江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏艾迪药业股份有限公司 重大资产购买实施情况的 法律意见书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电话/Tel：+86 25-83304480 传真/Fax：+86 25-83329335 2 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 邮编/P.C.：210019 | 第一部分 律师声明事项 | 3 | | | --- | --- | --- | | 第二部分 正 | 文 | 4 | | 一、本次交易方案概述 4 | | | | 二、本次交易的批准和授权 7 | | | | 三、本次交易的实施情况 9 | | | | 四、本次交易的实际情况与此前披露的信息是否存在差异 10 | | | | 五、本次交易相关的董事、监事、高级管理人员及其他人员的变更情况 10 | | | | 六、关联方资金占用及关联担保情况 11 | | | | 七、本次交易相关协议及承诺的履行情况 11 | | | | 八、本次交易的后续事项 11 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 关于重大资产购买之标的资产过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）以现金形 式购买华西银峰投资有限责任公司、湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙）、 许志怀、陈雷、姚繁狄（以下统称"交易对方"）持有的南京南大药业有限责任 公司（以下简称"标的公司"）31.161%的股权（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易的决策、审批程序 （一）本次交易方案已经公司第二届董事会第二十四次会议、2024 年第二 次临时股东大会审议通过。 （二）本次交易的交易对方已就本次交易履行了必要的批准或内部决策程 序。 （三）本次交易方案已经标的公司董事会、股东会决议通过。 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-059 截至本公告披露日，本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，公司 已合法持有标的公司股权，标的资产过户程序合法、有效。 三、相关协议的履行情况 公司与交易对方签署的《股权转让协议》及《股权转让协议之补充 ...

股票简称：艾迪药业 股票代码：688488 上市地点：上海证券交易所 江苏艾迪药业股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 独立财务顾问 二〇二四年九月 上市公司声明 （一）本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书以及本次重 大资产重组的其他信息披露和申请文件内容的真实、准确、完整，对本报告书 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 （二）本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报 告书中财务会计资料真实、准确、完整。 （三）本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺， 如本人/本企业在本次交易中因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件 调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽 查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会， 由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易 日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结 算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未 ...

民生证券股份有限公司 关于 江苏艾迪药业股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年九月 声明 民生证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"、"独立财务顾问" 或"民生证券"）受江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"艾迪药业"或"上 市公司"）委托，担任本次艾迪药业支付现金重大资产购买（以下简称"本次交 易"或"本次重组"）的独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。本独 立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组 管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规的有关规定， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客 观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制 而成。本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相 关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-058 1、审议通过《关于质押控股子公司股权的议案》 公司监事会认为：本次质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的事项，是 基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司融资安排和后 续的资金使用规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。目前公 司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次质押控股子公司股权不会给公司带 来重大财务风险，亦不会对公司的生产经营产生重大影响。同意公司以目前持有 的南大药业 19.9646%的股权（对应注册资本 1,199.07 万元，实缴资本 1,199.07 万元）及本次交易公司拟受让的南大药业 31.161%的股权（对应注册资本 1871.53 万元，实收资本 1871.53 万元）进行质押，本次质押对应的并购贷款金额为人民 币 8,974.00 万元，贷款期限为 7 年（84 个月）。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 公司《关于质押控股子公司股权的公告》（公告编号：2024-057）。 江苏艾迪药业股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 ...

一、质押控股子公司股权的基本情况 （一）质押控股子公司股权的背景 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 25 日、 2024 年 8 月 19 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三 次会议，以及 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司本次重 大资产重组方案的议案》《关于<江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买报告书 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司以现金方式收购南京南大药 业有限责任公司（以下简称"标的公司"或"南大药业"）31.161%的股权（以下 简称"本次交易"），交易总金额人民币 14,957.28 万元。具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司重大 资产购买报告书（草案）》《江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买报告书（草 案）（修订稿）》及其他相关公告和文件。 本次收购的交易对价由公司以现金支付，资金来源包括银行并购贷款，根据 银行并购贷款方案，公司拟以目前持有的南大药业 19.9646%的股权及本次交易 公司拟受让的南大药业 31.161%的股权进行质 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-056 江苏艾迪药业股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板制药及生物制品专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四）投资者可于 2024 年 9 月 13 日(星期五)16：00 前通过邮件、电话等形 式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 三、 参加人员 公司总裁，独立董事，财务总监，董事会秘书（如有特殊情况，参加人员将可 能进行调整） 投资者可 于 2024 年 9 月 13 日 ( 星 期 五 )16 ： 00 前 通 过 邮 件 （ad@aidea.com.cn）、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司 将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 ...

一、年度授信额度及审议情况 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司、全资子公司及控股子公司根据 《筹资管理制度》规定，向银行、信托、其他金融机构申请不超过人民币 10 亿 元的综合授信额度，以满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力；具体 融资方式、融资期限、实施时间等按与银行、信托、其他金融机构最终商定的内 容和方式执行。董事会授权董事长或总经理及其授权代表在上述授信额度内办理 相关手续，并签署上述授信额度内一切与授信有关的合同、协议等各项法律文件， 授权公司财务部门根据公司的资金需求情况，分批次向银行、信托、其他金融机 构为公司办理有关授信融资借款等手续。上述授权有效期自董事会审议通过之日 起至 2024 年年度董事会召开之日止。 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-055 江苏艾迪药业股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司 ...

[Table_Summary] [Table_Rank] 评级： 买入 [Table_Authors] 王斌 首席分析师 SAC 执证编号：S0110522030002 wangbin3@sczq.com.cn 电话：86-10-81152644 [Table_Chart] 市场指数走势（最近 1 年） -0.5 0 0.5 1 29-Aug 10-Nov 22-Jan 4-Apr16-Jun 28-Aug 艾迪药业 沪深300 资料来源：聚源数据 | --- | --- | |---------------------------------|------------| | [Table_BaseData] 公司基本数据 | | | 最新收盘价（元） | 7.96 | | 一年内最高 / 最低价（元） | 17.40/7.41 | | 市盈率（当前） | -29.93 | | 市净率（当前） | 3.09 | | 总股本（亿股） | 4.21 | | 总市值（亿元） | 33.49 | | 资料来源：聚源数据 | | 相关研究 [Table_OtherReport] 艾迪药业：创新药销售持续改善，进 入快速 ...

投资者关系活动记录表 股票名称：艾迪药业 股票代码：688488 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别 | √业绩说明会 □现场参观 | √特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动□其他 | | | | 华安证券、华创证券、广发证券、西南证券、天风证券、兴业证券、开源证券、信 | | | | 达证券、首创证券、东北证券、方正证券、国联证券、民生证券、国盛证券、东吴 | | | | 证券 ...