证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-071 常州聚和新材料股份有限公司 二、监事会换届选举情况 2024年8月16日，公司召开2024年第三次临时股东大会，采用累积投票制 的方式选举李宏伟先生、黄莉娜女士、戴烨栋先生为第四届监事会非职工代 表监事，以上非职工代表监事与公司于2024年7月30日召开的职工代表大会选 举产生的第四届监事会职工代表监事李玉兰女士、黄小飞先生共同组成公司 第四届监事会，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三 年。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 召开 了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独 立董事，组成了公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表监事， 非职工代表监事与公司 2024 年 7 月 30 日召开的职工代表大会选举产生的两名 第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。具体情况如下： 一、董事会换届 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-069 常州聚和新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 8 月 15 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 2,117,371 股，占公司总股本 242,033,643 股的比例为 0.8748%，回购成交的最高价为 28.49 元/股、最低价为 26.49 元/股，支付的资金 总额为人民币 57,972,470 元（不含印花税、交易佣金等费用）。 本次回购股份进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 一、 回购股份的基本情况 2024年7月15日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用公司首次公开发行 人民币普通股取得的部分超募资金和自有资金通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式进行回购股份，回购股份在用于维护公司价值及股东权益所必 需。在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，具体 实施方案由公司董事会依据有关法律法规审议通过后执行。如公司未能在股份回 购结果暨股 ...

常州聚和新材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"聚和材料""公司"）于近日收到 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）出具的《关于变更常州聚和新 材料股份有限公司保荐代表人的通知》。国投证券作为公司首次公开发行股票并 在科创板上市项目的保荐机构，原指定郑旭先生、尹泽文先生为聚和材料持续督 导的保荐代表人。 原保荐代表人尹泽文先生因工作变动，不再继续负责聚和材料持续督导期的 保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，国投证券现委派徐长浩先生（简历 见附件）接替尹泽文先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行公司持续督 导工作。 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-068 特此公告。 常州聚和新材料股份有限公司董事会 2024年8月14日 1 附件：徐长浩先生简历 徐长浩先生，保荐代表人，会计硕士，注册会计师（CPA），毕业于上海财 经大学，现为国投证券投资银行部业务副总裁。曾参与江苏中信博新能源 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-067 常州聚和新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 （含），不超过人民币30,000万元（含），其中超募资金不超过15,000万元。回购 公司股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。 具体内容详见公司 2024 年 7 月 17 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《常州聚和新材料股份有限公司关于以集中竞价方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2024-056）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 322,074 股，占公司总股本 242,033,643 股的比例为 0.1331%，回购成交的最高价为 28.35 元/股、最低价为 26.92 元/股，支付 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-060 常州聚和新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 将于 2024 年 8 月 17 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 7 月 30 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届 选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-066 常州聚和新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 8 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 常州聚和新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人纪超一，已充分了解并同意由提名人常州聚和新材料股份有限公司董事 会提名为常州聚和新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州聚和新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律等履行独立董事职责所必需的工 ...

常州聚和新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州聚和新材料股份有限公司董事会，现提名纪超一为常州聚和新材 料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任常州聚和新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与常州聚和新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-059 常州聚和新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年7月30日在公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。本次会议通知于2024年7月26日以邮件方式发出，本次会议 应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席李宏伟先生主持。本 次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 监事会认为：经审阅及充分了解非职工代表监事候选人的教育背景、工作经 历、任 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-065 常州聚和新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币56,700.00万元的超募资金 进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.95%。 公司承诺：每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募 资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投 资计划的正常进行；在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以 及为他人提供财务资助。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚和材料"）于2024 年7月30日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会 议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意 公司使用人民币56,700.00万元的超募资金进行永久补充流动资金，补流资金占超 募资金总额的比例为 ...