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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2024-036 深圳震有科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩 讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 111 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 111 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,140,063 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,140,063 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32.2714% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

1 证券代码：688418 证券简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 深圳震有科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于放弃控股子公司优先增资权被动形成对外关联担保 | | 的议案 | 6 | 深圳震有科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳震有科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《深圳震有科技股份有限公司章程》等相关规 定，深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第一次临 时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2024-035 深圳震有科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深 圳震有科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 至 2024 年 8 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 否 二、 会议审议事项 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2024-033 深圳震有科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 特此公告。 深圳震有科技股份有限公司监事会 2024年8月1日 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于放弃控股子公司优先增资权被动形成对外关联担保 的议案》 经审核，本次关联担保是因公司控股子公司深圳市震有智联科技有限公司 （以下简称"震有智联"）增资扩股及公司放弃优先增资权导致的原合并范围内 担保事项被动形成的关联担保，为历史期间已经发生并延续至今的担保业务，不 属于新增关联担保。本次被动形成的关联担保金额共计人民币 807.92 万元，其 现存已有保证合同项下不再新增担保金额。本次交易前震有智联其他股东已按照 其对应持股比例为震有智联提供担保，并已就本次关联担保向公司提供反担保。 本次交易完成后，公司与震有智联其他股东均将按照交易完成后的持股比例相应 调整为震有智联提供的担保金额，确保担保事项风险可控。本事项相关审议程序 符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东的利益。 因此，监事会同意本事项的实施。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

被担保人名称及关联关系：本次交易完成前，震有智联为公司控股子公司， 公司对震有智联有存续的担保。本次交易完成后，震有智联成为公司参股公司。鉴于 公司董事张中华先生担任震有智联董事职务，公司对震有智联的存续担保将被动形成 公司对外提供关联担保（以下简称"本次关联担保"）。 本次被动形成的关联担保金额：截至本公告披露日，公司为震有智联提供的 担保余额为人民币 807.92 万元，因震有智联增资扩股及公司放弃优先增资权，导致 前述合并范围内担保事项被动形成公司对外提供关联担保，公司拟为前述关联担保继 续履行担保责任，且现存已有保证合同项下不再新增担保金额。本次交易前，震有智 联其他股东已按照其对应持股比例为震有智联提供担保，后续公司与震有智联其他股 东均将按照本次交易完成后的持股比例相应调整为震有智联提供的担保金额。 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2024-034 深圳震有科技股份有限公司 关于放弃控股子公司优先增资权被动形成 对外关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提 ...

深圳震有科技股份有限公司 关于收到《调解书》暨仲裁进展的公告 重要内容提示： 案件所处的仲裁阶段：调解结案 公司所处的当事人地位：深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "震有科技"或"申请人"）为仲裁申请人 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、仲裁进展情况 经成都仲裁委员会调解，申请人震有科技与被申请人中国五冶集团就本案自愿达 成调解协议。2024 年 7 月 22 日，公司收到仲裁委员会出具的《调解书》[（2024）成 仲案字第 761 号]，主要调解结果如下： 1、双方确认由被申请人向申请人支付两笔款项共计人民币 62,210,184.90 元：第 一笔款项为被申请人就《购销合同》和《补充协议》尚欠申请人的货款人民币 61,667,200 元；第二笔款项为申请人因本案仲裁纠纷支出的部分合理费用人民币 542,984.90 元（包括律师费、公证费、保全担保费、保全费、仲裁费）。 2、被申请人分四期向申请人支付人民币 62,21 ...

公司代码：688418 公司简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（电话会议） 民生证券：崔若瑜 兴华基金：陈柳 泰康资管：韩东方 国融基金：陈晓晨 上海恒穗资管：骆华森、汪润润 中邮人寿保险：朱战宇 峰岚资产：蔡荣转 农银人寿保险：曾文传 参与单位名称及 创金合信基金：郭镇岳 汇泉基金：周晓东 人员姓名 上海勤辰私募基金：陈超 长城财富保险资管：胡纪元 中邮人寿保险：张文鹏 平安基金：罗薇 华夏财富投资：唐谷军 中再资管：赵勇 富安达基金：孙绍冰 博时基金 时间 2024年6月20日-6月24日 地点 公司会议室、线上电话会议 ...

今天也是非常荣幸邀请到我们镇友科技的董秘 薛总来和大家一起交流一下咱们镇友科技的生产经营情况我们今天的这个会议流程还是一会儿先请薛总给各位客户分享一下 特别是这个二季度以来看到的这个各项业务的整个的一个基本情况在公司的一些这个新的变化然后我们再开放这个投资者评论环节到时候呢电话单的投资者和鞋身上的投资者也可以通过这个影音和文字的形式来和薛总交流那么我们先把这个时间交给薛总来介绍一下公司整体情况薛总好薛总你好你好各位投资者好对薛总您可以开始了 主要是介绍二季度的一个情况是吧对对对今年以来包括二季度的一个情况是吧好那就是今年上半年吧就是那我就分几个模块吧因为我们主要也有就是核心网关通信还有这个数字网络与智慧引擎嘛这三部分那么先讲核心网核心网这一块呢我们主要就是这个运营商核心网还有卫星通信的核心网 运营商核心网我们传统还是在海外的运营商区域去做开拓那么运营商的核心网和光通信今年除了原有的我们东南亚和中东市场今年还会用非洲市场去开拓那么其实大家也能看到在今年的年初的时候我们公布了1.12亿美金的 某国的其实也是非洲地区的卫星核心网的市场所以其实我们在非洲地区已经开始逐步逐步有项目和订单在落定在签订以及并且未来会持续的 ...

公司代码：688418 公司简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 长城证券 黄俊峰 长城证券 王钰民 参与单位名称及 长城证券 姚久花 人员姓名 深圳市资本运营集团 何伊丽 中银国际证券 袁妲 时间 2024 年6月5日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书 薛梅芳 员姓名 Q1：公司2024年第一季度合同负债约为3.3亿元，增长的主要原因 是什么？ ...