成都苑东生物制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会工作 效率和科学决策，规范董事会议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）以及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 章程》行使职权。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会， 制定专门委员会议事规则。 第二章 董事的任职和资格 第四条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必需的知识、技能和素 质，具备合理的专业结构，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责，董 事不必持有公司股份。 有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的聘免程序，优化董事会、管理层人员组成和结构，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《成都苑东生物 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、 规章和规范性文件的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。 第二章 机构及人员组成 第四条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 事会之间的具体协调工作。 第三章 职责权限 第九条 公司董事会提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-060 成都苑东生物制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 截至 2023 年 11 月月底，成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 29,829 股，占公司总股本 的比例为 0.0248%，购买的最高价为 54.11 元/股、最低价为 52.28 元/股，成 交总金额为人民币 1,591,835.56 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第十一会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司拟使用人民币 10,000 万元（含） 至 20,000 万元（含）自有资金回购公司股份，回购价格不超过人民币 73 元/股 （含），用于实施员工持股计划或股权激励，回购期限自董事会审议通过回购股 ...

二、药品的研发进展 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-059 成都苑东生物制药股份有限公司 关于自愿披露生物药 EP-9001A 注射液 Ib/II 临床试验 首例受试者成功入组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都优洛生 物科技有限公司（以下简称"优洛生物"）首个自主研发的 1 类生物药 EP-9001A 注射液正在开展用于骨转移癌痛的 Ib/II 临床试验，首例受试者已于近日成功入 组给药。现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 公司 EP-9001A 注射液已就相关技术申请了国际专利，目前已进入中国、欧 洲、日本、美国国家阶段，获得了"四川省科技计划项目（2022 年）"、"成都市 科技计划——重大科技创新专项（2021 年）"等相关支持。 EP-9001A 注射液为公司首个自主研发的治疗用生物制品 1 类新药，是一种 全新作用机制的人源化单克隆抗体药物，靶点为人神经生长因子（NGF）。其作 用机制为通过 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川青木制 药有限公司（以下简称"青木制药"）于近日收到四川省科学技术厅、四川省财政 厅及国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202351002096，发证时间为 2023 年 10 月 16 日，有效期三年。 本次高新技术企业的认定系青木制药原高新技术企业证书有效期满后进行 的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相 关税收政策规定，青木制药自通过高新技术企业重新认定起连续三年（即 2023 年至 2025 年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%税 率缴纳企业所得税。在本次重新认定前，青木制药本年度企业所得税已暂按 15% 税率预缴，该事项不会对公司经营业绩产生重大影响。 特此公告。 成都苑东生物制药股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 25 日 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-058 成都 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-057 成都苑东生物制药股份有限公司 关于自愿披露布洛芬注射液获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司成都硕德药 业有限公司于近日收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发 的《药品注册证书》，现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：布洛芬注射液 剂型：注射剂 规格：2ml:10mg 注册分类：化学药品 3 类 药品有效期：24 个月 上市许可持有人：成都硕德药业有限公司 生产企业：成都苑东生物制药股份有限公司 药品注册标准编号：YBH17432023 受理号：CYHS2200644 国 证书编号：2023S01810 药品批准文号：国药准字 H20234488 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-056 成都苑东生物制药股份有限公司 关于自愿披露盐酸纳美芬注射液获得美国 FDA 药品注册批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都硕德药 业有限公司（以下简称"硕德药业"）于近日收到美国食品药品监督管理局（以下 简称"美国 FDA"）的通知，硕德药业向美国 FDA 申报的盐酸纳美芬注射液的简 化新药申请（ANDA，即美国仿制药申请）获得正式批准，现将相关情况公告如 下： 一、药品基本情况 药品名称：盐酸纳美芬注射液 ANDA 号：216007 剂型：注射剂 规格：0.1mg/1mL，2 mg/2 mL 注册分类：ANDA 药品有效期：24 个月 上市许可持有人：成都硕德药业有限公司 1 盐酸纳美芬注射液于 1995 年 4 月 17 日在美国获批上市，原研商品名： REVEX。美国市场首仿于 2022 年 2 月 8 日获批上市，规格为 2mg/2 mL，持证 商为 Purdu ...

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为加强与投资者的深入交流，使投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务指标等情况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-055 成都苑东生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 四、投资者参加方式 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）上午 11:00- ...

截至 2023 年 10 月月底，成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 29,829 股，占公司总股本 的比例为 0.0248%，购买的最高价为 54.11 元/股、最低价为 52.28 元/股，成 交总金额为人民币 1,591,835.56 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第十一会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司拟使用人民币 10,000 万元（含） 至 20,000 万元（含）自有资金回购公司股份，回购价格不超过人民币 73 元/股 （含），用于实施员工持股计划或股权激励，回购期限自董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内（即 2023 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 14 日）。 上述具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的公告》（公告编号：2023-031）。 二、回购股份进展情况 证券代码： ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-053 成都苑东生物制药股份有限公司 关于自愿披露马来酸依那普利口服溶液获得 药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监 督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的《药品注册证书》，现将相关情 况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：马来酸依那普利口服溶液 剂型：口服溶液剂 规格：150ml:0.15g 注册分类：化学药品 3 类 药品有效期：18 个月 受理号：CYHS2200518 国 证书编号：2023S01702 药品批准文号：国药准字 H20234397 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求 1 方可生产销售。 二、药品的其他相关情况 马来酸依那普利口服溶液主要成份为马来酸依那普利， ...