证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-007 深圳震有科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 4 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩 讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和 表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一 ...

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Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached RMB 950.22 million, an increase of 7.44% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to the parent company was RMB 27.11 million, a significant improvement of RMB 113.66 million from a loss of RMB 86.56 million in the previous year[4] - The basic earnings per share increased to RMB 0.1408, up from a loss of RMB 0.4495 in the previous year[4] - The weighted average return on equity rose to 3.22%, an increase of 13.13 percentage points compared to the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were RMB 1,959.47 million, a growth of 5.09% from the beginning of the period[4] - The equity attributable to the parent company increased by 9.60% to RMB 905.64 million[4] - The net asset per share attributable to the parent company rose to RMB 4.68, reflecting a 9.60% increase[4] Operational Improvements - The company improved its accounts receivable management, leading to a significant reduction in expected credit impairment losses compared to the previous year[6] - The company focused on core business development in the satellite internet market, enhancing project management capabilities and cost control measures[6] Non-Recurring Gains - Government subsidies and gains from equity disposals contributed to a substantial increase in non-recurring gains compared to the previous year[7]

证券代码：688418 证券简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 深圳震有科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | | 议案一：关于增加公司经营范围、变更公司住所及修订《公司章程》的议案 | 6 | 1 深圳震有科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 深圳震有科技股份有限公司 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对 2 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《深圳震有科技股份有限公司章程》等相关规 定，深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2025 年第一次临 时股东大会 ...

深圳震有科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 深圳震有科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监 督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件，以及《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 ...

深圳震有科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度 深圳震有科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业 务，防范和控制外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件的规 定，以及《深圳震有科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境内外 具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项 业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务 及其他外汇衍生产品业务等。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司或公司控制的其他企业 （以下合称为"子公司"）开展的外汇套期保值业务，未经公司同意，子公司不得进 行外汇套期保值业务。 第四条 公司 ...

深圳震有科技股份有限公司 章 程 2025 年 2 月 | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-004 深圳震有科技股份有限公司 关于增加公司经营范围、变更公司住所及修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、修订《公司章程》有关条款的情况 鉴于上述公司经营范围及公司住所变更事项，根据《公司法》等相关法律法 规规定，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | 第六条 公司住所：深圳市南山区粤海 | 第六条 公司住所：深圳市光明区凤凰 | | 1 | 街道高新区社区科苑南路 3176 号彩讯 | 街道东坑社区光明凤凰广场 2 栋 2801。 | | | 科技大厦五层、六层、十一层。 | | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | | 围：计算机软硬件、电子产品的技术开 | 围：计算机软硬件、电子产品的技术开 | | | 发及购销；通信信息咨询； ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-005 深圳震有科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 4 日 15 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深 圳震有科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 4 日 至 2025 年 3 月 4 日 股东大会召开日期：2025年3月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、 监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规 和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-003 深圳震有科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任 期已届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚在筹备中，为保 证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会 将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 深圳震有科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 11 日 ...