[Table_Profit] *+,- 456(785) 166 9:56(785) 120 !#(&) 57.59 !;(78&) 9,539 9:!;(78&) 6,908 JKLM(688503.SH)/Z[ \] ^_`a;I! 2024 N 3 b 31 c [Table_Industry] [Table_Title] !"#$%&'() !"#$%57.59 & '()%*+ ,-./01%S0740522020001 Email%zengbiao@zts.com.cn '()%23 ,-./01%S0740522040004 Email%wupeng@zts.com.cn [Table_QuotePic] ./012-345678 -80% -60% -40% -20% 0% 20% 2023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-03 !"#$ %&300 <=>?@5ABC 9:;< 1 DEFGHIJKLM%NOPQ RSTU-VWX'YZ[ JKLM 23 N ...

√适用 □不适用 | --- | --- | |--------------------------------------|------------------------------------------------| | | | | | | | 基金合伙企业（有限合伙）已完成中国证 | 站（ www.sse.com.cn ）披露的《常州聚和新材料股 | | 券投资基金业协会备案手续并取得了《私 | 份有限公司关于拟参与认购产业基金暨关联交易的 | | 募投资基金备案证明》。 | 进展公告》（公告编号： 2023-055 ）。 | 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 | --- | --- | |-----------------|----------------------| | | | | (一) | 托管、承包、租赁事项 | | 1 、 托管情况 | | | □适用 √不适用 | | | 2 、 承包情况 | | | □适用 √不适用 | | | 3 、 租赁情况 | | | □适用 | √不适用 | (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 其他情况 92 / 2 ...

常州聚和新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htp://acc.mof.gov.cn）"进行查理 t and the state 常州聚和新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-105 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10156 号 常州聚和新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了常州聚和新材料股份有限公司(以下简称聚和材料) 财务报表,包括 202 ...

常州聚和新材料股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管亚会（L- erig 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于常州聚和新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10158号 常州聚和新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的常州聚和新材料股份有限公司(以下简 称"聚和材料") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的签证业务。 一、董事会的责任 聚和材料公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15 号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1 号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-023 一、说明会类型 公司已于2024年4月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披 露公司《2023年年度报告》及其摘要。为加强上市公司投资者关系管理，同时便 于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度业绩和经营情况，公司将于2024 年4月10日（星期三）下午15:30-16:30举办2023年度业绩说明会，现将有关事项 1 常州聚和新材料股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年4月9日（星期二）17:00前将相关问题通过电子邮件的 形式发送至常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系邮箱： ir@fusion-materials.com，也可访问网址：https://s.comein.cn/Ak6Ve或者使用微信扫 描二维码在报名后进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许 范围内就投资者普遍关注 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688503 公司简称：聚和材料 常州聚和新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 常州聚和新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-025 常州聚和新材料股份有限公司 关于2023年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了更加真实、公允反映常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）截 至2023年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的 相关资 产计 提相 应 的减值 准备 。经 测 算， 2023 年度 公司 计提减 值损失 93,733,833.24元，具体情况如下： 单位：元（人民币） | 项目 | 计提减值金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 46,030,908.99 | 含应收账款、其他应收款的减值 | | 资产减值损失 | 47,702,924.25 | 存货跌价损失、在建工程减值损失、商誉 | | | | 减值损失 | | 合计 | 93,733,833.24 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-024 常州聚和新材料股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认 及2024年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》相关法律法规和《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《常州聚和新材料股份有限公司薪酬与考核委员会实施 细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪 酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2024年3月28日召开了第 三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十七次会议，分别审议《关于公司 董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2023年度薪酬确 认及2024年度薪酬方案的议案》。其中，通过了公司高级管理人员2023年度薪酬 确认及2024年度薪酬方 ...

常州聚和新材料股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《常 州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《常州聚和新 材料股份有限公司内部审计制度》（以下简称"《内部审计制度》"）的有关规定， 2023年度常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就本年度工作情况向 董事会作如下报告： 一、 审计委员会基本情况 2023 年，公司第三届董事会审计委员会由独立董事王莉女士、独立董事纪 超一先生、非独立董事李浩先生三名成员组成；其中审计委员会主任由具备会 计和财务管理相关专业经验的王莉女士担任。 二、 审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议的组织、召开 及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司 全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-022 单位：人民币元 常州聚和新材料股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件规定，常 州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚和材料"）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意常州 聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2504 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 28,000,000 股，发行价格为人民币 110.00 元/股，募集资金总额为 3,080,00 ...