独立董事候选人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 本人王保平，已充分了解并同意由提名人芯联集成电路制造股份有限公司董 事会提名为芯联集成电路制造股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任芯联集成 电路制造股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人芯联集成电路制造股份有限公司董事会，现提名陈琳为芯联集成电路 制造股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任芯联集成电路制造股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与芯联集成电路制造股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； 二 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《芯联集成电路制 造股份有限公司章程》等有关规定，我们作为芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公 司"）第一届董事会提名委员会委员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判 断的立场，认真审核了公司独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名陈琳先生、李 生校先生、李旺荣先生、王保平先生为公司第二届董事会独立董事候选人事项发表审核意见 如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人陈琳先生、李生校先生、李旺荣先生、王 保平先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以 上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的 不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批 评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形； 经查询不属于失信被执行人，符合有 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-082 芯联集成电路制造股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联集成电路制造股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 至 2024 年 11 月 20 日 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人芯联集成电路制造股份有限公司董事会，现提名李旺荣为芯联集成电 路制造股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任芯联集成电路制造股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与芯联集成电路制造股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈琳，已充分了解并同意由提名人芯联集成电路制造股份有限公司董事 会提名为芯联集成电路制造股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任芯联集成电 路制造股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人芯联集成电路制造股份有限公司董事会，现提名李生校为芯联集成电 路制造股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任芯联集成电路制造股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与芯联集成电路制造股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

证券代码：芯联集成 证券简称：688469 公告编号：2024-080 芯联集成电路制造股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会届满， 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监 事会换届选举工作。公司于2024年11月4日召开职工代表大会，选举陈俊安先生、 彭梦琴女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。 陈俊安先生、彭梦琴女士作为职工代表监事将与公司2024年第三次临时股东 大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。股 东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。 特此公告。 截至目前，陈俊安先生未持有芯联集成股份，与持有芯联集成 5%以上股份 的股东及芯联集成其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈俊安 先生未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁 入措施；未被证券交易场所公开认定为不 ...

独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人李旺荣，已充分了解并同意由提名人芯联集成电路制造股份有限公司董 事会提名为芯联集成电路制造股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任芯联集成 电路制造股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（ ...

时间记录坚实的脚步岁月均可奋斗的立场二零二四年新联启程打造多个国内领先的高性能高可靠性车轨及工轨及技术平台成立来公司营业收入迅速增长 2024年营业收入65.09亿元创历史新高稀税折扣摊销前利润快速提升盈利能力持续向好2024年首度实现五毛利率转正2024年对于新年吉昌又是一场科技创新的速度与激情 一路上与时间赛跑的背影随处可见我们努力实现从零到一技术突破更在加快推进从一到一百转化应用无论何时只要客户有需求我们随时准备响应 2024年我们结伴在数百个日夜的努力数千次实验数万个测试数据获取中体验创新的速度与激情我们的工作不是点对点直线最短而是在充满不确定性中开辟新道路和新领域 我们不是在追赶时间我们是在创造可能每一个突破每一份荣誉都来自每个人的努力是我们共同书写了2024年的辉煌 感谢客户的信任在一遍遍打磨中精进的不仅是客户的产品还有我们的创新能力感谢每一位拼搏奋进的新年人大家的分秒必争使命必达构筑了新年基层最坚实的发展基座新征程上每一个人都是主角每一份付出都弥足珍贵每一束光芒都熠熠生辉 再见2024你好2025 ...