上海南芯半导体科技股份有限公司 章程 二〇二四年十月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董事 | | 26 | | 第二节 | 董事会 | | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | | 40 | | 第一节 | 监事 | | 40 | | 第二节 | ...

一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 22 日，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民 币 10,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 44 元/股（含），回购的股份将 在未来合适时机全部用于实施股权激励和员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。 证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-052 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于实施权益分派后调整回购股份价格上限暨回购公 司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 20 ...

Group 1: Company Overview - Shanghai Nanchip Semiconductor Technology Co., Ltd. is focused on expanding its chip offerings beyond charging management in consumer electronics [2][4]. - The company has a significant presence in the charging management sector, with a revenue contribution of approximately 95% from consumer electronics as of mid-2024 [4][6]. Group 2: Business Expansion and Market Strategy - Nanchip is actively exploring opportunities in automotive electronics, targeting four key application areas: wired and wireless vehicle charging management, smart cockpit, body control, and ADAS-related power management chips [4][5]. - The company is enhancing its international competitiveness by establishing localized sales and service points in Singapore and South Korea, with plans for further expansion [5][6]. Group 3: Industry Trends and Future Outlook - The semiconductor industry is experiencing consolidation, with a potential increase in market concentration and competition among leading firms [5][6]. - Nanchip anticipates continued growth in its revenue, expecting to exceed initial projections for the year, driven by robust demand in the charging management and automotive electronics sectors [6][7]. Group 4: Innovation and Product Development - The company is committed to innovation in consumer electronics, focusing on functional and form factor innovations, such as the integration of generative AI in smartphones and the rise of foldable screens [7]. - Nanchip's diverse product offerings in power management chips are expected to benefit from the ongoing innovation cycle in consumer electronics, enhancing its market share [7].

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-051 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东的基本情况 截至本公告披露日，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的股东上海集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"上海集电"）持有公 司股份 24,778,189 股，占公司总股本的 5.82%。公司股东杭州顺赢股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"杭州顺赢"）、苏州工业园区顺为科技股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"顺为科技"）、武汉顺赢股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"武汉顺赢"）、武汉顺宏股权投资合伙企业（有限合伙)（以 下简称"武汉顺宏"）为一致行动人，作为公司持股 5%以上的股东，合计持有公 司 28,726,193 股，占公司总股本的 6.75%。 上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，且已于 2024 年 4 月 8 日解 除限售并上市流通。 ...

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The document does not specify a particular company or industry involved in the conference call [1] Core Points and Arguments - The meeting is set to begin, indicating a formal gathering for discussion [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - No additional content or insights are provided in the document [1]

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-050 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类 激励对象第一个归属期归属结果暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,927,743 股。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司有关业务规则的规定，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 20 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类 激励对象第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2023 年 6 月 13 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-047 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 类激励对象第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）首次授予数量：首次授予的限制性股票数量：首次授予限制性股票 870.1394 万股，占当前公司股本总额 42,353.00 万股的 2.05%。 （3）授予价格（调整后）：17.21 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股 17.21 元的价格购买公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股 票。 （4）激励人数：本激励计划首次授予的激励对象总人数为 215 人，包括公 司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的高级管理人员以及董事会 认为需要激励的人员（不包括独立董事、监事）。 （5）本激励计划首 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"南芯科技"或"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 6 月 13 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公 司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-049 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 同日，公司召开第一届监事会第十 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象 第一个归属期归属名单的核查意见 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海南 芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公 司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予部分第一 类激励对象第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 除 15 名激励对象因离职丧失激励对象资格以及 5 名激励对象的个人绩效考 核结果为 B 及以下，不符合归属条件外，本次拟归属的 181 名激励对象符合《公 司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-048 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一类激励对象授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 首次授予部分第一类激励对象的限制性股票的授予价格由 17.79 元/股 调整为 17.21 元/股 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日 召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格 的议案》，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《" 管理办法》"）、 《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励 计划（草案）》"）的相关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权， 将 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象的限制性股票授予 价格由 17.79 元/ ...