上海南芯半导体科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人林萍，已充分了解并同意由提名人上海南芯半导体科技 股份有限公司董事会提名为上海南芯半导体科技股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海南芯半导体科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1% ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-061 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开了公司第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公 司拟对《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 进行修订，具体情况如下： | (五)对股东、实际控制人及其关联人 | (五)对股东、实际控制人及其关 | | --- | --- | | 提供的担保； | 联人提供的担保； ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 2024 年 11 月 23 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任 期即将届满，为保证监事会工作的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2024 年 11 月 21 日召开职工代表大 会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、 表决，全体参会职工代表一致审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事 的议案》，同意选举杨申华先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表 监事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代 表监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表 大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-058 上海南芯半导体科技股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现公司开展监事会换届工作。 监事会同意提名韩颖杰先生、程潇先生为公司第二届监事会非职工代表监事 候选人。经公司监事会审查，韩颖杰先生、程潇先生不存在《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等规定不得担任监事的情形，具备担任公司监事的资格。上 述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制 ...

被 提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 提名人上海南芯半导体科技股份有限公司董事会,现提名曾 晓洋为上海南芯半导体科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任上海南芯半导体科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与上海南芯半导体科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 201 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 上海南芯半导体科技股份有限公司 独立宣察提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 信息披露管理制度 上海南芯半导体科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露内容的公平、真实、准确、 完整、及时，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简 称"《监管办法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等相关法律、法规、规章、规范性 文件（以下简称"法律法规"）及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一） 公司董事和董事会； （二） 公司监事和监事会； （三） 公司董事会秘书、证券事务代表和证券部； （四） 公司其他高级管理人员； （五） 公司控 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 独立营事提名人声明与承诺 提名人上海南芯半导体科技股份有限公司董事会,现提名林 萍为上海南芯半导体科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任上海南芯半导体科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与上海南芯半导体科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了维护上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保 证公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》 等法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）及《上海南芯半导 体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第四条 本制度所称担保是指公司（包括控股子公司）以第三人身份为债务 人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司（包括控股 子公司）按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括为他人提供的保 证、抵押或质押；具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商 业汇票、保函 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-056 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 19 日（星期二）至 11 月 22 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 investors@southchip.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 25 日下午 15:00- 16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 ...