证券代码： 688439 证券简称： 振华风光 公告编号： 2024-010 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.703元(含税)，不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 报告期内，归属于上市公司股东净利润610,606,050.26元，母公司期末未 分配利润为人民币794,550,363.76元，上市公司拟分配的现金红利总额为 140,600,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 23.03%，具体原因如下： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例为23.03 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 董事会审计委员会监督大信会计师事务所 （特殊普通合伙）的履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 大信会计师事务所（（特殊普通合伙）审计涉及的主要行业包 括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水 生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮 政业等。截至 2023 年 12 月 31 日，大信合伙人（（股东）160 人， 注册会计师 971 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 - 1 - 人数超过 500 人。 2.风险承担能力水平 一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 号 首席合伙人：谢泽敏先生 计提的职 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-012 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称"公司")基于日常经营和业 务发展的实际需要，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等规定，对《公司章程》进行修订，该议案尚需 提交股东大会审议，股东大会审议通过后生效，具体修订内容如下： 第五条：公司住所：贵州省贵阳市白 云区高纳路819号 第五条：公司住所：贵州省贵阳市高新 区高纳路819号 第十二条：依法登记，公司的经营范 围为：法律、法规、国务院决定规定 禁止的不得经营；法律、法规、国务 院决定规定应当许可（审批）的，经 审批机关批准后凭许可（审批）文件 经营;法律、法规、国务院决定规定无 需许可（审批）的，市场主体自主选 择经营（集成电路芯片及产品制造、 电力电子元器件制造；电机及其控制 系 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-015 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规和《公司章程》《审计委员会议事规则》 的规定，贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、积极开展各项审计工作， 认真审慎的履行职责，现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由董延安、郑世红、乔晓林组 成，其中具有专业会计资格的独立董事董延安为审计委员会主任 委员，独立董事郑世红、乔晓林为审计委员会委员。全体成员具 备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，审议议 案 17 项。全体委员均以现场或通讯方式出席，具体情况如下： 2023 年 4 月 9 日，公司第一届董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议，会议审议通过了 4 个议案：《2022 年年度报告及 - 1 - 摘要》；《关于 2022 年度 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作 为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信在 2023 年度的审计工作的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 号 （一）资质条件 1.基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：谢泽敏先生 大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计涉及的主要行业包 括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水 生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮 政业等。截至 2023 年 12 月 31 日，大信合伙人（股东）160 人， - 1 - 注册会计师 971 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开时间：2024年4月26日 (星期五)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心图文展示和网络文字互动问答 投资者可于2024年4月22日(星期一)至4月25日(星期四)16:00前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱irm@semifg.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵州振华风光半导体股份有限公司 (以下简称"公司")于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年年度报告，并将于 2024 年 04 月 25 日发布公司 2024 年第一 季度报告。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第一届董事会第二十二次会议和第 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-004 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"振华风光"）于 2024 年 3 月 13 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十四次会 议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。保荐人中信证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。上述议案无 需提交股东大会审议，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和 实施主体。现将相关情况公告如下： | | | 预计达到可使用状态日期 | | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | | | | | 变更前 变更后 | 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 关于使用自有资金方式支付研发中心项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于使用自有资金方式支付研发中心项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案》。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具 了明确同意的核查意见。上述议案无需提交股东大会审议。本次使用自有资金方 式支付研发中心项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专 户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同研发中心项目已使用 资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334 号），同意公司首次公开 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-006 贵州振华风光半导体股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 第一届董事会第二十一次会议决议公告 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十一次会议于 2024 年 3 月 13 日 14 时以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 3 日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长张国荣先生主持， 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 ...