证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-019 常州聚和新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年3月28日在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于2024年3月18日以邮件方式发出，本次会议应出 席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席李宏伟先生主持。本次会 议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《常州聚和新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 2023年度，监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海 ...

上海市广发律师事务所 关于常州聚和新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于常州聚和新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见 1、2023 年 7 月 14 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司 独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 2、公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《 ...

立 肩： 常州聚和新材料股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一体育app 有机业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台（b---- / 台 (http:/ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会师报字[2024]第 ZF10157 号 常州聚和新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了常州聚和新材料股份有限公司(以下简称"聚和 材料")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是 ...

常州聚和新材料股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年度履行监督职责情况报告 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计项目组的人员构成、审计计划、审计过程中发现的重大事项、关键审计事 项、审计调整事项、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。立信 审计项目组成员具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次 审计工作。 立信按照业务约定书，并遵循会计、审计准则和其他执业规范要求，对公 司 2023 年度财务报告及截至 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性 进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联 方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和常州聚和新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-027 常州聚和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年3月28日在公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。本次会议通知于2024年3月18日以邮件方式发出。本次会议 由董事长刘海东先生召集并主持，应出席本次会议的董事9人，实际出席的董事9 人，公司监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序 均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规、规范性文件及《常 州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 经 ...

同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票 1 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-026 常州聚和新材料股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开的第三届董事会二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及 《常州聚和新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）《常州聚和新材料股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的有关 规定及公司 2023 年第四次临时股 ...

常州聚和新材料股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。2023 年度独立董事未发生变动。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第三届董事会提名委员会担任主任委员，在董事会战略委员会 及薪酬与考核委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗英梅女士，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，北京 大学国际经济专业。1999 年 9 月至 2002 年 11 月，任昌盛海运株式会社海运经 纪人；2002 年 12 月至 2006 年 3 月，任韩国第一毛织株式会社上海代表处销售 经理；2006 年 4 月至 2014 年 7 月，任三星恺美科材料贸易（上海）有限公司 （已更名为乐天恺美科材料科技（上海）有限公司）销售总监；2014 年 7 月至 今，任三星能源贸易（上海）有限公司市场部总监；2020 年 10 月至今，任公司 独立董事。 （四）是否存在影响独立性的情况说明 1 2023年度独立董事履职情况报告 作为常州聚和新材料股份有限公司 ...

常州聚和新材料股份有限公司董事会 关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。 根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,7 ...

常州聚和新材料股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动常州聚和新材料股份有限公司 （以下简称"聚和材料"或"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投 资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发 展的精神要求，公司制定了"提质增效重回报"行动方案，并于 2024 年 3 月 28 日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。具体如下： 一、专注公司主营业务，提升核心竞争力 自 2015 年成立以来，公司紧紧围绕国家新能源战略规划，依托持续的研发 投入，始终专注于新材料、新能源产业，是国内领先的专业从事新型电子浆料 研发、生产和销售的高新技术企业。发展迅速，并成为行业光伏银浆龙头，自 2022 年上市以来，公司不断完成布局，全球化、一体化及平台化同步发展。 2023 年全球光伏市场仍旧保持了强劲的增长势头，特别是在中国，光伏行 业的发展尤为迅猛。同时，全球范围内对可再生能源的需求持续增长，推动了 光伏产业的技术创新和市场扩张。据中国光伏行业协会介绍，2023 年， ...

常州聚和新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 常州聚和新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《常州聚和新材料股份有限公司董事会关于独立董事独 立性自查情况的专项报告》之签字页） 董事签字： 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，威胜 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨 艳、黄守道、顾清扬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王莉、纪超一、罗英梅的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 3 月 28 日 2 | 。 | | 。 | | 。 | | --- | ...