2023 年度独立董事述职报告 本人黎明，于 2020 年 6 月至 2023 年 3 月担任四川天微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，于 2023 年 3 月 3 日因任期届满不再担任公司独立董 事。本人在担任公司独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等规定， 勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，促进公司规范运作、健康发展， 维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度独立董事履职 情况作如下报告： 黎明先生（离任），1999 年 3 月至 2002 年 8 月任空军航空兵某部军械师； 2002 年 9 月至 2009 年 8 月任空军装备部科研订货部参谋；2009 年 9 月至 2015 年 12 月任原总装备部军兵种部参谋；2016 年 1 月至 2017 年 3 月任军委装备发 展部科订局参谋；2017 年 11 月至 2019 年 9 月任北京远望智库科技咨询有限公 司副总经理；2019 年 10 月至 2020 年 4 月任江苏游隼发动机有限公司副总经理； 2020 年 4 月至 ...

四川天微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天微电子"）2023 年度 财务报表已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标 准无保留意见的《审计报告》（川华信审（2024）第 0031 号）。现将财务决算情 况汇报如下： 一、主要财务数据及财务指标 （一）主要财务数据 单位：人民币万元 | 主要会计数据 | 2023 年度 | 年度 2022 | | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | | | 营业收入 | 14,048.27 | 11,247.20 | 11,075.35 | 26.84 | | 归属于上市公 司股东的净利 | 4,970.43 | 4,483.87 | 4,492.25 | 10.64 | | 润 | | | | | | 归属于上市公 司股东的扣非 | 2,834.83 | 2,818.78 | 2,827.16 | 0.27 | | 后的净利润 | | | | | | 经营活动产生 的现金流量净 | 1,256.86 | 11,9 ...

四川天微电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林先生 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信合伙人共有 51 人，注册会计师人数 141 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 108 人。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2023 年财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号文），公司审计委员会切实对四川 华信在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本信息 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《董 ...

四川天微电子股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2023 年财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号文），公司对四川华信在近一年审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年四川华信资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 首席合伙人：李武林先生 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信合伙人共有 51 人，注册会计师人数 141 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 108 人。 四川华信 2023 年度经审计的收入总额 16,386.49 万元，审计业务收入 16,386.49 万元，（包括证券业务收入证券业务收入 13,202.42 万元）。 四川华信 2023 年度服务的上市公司年报审计客户共计 43 家，审计客户主要 行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | S I CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川天微电子股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审(2024)第 0031 号 目录: 1、审计报告 4、合并及母公司现金流量表 2、合并及母公司资产负债表 3、合并及母公司利润表 6、财务报表附注 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 5、合并及母公司股东权益变动表 四川天微电子股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2024)第 0031 号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川天微电子股份有限公司(以下简称"天微电子")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 ...

国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 首次公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四川 天微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等相关规定，对天微电子首次 公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969号）同意，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人 民币28.09元，募集资金总额为人民币56,180.00万元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币5,325.60万元后，募集资金净额为50,854.40万元。 截至2021年7月26日，公司本次募集资金净额50,854.4 ...

证券简称：天微电子 证券代码：688511 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 一、释义 注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 2 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： 天微电子、公司、上市公司 指 四川天微电子股份有限公司（含合并报表分、子公 司） 本激励计划、限制性股票激 励计划、股权激励计划 指 四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划 第二类限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 属条件后按约定比例分次获得并登记的本公司股票 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司中层管 理人员及核心骨干 授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须 为交易日 授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 有效期 指 自限制 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川天微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 汇总表的专项报告 川华信专(2024)第 0485 号 目录 1、专项报告 2、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 是合由具有执业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些智 四川天微电子股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 川华信专(2024)第 0485 号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了四川天微电子股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度财 务报表,包括2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 ...

013 四川天微电子股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司于2024年4月26日召开第二届董事会第九次会议 和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的 议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目" ），即"新型灭火抑爆系统升级项目"、"高可靠核心元器件产品产业化项目" 和"天微电子研发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募 投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目 的实施造成实质性影响。 公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事 项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969号）同意，公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票2, ...

四川天微电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《四川天微电子股份有限公司章程》《四川天微电子股份有限公司董事会审 计委员会工作细则》等相关规范性文件的要求，2023 年四川天微电子股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，切实有效地开展工作，现将履职情况报告如下： 一、审计委员会组成 根据公司《董事会审计委员会工作细则》规定，审计委员会由三名董事组成， 独立董事应当在委员会成员中占多数，其中至少应有一名独立董事是会计专业人 士。审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事担任，负责主持审计委 员会工作。召集人应为会计专业人士。主任委员由董事会批准产生。主要职责是 依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检 查和评价等。 报告期内，审计委员会由 3 名董事组成，分别为任世驰、祁康成、柳锦春， 其中任世驰、祁康成、柳锦春为独立董事，占审计委员会多数，任世驰为会计专 业人士，由任世驰担任审计委员会主任委员。 二、会议召开情 ...