证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-053 江苏艾迪药业股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）以现金方式收购南京南大 药业有限责任公司（以下简称"标的公司"）31.161%的股权（以下简称"本次交 易"），交易总金额人民币 14,957.28 万元。 2024 年 4 月 15 日，公司与标的公司股东签署了《关于南京南大药业有限责 任公司股权收购意向协议》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日刊登在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《江苏艾迪药业股份 有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向协议>的提示性公告》（公 告编号：2024-019）。 2024 年 5 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定 信息披露媒体披露了《江苏艾迪药业股份有限公司关于重大资产重组事项的进 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 截至 2024 年 6 月 30 日止 苏公 W[2024]E1392 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 目 录 | 1、 | 前次募集资金使用情况鉴证报告………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 前次募集资金使用情况专项报告………………………3 | | 3、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………18 | | 4、 | 事务所执业证书复印件 ………………………………19 | | 5、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………20 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gzty ...

公司代码：688488 公司简称：艾迪药业 江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述生产经营中可能面临的各种风险因素，敬请参阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"之"五、风险因素"相关内容。敬请投资者注意投资风险，审慎作出投资 决定。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人傅和亮、主管会计工作负责人朱传洪及会计机构负责人（会计主管人员）朱传洪 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金 ...

证券简称：艾迪药业 证券代码：688488 Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co., Ltd. （扬州市邗江区新甘泉西路 69 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 江苏艾迪药业股份有限公司 二〇二四年八月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出同意注册决定。 2 重大事项提示 本部分所述的词 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 药物研发对资金投入要求较高，公司仅靠自身积累和银行授信难以满足现阶 段业务发展的全部资金需求，故公司拟通过本次向特定对象发行股票募集资金， 有效满足公司不断提升的研发投入需求，本次募集资金对于提高公司的创新能 力，满足业务发展需求具有必要性。 2、新药商业化为公司现阶段重点任务，搭建多类型、立体化、广覆盖的 HIV 新药商业化运营体系对资金需求较大 二〇二四年八月 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为上海证券 交易所科创板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和 盈利能力，优化公司资本结构，实现公司战略发展规划，根据《公司法》《证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定 及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司拟 向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 10,000.00 万元（含本数），扣除发 行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-044 江苏艾迪药业股份有限公司 本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司实际控制人之一傅和亮先 生。傅和亮先生已就本次发行相关事宜出具了承诺函，具体内容如下： 1、本次发行定价基准日前 6 个月内，本人未减持艾迪药业股份； 2、自定价基准日起至艾迪药业本次发行完成后 6 个月内，本人将不会以任 何方式减持艾迪药业股份，也不存在减持艾迪药业股份的计划； 3、本人承诺将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》等法律法规、交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义 务； 关于傅和亮先生就公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜出具承诺函的公告 4、如本人违反前述承诺而发生减持的，本人承诺因减持所得的收益全部归 艾迪药业所有； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 5、本人在本次发行中认购取得的艾迪药业股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不转让；因艾迪药业分配股票股利、资本公积转增资本等情形所衍生取得 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 二〇二四年八月 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为上海证券 交易所科创板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和 盈利能力，优化公司资本结构，实现公司战略发展规划，根据《公司法》《证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定 及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司拟 向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 10,000.00 万元（含本数），扣除发 行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、全球医药市场蓬勃发展及政策支持等为公司的业务发展提供了良好的外 部环境 （1）全球医药产业规模持续增长，我国医药市场前景广阔 医药行业与人类健康和生活品质息息相关，随着全球经济的发展、 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-049 江苏艾迪药业股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次 会议通知于2024年8月12日送达全体监事。会议于2024年8月22日在公司会议室召 开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年半年度 的财务状况和经营成果等事项，同意通过此议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.s ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-052 江苏艾迪药业股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国 发〔2024〕10 号）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监 会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，公司就 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具 体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 现将相关事项公告如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-045 江苏艾迪药业股份有限公司 关于与特定对象签署附生效条件的认购合同暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关联交易概述 2024 年 8 月 22 日，江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"艾迪药业"或 "公司"）召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票预案的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同暨关联交易的议 案》等议案，本次发行的发行对象为傅和亮先生。傅和亮先生拟用于认购本次发 行股票的认购款项总额为不超过 10,000 万元，认购本次发行的股数为实际认购 金额除以实际认购价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。 截至本公告披露日，傅和亮先生为公司实际控制人之一，根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关规定，傅和亮先生认购本次发行的股票构成关 联交易，本次关联交易不构成重大资产重 ...