公司董事会现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易相关方就本 次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，并严格控制本次交 易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 南京晶升装备股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买北京为准智能科技股份有限公司（以下简称"为准智能"或"标的公 司"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，为 准智能将成为公司的全资子公司。 特此说明。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《南京晶升装备股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密 措施及保密制度的说明》之盖章页） 南京晶升装备股份有限公司董事会 2026 年 1 月 23 日 2 2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录 内幕信息知情人及筹划过程。 3、公司严格按照上海证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进 程备忘录，并及时报送上海证券交易所。 4、公司多次督导提 ...

南京晶升装备股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交的法律文件的有效性的说明 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买北京为准智能科技股份有限公司（以下简称"为准智能"或"标的公 司"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，为 准智能将成为公司的全资子公司。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》等法律、法规和规范性文件及《南京晶升装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法 定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明 如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与本次交易相关主体就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要 且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，公司及相关人员，在参与制 订、论证本次交易方案 ...

二、募集资金投资项目基本情况 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2026-006 南京晶升装备股份有限公司 关于将募集资金借款转为对全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"或"晶升股份"）于 2026 年 1 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于将募集资金借款 转为对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意将公司对全资子公司南京 晶升半导体科技有限公司（以下简称"晶升半导体"）提供的人民币 20,255.00 万元的募集资金无息借款转为对晶升半导体增资以实施募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）"半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目"。 上述事项未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目 的实施造成实质性不利影响。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。上述事项无需提交公司股 东会审批。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基 ...

（以下无正文） 1 （本页无正文，为《南京晶升装备股份有限公司董事会关于本次交易构成关联交 易的说明》之盖章页） 南京晶升装备股份有限公司董事会 2026年1月23日 2 南京晶升装备股份有限公司董事会 关于本次交易构成关联交易的说明 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买北京为准智能科技股份有限公司（以下简称"为准智能"或"标的公 司"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，为 准智能将成为公司的全资子公司。 本次交易前交易对方与公司均不存在关联关系。经测算，本次交易完成后， 交易对方葛思静、徐逢春及其控制的主体合计持有公司 5%以上股份，构成公司 的潜在关联方。根据《重组管理办法》及《科创板股票上市规则》等规定，本次 交易将构成关联交易。 特此说明。 ...

南京晶升装备股份有限公司董事会 关于本次交易中不存在直接或间接有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买北京为准智能科技股份有限公司（以下简称"为准智能"或"标的公 司"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，为 准智能将成为公司的全资子公司。 3、聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构及备 考审阅机构； 4、聘请中联资产评估咨询（上海）有限公司作为本次交易的资产评估机构； 5、由于标的公司存在境外子公司，公司聘请 L.A. Commercial Attorney, a Professional Law Corporation.美国律师，出具关于标的公司的美国子公司的法律 意见书。 上述第三方机构聘请行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行类 业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）规定。 除上述聘请行为外，公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或 个人的行为。 特此说明。 1 （本页无正文，为《南京晶升装备股份有限公司董事会关于本次 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2026-002 南京晶升装备股份有限公司 关于诉讼事项进展暨达成和解的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：已立案受理暂未开庭审理，目前已转入庭前调解 阶段，且双方已达成调解。 涉案金额：请求判令被告向原告支付合同货款 18,643,232 元，并承担原 告维权支出的律师费用及本案的全部诉讼费用（包括但不限于案件受理费）。 对上市公司影响：诉讼案件双方已就诉讼事项达成调解，并收到浙江省 湖州市吴兴区人民法院送达的《民事调解书》。前期公司已按照谨慎性原则对应 收账款计提了坏账准备，若对方如约履行付款义务，后续收回应收账款将对公司 未来利润有一定积极影响；若对方未如约履行付款义务，公司将根据人民法院《民 事调解书》及相关法律法规积极维护公司权益。最终实际影响以实际执行情况为 准，公司将依据会计准则和后续执行情况进行相应的会计处理。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 （一）公司提起诉讼情况 南京晶升装备股份 ...

南京晶升装备股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及 《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规 定的说明 1 号时延连续调整技术、低相噪低杂散频率源技术、双向功率校准和测量技术等 多项核心技术，并参与国家科技重大专项课题研究，具备无线通信测试领域内 产品研发设计、组装检测以及技术服务的全方位能力，逐步发展成为国内具有 较强竞争实力的无线通信测试设备供应商，能够为客户提供高质量的一体化解 决方案。依靠优质的产品和技术，标的公司得到了众多主流客户的认可。截至 2025 年 9 月末，标的公司已取得专利 50 项，均为发明专利，软件著作权 22 项， 科技创新和研发成果显著。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买北京为准智能科技股份有限公司（以下简称"为准智能"或"标的 公司"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后， 为准智能将成为公司的全资子公司。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公 司持续监管 ...

经审慎判断，公司董事会认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组 的除外； （三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会行政 处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责； 南京晶升装备股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买北京为准智能科技股份有限公司（以下简称"为准智能"或"标的公 司"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，为 准智能将成为公司的全资子公司。 （四）上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2026-007 南京晶升装备股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 至2026 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年2月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2026-003 南京晶升装备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议通知已于2026年1月16日向全体董事发出，会议于2026年1月23日在公司会议室 以现场及通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董 事长李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京为准智能科技股份有限公司 （以下简称"为准智能"或"标的公司"）的 10 ...