证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-059 南京晶升装备股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 20 日（星期二）至 8 月 26 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱（cgee@cgee.com.cn）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 27 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 会议召开时间：2024 年 8 月 27 日（星期二） 上午 9:00- 10:00 会议召 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-058 南京晶升装备股份有限公司 一、 监事会会议召开情况 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 通知于 2024 年 8 月 2 日向全体监事发出并送达，并于 2024 年 8 月 14 日在公司 会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席胡宁主持召开，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、部门规章以 及《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《南京晶升装备股份有限公司 2024 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688478 公司简称：晶升股份 南京晶升装备股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 210 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风 险因素"部分，请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李辉、主管会计工作负责人吴春生及会计机构负责人（会计主管人员）吴春生声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 ...

南京晶升装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南京晶升装备股份有 限公司（以下简称"公司"或"晶升股份"）就 2024 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-056 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 （一）实际募集资金的金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 13 日出具的《关于同意南京晶 升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,459.1524 万股，每股发行价格 为人民币 32.52 元，募集资金总额为 1,124,916,360.48 元；扣除发行费用共计 108,61 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-057 南京晶升装备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法 律、法规及《公司章程》等内部管理制度的规定。报告内容真实、准确、完整 地反映了公司报告期内的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议事先审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 此议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《南京晶升装备股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。 一、董事会会议召开情况 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议通知已于202 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-054 南京晶升装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧， 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 66 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 83,008,093 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 83,008,093 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.6066 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.6066 ...

法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于南京晶升装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 关于南京晶升装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南京晶升装备股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受南京晶升装备股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵 ...

南京晶升装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-055 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当于每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 | | 预计回购金额 | 50,000,000.00 元~100,000,000.00 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,454,117 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0509% | ...

投资者关系活动记录表 证券简称：晶升股份 股票代码：688478 编码：<2024-006> 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 嘉实基金、西部证券、长信基金、宝盈基金、大家资产、 参与单位名称 银河基金、保银基金、博裕资本、鸿德基金、摩根基金、 巴沃基金、双安资产、国源信达、天风证券、方正富邦基金 时间 2024-7-24及2024-7-26 地点 线上交流 公司接待人员姓名 董事会秘书、财务负责人：吴春生 问答环节 Q:我们看到公司业绩一直持续稳定增长，在今年上半年也有不错 的表现，请问公司的订单情况如何？ A:公司目前在手订单充足，整体产能利用率保持在较高水平。接 下来公司也会继续把握新的市场机遇，进一步扩大销售规模。硅 方面下游客户的开工率已稳步提升，我们正在和客户沟通新的订 单。碳化硅方面，6英寸向8英寸扩径的趋势愈发明确，客户未来扩 产计划也将主要集中在8英寸上。我们已经向多家客户供应了8英 寸碳化硅长晶设备，后续批量订单的洽谈也在积极进行中。 投资者关系活动主要 内容介绍 Q:面对未来碳化硅产业扩产，公司是否有 ...

南京晶升装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 南京晶升装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 5 | | | 议案二：关于续聘会计师事务所的议案 | 7 | | | 议案三：关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票来源的议案 10 | | 南京晶升装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京晶升装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京晶升装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"晶升股份"）股东大会正常程序和议事效率，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《南京晶升装备股份有限公 司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会 ...