证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-023 南京晶升装备股份有限公司 关于变更注册地址、取消监事会、 修订《公司章程》并办理工商变更登记、 废止及修订部分内部管理制度的公告 为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《南 京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订完 善，具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分内部管理制度的议案》， 并于同日召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-020 南京晶升装备股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关内容 公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策、会计估计 的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024 年度的经营情况，对合并范围内的相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则， 对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。具体情况如下表所示： 单位：人民币/万元 | 项目 | 2024年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 53.92 | | 其中：应收账款坏账损失 | 180.62 | | 应收票 ...

华泰联合证券有限责任公司 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 关于南京晶升装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南京晶升装备股份有限公司（以下简称"晶升股份"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规的规定，对晶升股份在 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 13 日出具的《关于同意南京晶 升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,459.1524 万股，每股发行价格为人民币 32.52 元，募集资金总额为 1,124,916,360.48 元；扣除发行费用共计 10 ...

南京晶升装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运 作》等要求,南京晶升装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 在任独立董事李小敏、谭昆仑、何亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事李小敏、谭昆仑、何亮的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。 因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 南京晶升装备 ...

一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为李小敏女士、 谭昆仑先生、何亮先生。审计委员会主任委员（召集人）李小敏女士为会计专 业人士。 审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，在公 司监督管理、公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会会议召开情况 南京晶升装备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《南京晶升装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《南京晶升装备股份有限公司董事会审计委员会 议事规则》（以下简称"《董事会审计委员会议事规则》"）及其他有关规定，南 京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司审 计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： | | | | 案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 3.关于 年度财务决算报告的议案 2023 | | | | | ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-015 南京晶升装备股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南京晶升装备股份 有限公司（以下简称"公司"或"晶升股份"）就 2024 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 13 日出具的《关于同意南京 晶升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,459.1524 万股，每股发行价格为 人民币 32.52 元，募集资金总额为 1,124,916,360.48 元；扣除发行费用共计 108,612,441.09 元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 1,016,303,9 ...

2、 附表 关于南京晶升装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：南京晶升装备股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 南京晶升装备股份有限公司 容诚专字[2025]210Z0103 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行 2017年 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,晶升股份公司管理层编制了后附的 南京晶升装备股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是晶升股份公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计晶升股份公司 2024年度财 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-024 南京晶升装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南京经济技术开发区综辉路 49 号，公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-014 南京晶升装备股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 18 日向全体监事发出并送达，并于 2025 年 4 月 28 日在公司 会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席胡宁主持召开，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、部门规章以 及《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》 及《监事会议事规则》等法律法规及相关规定，切实地 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-013 南京晶升装备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议通知已于2025年4月18日向全体董事发出，会议于2025年4月28日在公司会议室 以现场及通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董 事长李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 董事会认为：2024年度，公司审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司《审计委员 ...