证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-007 江苏艾迪药业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以 满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公 司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不会影响募集资金投资项目 的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同意 公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,同意通 过此议案。 表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%， 弃权票 0 票，占监事总数 0%。 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司监事会认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提 下对暂时 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-006 江苏艾迪药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 通知于 2025 年 2 月 24 日以书面及邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长傅和亮 先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司董事会认为：本次使用最高不超过人民币1.95亿元部分暂时闲置募集资 金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金 投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形， 1 符 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-010 江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度 报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 41,926.50 | 41,136.38 | 1.92 | | 营业利润 | -15,182.65 | -9,204.79 | 不适用 | | 利润总额 | -15,305.64 | -9,208.50 | 不适用 | | 归属于母公司所有者的净利润 | -12,991.85 | -7,606.95 | 不适用 | | 归属于母公司所有者的扣除非 | -14,782. ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-005 江苏艾迪药业股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用部 分闲置募集资金不超过人民币 1.50 亿元暂时补充流动资金，仅用于业务拓展、 日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。 上述具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。根据上述决议，公司在 规定期限内实际使用了人民币 1.10 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对 资金进行了合理的安排与使用 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-004 江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年年度业绩预告 2、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润约-9,500.00 万元到 -14,250.00 万元，较上年度相比，将减少约 1,893.05 万元至 6,643.05 万元，同比 下降约 24.89%至 87.33%； 3、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 约-11,940.00 万元到-17,910.00 万元，较上年度相比，将减少约 3,133.77 万元至 9,103.77 万元，同比下降约 35.59%至 103.38%。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 （一）营业收入：41,136.38 万元； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-002 江苏艾迪药业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 通知于 2025 年 1 月 3 日以通讯方式送达全体监事，会议于 2025 年 1 月 3 日在公 司会议室召开。监事会会议上已就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明，全 体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并一致同意推选何凤英女士主持本 次会议；本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 2025 年 1 月 4 日 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，全体监事一致同意选举何凤英女士为公司第三届监事会主席，任期 与第三届监事会任期一致。 具体内 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏艾迪药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 江苏艾迪药业股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2025年第一次临时股东会, 并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集、召开程序 本次股东会由董事会召集。2024年12月18日,公司召开了第二届董事会 第二十八次会议,决定于 2025 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏艾迪药业股份有限公司 实际控制人及部分董事、高级管理人员 增持公司股份的法律意见书 苏 同 律 证 字 (2024) 第 [263]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电 话 /Tel: +86 25-83304480 传真/Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏艾迪药业股份有限公司 PARTNERS 司仁律师事务所 实际控制人及部分董事、高级管理人员 增持公司股份的法律意见书 苏同律证字 2024 第[263]号 致:江苏艾迪药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司收购管理办法》(以下简 称"《收购管理办法》")等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定,本所 接受江苏艾迪药业股份有限公司(以下简称"艾迪药业"或" ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-078 江苏艾迪药业股份有限公司 关于实际控制人及总裁增持股份计划实施完毕 暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日披露了《江苏艾迪药业股份有限公司关于实际控制人及总裁增 持股份计划的公告》（公告编号：2024-032），公司实际控制人之一、董事长傅和 亮先生以及公司董事兼总裁张杰先生（以下统称"增持主体"）拟自 2024 年 7 月 4 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集 中竞价和大宗交易）增持公司股份，二位合计增持金额不低于人民币 500 万元且 不超过人民币 1,000 万元。本次增持计划不设置增持股份价格区间。 增持计划实施结果：自 2024 年 7 月 4 日起至 2024 年 12 月 27 日，增持 主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 762,660 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 二○二五年一月 江苏艾迪药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 江苏艾迪药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料目录 | 2025年第一次临时股东会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2025年第一次临时股东会会议议程 5 | | | 2025年第一次临时股东会会议议案 6 | | | 议案1 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 议案2 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 | 7 | | 议案3 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | 8 | 2 江苏艾迪药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 六、股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信 息，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。 七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见 3 江苏艾迪药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人 ...