证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-005 杭州萤石网络股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议， 于2025年3月26日以通讯结合邮件方式向全体监事发出书面通知，于2025年4月10 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王丹女士召集并主持。会议应出 席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度监事会工作报 告》 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）以0票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度监事津贴 标准的议案》，全体监事回避表决 由于全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。 （三）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度报告及其摘 要》 经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告及其摘 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-004 杭州萤石网络股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议， 于2025年3月26日以通讯结合邮件方式向全体董事发出通知，于2025年4月10日以 现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度报告及其摘 要》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。 具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度财务决算报 ...

一、 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，独立董事认为：公司董事会对2024年日常关联交易实际发生情况与 预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2024年已经发生的日常关联交易 事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。 公司在进行2025年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规 模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，与实 际发生情况存在一定的差异。本次预计的2025年日常关联交易符合公司日常经营 和业务发展需要，遵循了交易双方自愿、公平合理、协商一致的原则，以市场价 格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不 会因该等关联交易对关联人产生依赖。 独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司第二届董事会第七次会 议审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 杭州萤石网络股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《杭州萤石网络股份有 限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-006 杭州萤石网络股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | | | (已重述) | （已重述） | | 现金分红总额（元） | 275,625,000.00 | 281,250,000.00 | 168,750,000.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 503,927,731.05 | 563,159,339.35 | 333,652,208.56 | | 母公司报表本年度末累计未 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 杭州萤石网络股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 | 上年同期增 减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 1,380,258,421.19 | 1,236,902,103.16 | 1,236,902,103.16 | 11.59 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 138,056,259.10 | 125,253,301.27 | 125,029,413.58 | 10.42 | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 | 137,722,286.33 | 121,621,290.84 | 121,621,290.84 | 1 ...

杭州萤石网络股份有限公司2024 年年度报告 1 / 282 公司代码：688475 公司简称：萤石网络 杭州萤石网络股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详细描述 了存在的相关风险，详见"第三节管理层讨论与分析"中关于公司风险因素的相应内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人蒋海青、主管会计工作负责人郭航标及会计机构负责人（会计主管人员）郑威海 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本 787,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利275,6 ...

关于杭州萤石网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州萤石网络股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-61418888 Deloitte. 关于杭州萤石网络股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00480 号 杭州萤石网络股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了杭州萤石网络股份有限公司(以下简 称"贵公司")2024年12月31日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称 "财务报表"),并于2025年4月10日签发了德师报(审)字(25)第 P04336号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024年度非经营 ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭州萤石网络股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为杭州萤石网络股份 有限公司（以下简称"公司"、"萤石网络"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对萤石网络2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者 权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要 求，结合公司的实际情况，制定了《杭州萤石网络股份有限公司募集资金管理制 度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理及监 督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集 ...

2、独立董事专门会议审议情况 中国国际金融股份有限公司 关于杭州萤石网络股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州萤石网络股 份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）首次公开发行并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项 进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、审计委员会的履职情况和审查意见 公司董事会审计委员会认为：公司 2024 年已发生的日常关联交易事项公平、 合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计 2025 年度日 常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合 公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也 不会影响公司的独立性。我们同意本 ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭州萤石网络股份有限公司 2025年开展外汇套期保值交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为杭州萤石网络股 份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）首次公开发行并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对公司开展套期保值业务进行了核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 1、投资目的：进出口业务是公司的主要业务之一，物料采购进口支付产生的 外币应付账款与出口收汇产生的外币应收账款会出现风险敞口，为防范汇率波动 风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司计划采用外汇套期保值 交易工具对外汇敞口进行风险防范，以锁定汇率风险。 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的 用于规避和防范汇率风险的外汇交易业务。本次投资不会影响公司主营业务的发 展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规 定。 2、交 ...