证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-064 江苏艾迪药业股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》以 及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和 2024 年前三季度的经营成果，本着谨慎性原则，对截 至 2024 年 9 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。预计 2024 年前三季度公司计提各类信用减 值损失及资产减值损失共计人民币 4,237.70 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元人民币 | | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 存货跌价损失 | 1,995.01 | 主要系计提乌司他丁粗品减值和尿 | | | | | 激酶粗品减值准备 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 董事会议事规则 江苏艾迪药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 (九) 决定公司因《公司章程》第二十四条第一款第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份； 1 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 制定公司战略发展目标和发展规划； (四) 决定公司的经营计划和投资方案； (五) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (六) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七) 制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 江 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 股东会议事规则 江苏艾迪药业股份有限公司 股东会议事规则 （二）审议批准董事会的报告； 1 第一章 总则 第一条 为了维护江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称公司）全体股东 的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）以及国家其它相关法律、法规，制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-067 江苏艾迪药业股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议通知于2024年10月26日以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长傅 和亮先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 表决结果：同意票 7 票，占有表决权董事总数的 100%；反对票 0 票，占董 事总数 0%；弃权票 0 票，占董事总数 0%。 （二）审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认为：公司2024年 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-066 江苏艾迪药业股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%， 弃权票 0 票，占监事总数 0%。 2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》 公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及 经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相 关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。 一、监事会会议召开情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六次 会议通知于 2024 年 10 月 26 日送达全体监事。会议于 2024 年 10 月 30 日在公司 会议室召开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持，应到监事 3 人， 实到监事 3 人。本次 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 监事会议事规则 江苏艾迪药业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会依法有效行使监督职能，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 以及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本议事规则。 第二条 公司实行监事责任追究制度和监事资格取消制度。监事应当以高度 的谨慎和勤勉，忠实地履行职责。监事会决策失误给公司造成损失的，有过失的 监事应承担赔偿责任。监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本 规则的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三条 如遇因国家法律、法规、规范性文件颁布和修订以及《公司章程》 的修改，致使本议事规则的内容与上述法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定相抵触，公司监事会应及时召开会议修订议事规则。在监事会召开正式会 议修订议事规则之前，议事规则中前述涉及相抵触内容的条款自动失效 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-063 江苏艾迪药业股份有限公司 关于董事兼高级管理人员集中竞价减持股份计划 完成暨股份减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次减持主体持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事兼副总裁王军先生持有公司股份 2,768,319 股，占公司总股本的 0.66%；上 述股份中，2,700,000 来源为公司首次公开发行前股份，68,319 股来源为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已获归属股票，所有股份均已 解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的实施结果 （一）董事兼高级管理人员王军先生因以下事项披露集中竞价减持计划实施结 果： 减持计划实施完毕 | | | | | | 减持 | | 减 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-062 江苏艾迪药业股份有限公司 关于艾诺米替片新增适应症上市申请获得批准的 自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局核准签发的《药品注册证书》，标志着公司抗艾滋病领域创新药复邦德® （通用名：艾诺米替片）新增适应症的药品注册上市许可申请获得批准。现将相 关情况公告如下： 一、药品相关情况 药品通用名：艾诺米替片 剂型：片剂 规格：每片含艾诺韦林 0.15g，拉米夫定 0.3g，富马酸替诺福韦二吡呋酯 0.3g 注册分类：化学药品 2.4 类 符合药品注册的有关要求，批准增加适应症。 二、药品研发进展 公司于 2020 年 7 月 29 日获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试 验批准通知书》，同意公司就艾诺米替片（增加适应症）开展Ⅲ期临床试验，临 床试验方案为与进口原研药物——整合酶抑制剂艾考恩丙替片（商品名：捷扶康 ®，由美国吉利德公司研发，我国首个纳入 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-061 2024 年 6 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定 信息披露媒体披露了《江苏艾迪药业股份有限公司关于重大资产重组事项的进展 公告》（公告编号：2024-027）。 2024 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会 第二十三次会议，分别审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》《关 于<江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，并于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了相关公告。公司就本次交易聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、 评估机构等中介机构分别出具了相关意见。 2024 年 7 月 25 日，公司对上海证券交易所《关于对江苏艾迪药业股份有限 公司重大资产购买事项的问询函》（上证科创公函【2024】0282 号）进行了回复， 并根据其要求对《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了补充修订和完 善，详见公司于 2024 年 7 月 25 日在上海证券交易所 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-060 江苏艾迪药业股份有限公司 关于撤回艾诺韦林片新增适应症上市申请的 自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）基于抗 HIV 药物循证 医学数据、产品特点、专利期限等情况科学制定差异化市场策略，根据公司市场 策略已主动申请撤回艾诺韦林片新增适应症上市许可申请，并于近日获得国家药 品监督管理局同意。 截至本公告披露日，含艾诺韦林成分的单片复方制剂艾诺米替片的新增 适应症上市申请工作进展顺利，目前其上市许可申请已结束技术审评工作，正在 进行文件制作与审核审批，公司将继续积极推进其上市工作，并密切跟进审批状 态，及时公告重大进展。 江苏艾迪药业股份有限公司已向国家药品监督管理局（以下简称"国家药监 局"）提交《关于撤回艾诺韦林片上市许可申请的函》（以下简称"本次撤回申 请"），并于近日收到国家药监局《药品注册申请终止通知书》，同意终止注册 程序。现将相关情况公告如下： 注册分类：化学药品 2.4 ...