萤石网络 2024 环境、社会及治理报告 股份代号：688475 目录 我们的问候 关于萤石网络 萤石故事 可持续发展管理 科技守护，智慧生活 目录 | 关于萤石网络 | 06 | | --- | --- | | 公司简介 | 06 | | 荣誉认可 | 07 | | 2024 年 ESG 绩效摘要 | 08 | | 萤石故事 | 10 | | 智能守护，悦享美好生活 | 10 | | 温暖陪伴，让爱"看见" | 12 | | 可持续发展管理 | 14 | | 公司治理 | 16 | | ESG 管理 | 21 | | 科技守护，智慧生活 | | | --- | --- | | 科技创新管理 | 25 | | 秉持科技伦理 | 26 | | 创新技术赋能 | 27 | | 安全可信，品质保障 | 30 | | 构筑安全之堤 | 31 | | 锻造品质之选 | 34 | | 提供优质服务 | 36 | | 携手共进，美好同行 | 40 | | 尊重员工价值 | 41 | | 赋能伙伴发展 | 45 | | 和谐生态，共享未来 | 48 | | 善待自然生态 | 49 | | 传递温暖能量 | 58 | | 我们 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-014 杭州萤石网络股份有限公司 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照中国财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 1 关于部分会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公 司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的变 更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量情况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 12 月发布实施《企业会计准则解释第 18 号》，规定了根 据《企业会计准则第 14 号——收入》在对于不属于单项履约义务的保证类质量 保证产生的预计负债进行 ...

杭州萤石网络股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。 截至 2024 年末，德勤华永合伙人共 204 人，从业人员共 5,616 人，注册会 计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履行监督职责情况的报告 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-008 杭州萤石网络股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、审计委员会的履职情况和审查意见 公司董事会审计委员会认为：公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、 合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2025年度日常 关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公 司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不 会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董 事会审议。 本事项尚需提交杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"、 "公司"）2024 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议 案回避表决。 本次预计发生的 2025 年度日常关联交易为公司日常关联交易，以公司 正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-010 杭州萤石网络股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）董事会根 据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州萤石网络股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2840 号)核准，萤石网络 2022 年 12 月 28 日于上海证券交易所以每股人民币 28.77 元的发行价格公开发行 112,500,000 股 人民币普通股(A 股)，股款计人民币 3,236,625,000.00 元，扣除保荐及承销费共 计人民币 89,149, ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-007 杭州萤石网络股份有限公司 关于 2025 年续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年续聘会计师 事务所的议案》，同意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"德勤华永"）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德勤华永 ...

杭州萤石网络股份有限公司 关于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履职情况评估报告 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")作为公司 2024 年度财务报告及 内部控制的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对德勤华永 2024 年履职情况进行了 评估，具体情况如下： 一、资质条件 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务， ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-012 杭州萤石网络股份有限公司 关于 2025 年开展外汇套期保值交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的 用于规避和防范汇率风险的外汇交易业务。本次投资不会影响公司主营业务的发 一、交易情况概述 1、 投资目的：进出口业务是本公司的主要业务之一，物料采购进口支付产 生的外币应付账款与出口收汇产生的外币应收账款会出现风险敞口，为防范汇率 波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司计划采用外汇套期 保值交易工具对外汇敞口进行风险防范，以锁定汇率风险。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响， 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2025 年度 拟在不超过等值 3,000 万美元的额度内开展外汇套期保值业务，在批准 期限内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的交易金额将不超过上 述已审议额度。额度有效期为自董事会 ...

一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监 督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督 管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构， 依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 杭州萤石网络股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的 风险评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知（证监发 [2022]48 号）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的规定，杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"或"本公司"） 通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司最近一年经审计的财务报告包 括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 财务公司编制了一系列内部控制制度，构建了风险管理体系，各部门在其职 责范围内建立了风险评 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-013 杭州萤石网络股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区启智东街 188 号 B 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等 ...