本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 芯联集成电路制造股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的 芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2025】第 0245 号 （共一册，第一册） 金证（上海）资产评估有限公司 2025 年 4 月 20 日 | 报告编码: | 3132020024202500224 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2025】第03055号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字【2025】第0245号 | | 报告名称: | 芯联集成电路制造股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产 所涉及的芯联越州集成电路制造(绍兴)有限公司股东全部权益 | | | 价值资产评估报告 | | 评估结论: | 8,349,000,000.00元 | | 评估报告日 : | 2025年04月20日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 杨洁 (资产评估师) 正式会员 编号: 11100341 | | | 林骁 (资产评估师) 正式会员 ...

上海市锦天城律师事务所 关于芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项之 法律意见书 1. 本所及本法律意见书的签字律师已依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任； 2. 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与出具本法律意见书 相关的文件资料，听取相关方对有关事实的陈述和说明，并对有关问题进行了必 要的核查和验证。公司对本所律师作出如 ...

本次交易的加期评估报告的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 特此公告。 1 芯联集成电路制造股份有限公司董事会 证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-012 芯联集成电路制造股份有限公司 关于关于本次重组所涉评估报告加期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州 集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称"本次交易"）。 鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为 2024 年 4 月 30 日， 为维护上市公司及全体股东的利益，验证标的资产价值未发生不利变化，金证（上 海）资产评估有限公司以 2024 年 10 月 31 日为加期评估基准日，对本次交易标 的资产进行了加期评估，并出具了《芯联集成电路制 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 上市地：上海证券交易所 芯联集成电路制造股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项 目 | 名 | 称 | | --- | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳 | | | | 市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰 | | | | 途华辉创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华明创业投 | | | | 资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华景创业投资基金合 | | | | 伙企业（有限合伙）、珠海横琴强科二号股权投资合伙企业 | | | | （有限合伙）、张家港毅博企业管理中心（有限合伙）、尚融 | | | | 创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）、井冈山复朴新世纪 | | | | 股权投资合伙企业（有限合伙）、华民科文（青岛）创业投资 | | | | 基金合伙企业（有限合伙）、无锡芯朋微电子股份有限公司、 | | | | 广东导远科技有限公司、广东辰途十六号创业投资合伙企业 | | | | （有限合伙）、广州辰途十五号创业投资基金合伙企 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-011 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2025 年 04 月 29 日前访问网址 https://eseb.cn/1nzvelqFLiM 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会类型 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《芯联集成电路制造股份有限 公司 2024 年年度报告》、《芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年年度报告报 告摘要》及《芯联集成电路制造股份有限公司 2025 年第一季度报告》。为便于 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-onl ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 上市地：上海证券交易所 芯联集成电路制造股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） | 项 目 | 名 | 称 | | --- | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳 | | | | 市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰 | | | | 途华辉创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华明创业投 | | | | 资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华景创业投资基金合 | | | | 伙企业（有限合伙）、珠海横琴强科二号股权投资合伙企业 | | | | （有限合伙）、张家港毅博企业管理中心（有限合伙）、尚融 | | | | 创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）、井冈山复朴新世纪 | | | | 股权投资合伙企业（有限合伙）、华民科文（青岛）创业投资 | | | | 基金合伙企业（有限合伙）、无锡芯朋微电子股份有限公司、 | | | | 广东导远科技有限公司、广东辰途十六号创业投资合伙企业 | | | | （有限合伙）、广州辰途十五号创业投资基金合 ...

| 章节 | 修订情况 | | --- | --- | | 释义 | 补充加期评估基准日、加期评估报告的释义 | | 重大事项提示 | 1、补充披露加期评估相关内容； | | | 2、更新本次重组对上市公司股权结构的影响 | | 重大风险提示 | 1、更新本次交易的董事会审议情况； | | | 2、补充披露贸易摩擦和关税壁垒带来的市场风险； | | | 3、补充披露贸易摩擦及供应链风险 | 芯联集成电路制造股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 报告书（草案）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州 集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称"本次交易"）。 2025 年 1 月 10 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于芯联集成电路制 造股份有限公司发行股份及 ...

证券代码： 688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-007 芯联集成电路制造股份有限公司 关于第一期股票期权激励计划第二个行权期 第四次行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：7,240,050 股，占行权前公司总股本的比例为 0.10%。 本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通， 预计上市流通时间为 2028 年 3 月 20 日（如遇非交易日则顺延）。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月制定 并实施《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司第一期股票期权激励计划》，合计 向 568 名激励对象授予 6800 万份股票期权，行权价格为 2.78 元/股。 1、2021 年 9 月 13 日，公司召开第一届董事会第三次会议并形成董事会决 议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划的议案》等与本次激励计划 相关的议案。同日，公司召开第一届 ...

| 项 目 | 名 | 称 | | --- | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳 | | | | 市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰 | | | | 途华辉创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华明创业投 | | | | 资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华景创业投资基金合 | | | | 伙企业（有限合伙）、珠海横琴强科二号股权投资合伙企业 | | | | （有限合伙）、张家港毅博企业管理中心（有限合伙）、尚融 | | | | 创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）、井冈山复朴新世纪 | | | | 股权投资合伙企业（有限合伙）、华民科文（青岛）创业投资 | | | | 基金合伙企业（有限合伙）、无锡芯朋微电子股份有限公司、 | | | | 广东导远科技有限公司、广东辰途十六号创业投资合伙企业 | | | | （有限合伙）、广州辰途十五号创业投资基金合伙企业（有限 | | | | 合伙）、锐石创芯（重庆）科技股份有限公司 | | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年三月 芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购 ...