芯联越州集成电路制造 (绍兴)有限公司 审计 报告 大信审字[2024]第 32-00074 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:只 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP x 知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 申话 Telephone: +86 (10) 82330558 网址 Internet . www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 32-00074 号 芯联越州集成电路制造(绍兴)有限公司: 一、审计意见 我们审计了芯联越州集成电路制造(绍兴)有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包 括 2024 年 10 月 31 日、20 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 上市地：上海证券交易所 芯联集成电路制造股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项 目 | 名 | 称 | | --- | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳 | | | | 市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰 | | | | 途华辉创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华明创业投 | | | | 资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华景创业投资基金合 | | | | 伙企业（有限合伙）、珠海横琴强科二号股权投资合伙企业 | | | | （有限合伙）、张家港毅博企业管理中心（有限合伙）、尚融 | | | | 创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）、井冈山复朴新世纪 | | | | 股权投资合伙企业（有限合伙）、华民科文（青岛）创业投资 | | | | 基金合伙企业（有限合伙）、无锡芯朋微电子股份有限公司、 | | | | 广东导远科技有限公司、广东辰途十六号创业投资合伙企业 | | | | （有限合伙）、广州辰途十五号创业投资基金合伙企 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州 集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称"本次交易"）。 证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-087 芯联集成电路制造股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 报告书（草案）修订说明的公告 2024 年 12 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于批准公司本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》《关于<芯联集 成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的相关文件。 公司根据上市公司、标的公司截至 2024 年 10 月 31 日的 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-088 芯联集成电路制造股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）第二届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 28 日以通讯方式召开。 本次会议通知于 2024 年 12 月 27 日向全体董事发出。本次会议为紧急会 议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，并已在本次会 议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，会议由董事长赵奇先生主持。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于批准公司本次交易相关的加期审计报告及备 考审阅报告的议案》 为进一步提高公司资产质量、扩大资产规模，充分发挥协同效应， 增强公司的竞争力和持续经营能力，促进公司的长远发展和保护中小股 东的利益，公司拟以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买芯联越 州集 ...

大信阅字[2024]第 32-00003 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 审阅报告 芯联集成电路制造 股份有限公司 审 阅 报 告 大信阅字[2024]第 32-00003 号 芯联集成电路制造股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"贵公司")按备考财务报 表附注三所述的编制基础编制的备考财务报表,包括 2024年 10 月 31 日、2023 年 12 月 31 日 的备考合并资产负债表,20 ...

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议第一次会议通知于2024年12月27日向全体独立董事发出，并于2024 年 12 月 28 日以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，经全体独立董事一致同意 豁免本次会议通知的期限要求，并已在本次会议上就豁免通知时限的相关情况做 出说明。本次会议由全体独立董事共同推举的李生校先生召集和主持，会议应出 席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，所做决议合法有效。 经与会独立董事审议表决，会议形成如下决议： 基于本次交易审计基准日更新为 2024 年 10 月 31 日，公司对《芯联 集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报 告书（草案）》及其摘要进行了相应的修订与更新。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 独立董事：李生校、陈琳、李旺荣、王保平 一、审议通过《关于批准公司本次交易相关的加期审计报告及备考 审阅报告的议案》 为进一步提高公司资产质量、扩大资产规模，充分发挥协同效应， 增强公司的竞争力和持续经营能力，促进 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-089 芯联集成电路制造股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 《中华人民共和国证券法》规定的大信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了编号为大信审字[2024]第 32-00074 号的《芯联越州集成电路制造 （绍兴）有限公司审计报告》以及编号为大信阅字[2024]第 32-00003 号 的《芯联集成电路制造股份有限公司审阅报告》。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。其中关联监事黄少波回 避表决。 2024 年 9 月 20 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，因 此，本议案无需再次提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<芯联集成电路制造股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要 的议案》 基于本次交易审计基准日更新为 2024 年 10 月 31 日，公司对《芯联 集 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于芯联集成电路制造股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年十二月 华泰联合证券关于芯联集成发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"芯联集成"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制 作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及 文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查， ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 上市地：上海证券交易所 芯联集成电路制造股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） | 项 目 | 名 | 称 | | --- | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳 | | | | 市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰 | | | | 途华辉创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华明创业投 | | | | 资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华景创业投资基金合 | | | | 伙企业（有限合伙）、珠海横琴强科二号股权投资合伙企业 | | | | （有限合伙）、张家港毅博企业管理中心（有限合伙）、尚融 | | | | 创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）、井冈山复朴新世纪 | | | | 股权投资合伙企业（有限合伙）、华民科文（青岛）创业投资 | | | | 基金合伙企业（有限合伙）、无锡芯朋微电子股份有限公司、 | | | | 广东导远科技有限公司、广东辰途十六号创业投资合伙企业 | | | | （有限合伙）、广州辰途十五号创业投资基金合 ...

证券代码： 688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-086 芯联集成电路制造股份有限公司 关于第一期股票期权激励计划第二个行权期 第二次行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：5,429,900 股，占行权前公司总股本的比例为 0.08%。 2、2021 年 9 月 28 日，公司召开了 2021 年度第二次临时股东大会并形成股 东大会决议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划的议案》等与本次 激励计划相关的议案，公司于同日完成了股票期权的授予（本次激励计划不设预 留权益），实际授予激励对象为 568 名公司员工，共分为两个行权期，每期可行 权 50%，每期的行权条件为同时满足当期公司层面考核条件与激励对象个人考核 条件。 3、2022 年 7 月 14 日，公司召开第一届董事会第九次会议并形成董事会决 议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划第一个行权期考核条件达成 情况的议案》等与本次激励计划相关的议案，除离职员工外，参与第 ...