贵州振华风光半导体股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 2025 11 18 贵州振华风光半导体股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 贵州振华风光半导体股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 2025年第二次临时股东会会议须知 | - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 2025年第二次临时股东会会议议程 | - | 3 | - | | 议案一：关于与中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作协议》暨关联 | | | | | 交易的议案 | - | 4 | - | | 议案二：关于续聘会计师事务所的议案 | - | 5 | - | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 | - | 6 | - | 贵州振华风光半导体股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 贵州振华风光半导体股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《贵州振华风光半导体股份有限公司章 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ( 二 ) 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式：图文展示和网络文字互动问答 会议召开时间：2025年11月24日(星期一)上午9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心图文展示和网络文字互动问答 投资者可于2025年11月17日(星期一)至11月21日(星期五)16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irm@semifg.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月29 日发布公司2025年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025年 ...

Core Viewpoint - The company plans to transfer accounts receivable worth up to RMB 16,525 million to a related party for securitization purposes, which involves issuing asset-backed securities [2] Group 1: Transaction Details - The company intends to use non-recourse factoring to transfer accounts receivable to China Electronics Huirong Commercial Factoring (Shenzhen) Co., Ltd. [2] - The accounts receivable transfer is part of a broader asset-backed securities product established by China Securities Co., Ltd. [2] - The transfer amount is valid for one year from the date of approval by the shareholders' meeting [2] Group 2: Company Involvement - The company will use its own funds to purchase up to RMB 5 million of the asset-backed securities, which is approximately 3% of the accounts receivable transfer amount [2] - The actual controllers of both the company and China Electronics Huirong are the same, indicating a related party transaction [2] - The transaction has been approved by the independent directors and the board of directors, pending further approval from the shareholders' meeting [2]

Group 1 - The core point of the article is that Zhenhua Wind Power (SH 688439) announced the convening of its second board meeting on November 10, 2025, to discuss the proposal for the third extraordinary shareholders' meeting of 2025 [1] - For the year 2024, Zhenhua Wind Power's revenue composition is heavily weighted towards the integrated circuit industry, accounting for 99.83%, while other businesses contribute only 0.17% [1] - As of the report, Zhenhua Wind Power has a market capitalization of 11.7 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions that prior to the arrest of the chairman of Peking University Pharmaceutical, police had conducted investigations at the group's factory, indicating potential issues within the company [1] - Internal sources suggest that the chairman had disposed of group assets, leading to significant amounts of funds being unaccounted for [1]

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-040 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于 2025 年度开展应收账款保理业务及认购应收账 款资产支持证券暨关联交易的公告 本次交易构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 本次交易事项已经第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，第二届 董事会第九次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议。本次关联交易事项的评 估报告尚在中国电子信息产业集团有限公司备案中，最终评估值以经备案后的评 估值为准。 截至本公告披露日为止（不含本次关联交易），除已披露的日常关联交 易和与中国电子财务有限责任公司签署的《全面金融合作协议》外，过去 12 个 月公司与同一关联人未发生其他关联交易，也不存在与不同关联人发生相同交 易类别下标的相关的关联交易。 一、关联交易概述 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称公司）拟以无追索权保理的方 式，将不超过人民币 16,525 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-041 贵州振华风光半导体股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九 次会议于 2025 年 11 月 10 日 14 时以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 31 日以书面、电话或其他通讯等方式通知全体董事。会议由董事 长朱枝勇先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开、 表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公 司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于 2025 年开展应收账款保理及认购应收账款资产支持 证券暨关联交易的议案》 具 体 内 容 详 ...

关于贵州振华风光半导体股份有限公司 2025年度开展应收账款保理业务及认购应收账款 资产支持证券暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为贵州振 华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"振华风光"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司2025年度开展应收账款保理业务 及认购应收账款资产支持证券暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 中信证券股份有限公司 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 为优化公司财务结构，减少应收账款对资金的占用，降低应收账款管理成本， 改善经营性现金流状况，结合公司实际经营需要。公司以无追索权保理的方式将 不超过人民币16,525万元账面原值的应收账款转让给中电惠融商业保理（深圳） 有限公司（以下简称"中电惠融"），并使用自有资金购买不超过500万元的《中 电惠融保理1-10期应收账款资产支持专项计划》资产支持证券产品。 公司与中电惠融的实际控制人均为 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-042 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开日期时间：2025 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市高新区高纳路 819 号贵州振华风光半导体股份有限 公司 101 办公大楼 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 27 日 至2025 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | ...

Group 1 - The company, Zhenhua Wind Power, stated on November 7 that it currently has no cooperative relationship with Shenzhen Wanliyan [1] - The company emphasizes its strict adherence to information disclosure regulations, ensuring that all significant cooperation matters will be disclosed in a timely manner through the Shanghai Stock Exchange and designated media [1]

Core Viewpoint - The company has confirmed that it does not have any cooperation relationship with Shenzhen Wanliyan as of now, and it adheres strictly to information disclosure regulations [1]. Group 1 - The company responded to an investor inquiry regarding potential collaboration with Shenzhen Wanliyan [2]. - The company emphasizes its commitment to timely disclosure of any significant cooperation matters through the Shanghai Stock Exchange and designated media [1].