中信证券股份有限公司 关于贵州振华风光半导体股份有限公司 募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为贵州 振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 修订）》等有关规定，对公司募投项目延期的事项进行了核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人 民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 人民币 66.99 元。募集资金总额为人民币 334,950.00 万元，扣除全部发行费用（不 含税）后实际募集资金净额为人民币 325,992.36 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-007 贵州振华风光半导体股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于使 用自有资金方式支付研发中心项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公 告编号：2024-005）。 全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目 和研发中心建设项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出 的，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不涉及募投项目实施主体、投资用 途及投资规模的变更，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司和 股 ...

中信证券股份有限公司 关于贵州振华风光半导体股份有限公司 使用自有资金方式支付研发中心项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为贵州 振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 修订）》等有关规定，对公司使用自有资金方式支付研发中心项目 所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人 民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 人民币 66.99 元。募集资金总额为人民币 334, ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-003 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于使用部分超募资金受让控股股东土地使用权及 在建工程的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 告编号：2023-035）。 二、本次交易进展情况 2023 年 12 月 27 日，公司与中国振华签订了《土地使用权及在建工程转让合同》， 标的资产交易价格为经中国电子信息产业集团有限公司备案净资产评估值 23,914.47 万元（含增值税）。另外，该项目过渡期内与标的资产相关的包括但不限于工程建设 支出、监理费支出及中国振华为该项目建设支付的专项项目贷款利息等费用由中国振 华垫付。对中国振华垫付的费用，由中国振华和振华风光共同委托具有资质的第三方 机构进行审计，公司按照经第三方审计机构确认的数据向中国振华支付垫付费用。 2023 年 12 月 28 日，公司使用超募资金支付标的资产交易对价 23,914.47 万元 （含增值税）。振华风光与中国振华共同委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 贵州振华风光半导体股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 银河基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、光大理 参与单位名称 财有限责任公司、前海开源基金管理有限公司、国泰君安证券 股份有限公司 时间 2024年1月19日 地点 公司三楼会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书胡锐； 接待人员姓名 董事会办公室主任杨涓禾 问题1:公司研发费用增长较快的原因？ 答：近年，公司持续加大研发投入，研发团队规模进一步扩大， 并持续优化研发管理和薪酬激励，支付的人工成本同比增加。 同时项目研制进度加快，投入的验证材料、流片费等同比增加。 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 贵州振华风光半导体股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002  特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 宝盈基金管理有限公司、泓德基金管理有限公司、前海人 参与单位名称 寿保险股份有限公司、兴业证券股份有限公司、东方证券 股份有限公司。 时间 2024年1月8日-1月9 日 地点 公司三楼会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书胡锐； 接待人员姓名 董事会办公室主任杨涓禾 问题 1:请问公司对 2024 年度订单的展望是什么？ 答：公司2024年度将以市场需求为牵引，重点推进新品的产 业转化，提升产品市场占有率，努力获取更多产品市场订单。 问题2:请问公司经营性现金流量较低的原因是什么？ ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 贵州振华风光半导体股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 国联安基金管理有限公司、华安证券股份有限公司 参与单位名称 时间 2023年12月29日 地点 公司三楼会议室 副总经理、董事会秘书胡锐； 上市公司接待人 董事会办公室主任杨涓禾 员姓名 问题1:请问公司会计估计变更对公司造成的影响是什么？ 答：公司此次会计估计变更进一步细化了应收账款账龄组合划 分标准及预期信用损失率，能够更加真实反映应收款项未来预 期信用损失情况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息， 因此本次会计估计变更不会对公司产生不利影响。 ...

北京市中伦律师事务所 关于贵州振华风光半导体股份有限公司 北京市朝阳区令和东路 20 号院正大中心 3 号南 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P.R. China 电话/Tel:+86 10 5957 2288 传真/Fax :+86 10 6568 1022/1838 www.zhonglin.com 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:贵州振华风光半导体股份有限公司 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")接受贵州振华风光半导体股份 有限公司(以下简称"公司")委托,指派律师见证公司 2023年第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《贵州振华风光 半导体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-042 贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订公司章程的议案 （二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号公司三 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 156,364,943 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 156,364,943 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 78.1824 | | 比例（%） | | | 普 ...

贵州振华风光半导体股份有 限公司 审 核 报 告 大信专审字[2023]第 14-230 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 会计估计变更情况审核报告 大信专审字[2023]第 14-230 号 贵州振华风光半导体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了贵公司编制的《贵州振华风光半导体股份有限公司会计估计变更情 况专项说明》（以下简称"会计估计变更情况专项说明"）。 一、管理层和治理层的责 ...