证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2024-045 深圳震有科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩 讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 99 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 99 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,989,685 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,989,685 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32.1933 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Direction - The company has undergone significant changes in recent years, influenced by external environments, adjustments in domestic and international business, R&D directions, personnel scale, and strategic layout [2]. - The core network system is a high-margin product, primarily due to its self-developed core technology, which significantly supports revenue growth [2][3]. - The company plans to optimize its business structure by reducing the proportion of lower-margin integration businesses [3]. Group 2: Impact of 6G and Technological Advancements - The transition to 6G will integrate ground wireless and satellite communication, enabling global seamless coverage, which the company is actively preparing for [3]. - The company has technical accumulations in satellite internet communication, focusing on both ground and space segments [3][4]. Group 3: Current Orders and Future Development - The company currently has a sufficient order backlog across all product lines, ensuring orderly project production and delivery [3]. - Key satellite projects include high-orbit satellite expansion and low-orbit satellite development for domestic satellite groups [3][4]. - Future development will focus on expanding overseas markets, particularly in traditional markets like India and Southeast Asia, as well as new markets in Africa [4]. Group 4: Market Value Management - The company emphasizes market value management by enhancing operational performance and core technological competitiveness [4]. - Plans include improving information disclosure and engaging with investors through multiple channels to communicate company value [4].

证券代码：688418 证券简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 深圳震有科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于为控股子公司融资提供担保的议案 6 | 1 深圳震有科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳震有科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《深圳震有科技股份有限公司章程》等相关规 定，深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第二次临 时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工 ...

Group 1 - The 26th China International High-tech Achievements Fair (High-tech Fair) is being held from November 14 to 16 at the Shenzhen International Convention and Exhibition Center [1] - Zhenyou Technology's subsidiary, Pengyou Technology, is showcasing innovative products focused on low-altitude economy, including a low-altitude command and dispatch system, LBS-U2000P portable emergency command box, remote communication module, and backpack self-organizing network [1]

Financial Performance - The company achieved a revenue of 577 million CNY in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 11.43% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 16.61 million CNY, marking a turnaround from losses in the previous year [1] - In Q3 2024, the revenue was 201 million CNY, an increase of 3.53% compared to the same period last year, with a net profit of 8.88 million CNY, up 206.33% year-on-year [2] Operational Improvements - The improvement in financial metrics is attributed to the gradual recovery of overseas business and the expansion of the satellite internet market, leading to increased revenue from core network systems [2][3] - The company implemented strict cost control measures and improved project delivery, which positively impacted the gross profit margin [2] Strategic Focus - The company is shifting its strategic focus towards core network systems and optical networks, which have higher gross profit margins (over 50%) compared to previous projects [3] - The sales team is actively expanding into traditional markets like India and Southeast Asia, as well as new markets in Africa, to enhance overseas business [4][5] Future Growth Opportunities - The company plans to continue its strategy of globalizing basic communications and satellite internet, with expectations of significant growth in overseas public network business [5][6] - In the satellite internet sector, the company is involved in standard system construction and key technology research, aiming to capture more market share [6][7] Low-altitude Economy - The company is exploring opportunities in the low-altitude economy, focusing on developing communication products to support this emerging market [7] - Current efforts include research and market development for low-altitude operation platforms and communication equipment, although specific projects are still in the early stages [7]

2、截至目前，除在指定媒体上已公开披露的信息外，本人不存在涉及贵公 司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债 务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项； 3、本人在贵公司本次股票异常波动期间，不存在买卖贵公司股票的情况。 此复。 吴闽华 2024 年 11 月 8 日 《关于深圳震有科技股份有限公司股票交易异常波动 有关事项的询证函》的回函 致：深圳震有科技股份有限公司 贵公司《关于深圳震有科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项的询 证函》已收悉，经认真自查核实，本人作为贵公司控股股东及实际控制人，现就 公司问询事项回复如下： 1、截至目前，除在指定媒体上已公开披露的信息外，本人不存在对贵公司 股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应予披露而未披露的重大 事项； ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2024-044 深圳震有科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司股票于 2024 年 11 月 6 日、11 月 7 日、11 月 8 日连续 3 个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，公司对相关事项进行核查并向公司控股股东、 实际控制人发函询证，对相关问题进行了必要的核实。现将相关情况说明如下： （一）日常经营情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 6 日、11 月 7 日、11 月 8 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%， 根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查，公司目前日常经营情况正常，未发生重大变化。经公司向控 股股东、实际控制人发函询证，截至本 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2024-041 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2024-042）。 深圳震有科技股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十次会 议于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 11 月 4 日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事 会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。 （一）审议并通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》 经审核，本次公司为控股子公司山东齐鲁数通科技有限公司融资提供担保是 为满足子公司经营发展的需要，有利于支持其业务发展，不存在损害公司及股东 利益的情形。被 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2024-043 深圳震有科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深 圳震有科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 25 日 至 2024 年 11 月 25 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于为控股子公司融资提供担保的议案》 | √ | 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 股东大会召开日期：2024年1 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2024-042 深圳震有科技股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山东齐鲁数通科技有限公司（以下简称"齐鲁数通""被担 保人"）系深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司控股子公司齐鲁数通拟向 齐鲁银行股份有限公司济南阳光舜城支行（以下简称"齐鲁银行"）申请授信额 度不超过人民币 500 万元，拟向青岛银行股份有限公司济南分行（以下简称"青 岛银行"）申请授信额度不超过人民币 400 万元，公司为控股子公司齐鲁数通在 上述授信额度内提供总额不超过人民币 900 万元的担保。截至本公告披露日，公 司为齐鲁数通提供担保余额为人民币 500 万元。 一、担保情况概述 （一）情况概述 公司控股子公司齐鲁数通为满足日常经营发展的资金需要，拟向齐鲁银行申 请授信额度不超过人民币 500 万元，期限不超过 1 年；向青岛银行申请授信 ...