上海南芯半导体科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688484 证券简称：南芯科技 上海南芯半导体科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 二〇二五年三月 1 上海南芯半导体科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 目录 | 上海南芯半导体科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 上海南芯半导体科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 上海南芯半导体科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东会会议议案 7 | | 议案一：关于变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募投项目的议案 | | 7 | 2 上海南芯半导体科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 上海南芯半导体科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海南芯半导体科技股份有限公司 变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额 以实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南芯科技"）首次公 开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要 求，对南芯科技变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募投项目事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意上海南 芯半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕3 65 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,353 万股，每股发行价格为人 民币 39.99 元，募集资金总额为人民币 254,056.47 万元，扣除不含税的发 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-008 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南芯科技"）于 2025 年 2 月 28 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议， 审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募投项目 的议案》，本事项尚需提交股东会审议。具体情况如下： 原募投项目：测试中心建设项目 拟变更后募投项目：芯片测试产业园建设项目，实施主体为嘉善南芯半导 体科技有限公司（公司拟设立的全资子公司，暂定名），项目总投资 144,250.24 万元，分两期进行建设，一期投入 71,287.30 万元，二期投入 72,962.94 万元，拟使用原募投项目"测试中心建设项目"计划投入的剩余 募集资金及其孳息 28,219.00 万元用于本项目（具体金额以转出日金额为 准），同时使用剩余 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-010 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601，南芯科技会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 25 日 至 2025 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年3月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 3 月 25 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-009 上海南芯半导体科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募投项目的公告》（公告编 号：2025-008）。 特此公告。 上海南芯半导体科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 4 日 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募 投项目的议案》 监事会认为：公司本次变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实 施募投项目是基于公司发展战略需要做出的调整，符合公司实际经营需要，符合 公司及全体股东的利益。上述事项履行了必要的审批程序，符合现行有关上市公 司募集资金投资项目的相关规定。同意本次变更部分募投项目、使用超募资金追 加投资额以 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Nanchip Technology (688484.SH) reported significant growth in its 2024 annual performance, with a revenue increase of 44.19% year-on-year, reaching 256,720.99 million yuan, and a net profit increase of 16.02%, amounting to 30,321.73 million yuan [1] - The company was listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on April 7, 2023, with an initial public offering of 63.53 million shares at a price of 39.99 yuan per share, and the highest price on the first trading day reached 65.00 yuan [1] - Currently, the stock is in a state of decline, having fallen below its initial offering price [1] Group 2 - Nanchip Technology's initial public offering raised a total of 254,056.47 million yuan, with a net amount of 237,483.71 million yuan after deducting issuance costs, which was 71,684.23 million yuan more than originally planned [1] - The company disclosed in its prospectus on March 30, 2023, that it intended to raise 165,799.48 million yuan for various projects, including high-performance charging management and battery management chip development [2] - The total issuance costs for the initial public offering amounted to 16,572.76 million yuan, with underwriting and sponsorship fees accounting for 14,150.94 million yuan [3]

Financial Performance - In 2024, the company achieved total operating revenue of RMB 256,720.99 million, an increase of 44.19% year-on-year[6] - Operating profit for 2024 was RMB 29,990.18 million, reflecting a year-on-year increase of 14.16%[6] - The total profit for the year reached RMB 30,032.00 million, up 12.78% compared to the previous year[6] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was RMB 30,321.73 million, marking a 16.02% increase year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 29,855.48 million, an 18.88% increase from the previous year[6] - The company's basic earnings per share for 2024 was RMB 0.72, a 12.50% increase compared to RMB 0.64 in the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of 2024 amounted to RMB 464,253.09 million, a 4.05% increase from the beginning of the year[6] - Shareholders' equity attributable to the parent company reached RMB 392,431.67 million, up 6.09% from the start of the year[6] Business Growth - The company's business scale expanded, leading to increased product sales revenue, contributing to the significant rise in operating revenue[7] Financial Data Disclaimer - The company emphasizes that the financial data presented is preliminary and subject to change upon final audit[8]

上海南芯半导体科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购价格上限 | 43.62 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,752,889 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.4120% | | 实际回购金额 | 53,399,289.38 元 | | 实际回购价格区间 | 28.92 元/股~35.87 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 2 月 22 日，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-005 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,752,889 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4120% | | 累计已回购金额 | 53,399,289.38 元 | | 实际回购价格区间 | 28.92 元/股~35.87 元/股 | 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现公司将回购股份进展情况公告如下： 2 ...

重要内容提示： 大股东的基本情况 本次减持计划实施前，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东苏州工业园区顺为科技股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"顺为科技"） 及其一致行动人杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州顺赢"）、 武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"武汉顺赢"）和武汉顺宏股 权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"武汉顺宏"）作为公司持股 5%以上的股 东，合计持有公司 28,726,193 股，占公司总股本的 6.7518%。上述股份均来源于 公司首次公开发行前取得的股份，并于 2024 年 4 月 8 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《上海南芯半导体科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》 （公告编号：2024-051），由于股东自身资金需求，顺为科技及其一致行动人杭州 顺赢、武汉顺赢、武汉顺宏计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公 司股份，拟减持股份的数量合计不超过 17,018,309 股，合计减持比例不超过公司 总 ...