金冠电气股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）作为公司2023年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚事务所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容 诚事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、容诚事务所资质条件 截至2023年12月31日，合伙人数量为179人，注册会计师1395人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师745人。 容诚事务所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人为肖厚发先生。 2022年度上市公司（含A、B股）审计客户共计366家，审计收费总额42,888.06 万元。客户主要集中在制造业及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业， ...

金冠电气股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为落实以投资者为本的理念，推动金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠 电气"或"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司 质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司特制定 2024 年度 "提质增效重回报" 行动方案，并于 2024 年 4 月 22 日经公司第二届董事会第 二十三次会议审议通过。具体举措如下： 一、专注公司经营、提升核心竞争力 2023 年，公司持续保持避雷器行业的领先地位，不断突破 1000kV 特高压交 流避雷器的关键技术。公司研发的 1000kV 高海拔特高压复合外套交流避雷器通 过了型式试验、高海拔外绝缘试验（海拔高度 4300 米）及高抗回路联合抗震试 验，满足川渝特高压工程甘孜站工程要求。±1100kV 特高压直流输电线路避雷 器在昌吉－古泉±1100 千伏特高压直流输电工程顺利挂网运行。同时，公司针 对新型电力系统的特征，成功研发防多重雷击避雷器、复合横担避雷器、熔断型 直流避雷器，提高供电可靠性，保障电力系统稳定运行。 2023 年，公司在国家电网招标的特高压交直流工程中，中标川 ...

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定， 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金冠电气股份有限公司（以 下简称"金冠电气"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责金冠电气上市后的 持续督导工作，并出具 2023 年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | 划 | 工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与金冠电气签订《保荐 | | 2 | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 协议》，该协议明确了双方在持续 | | | 督导协议，明确双方在持续督导 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-023 金冠电气股份有限公司 关于追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以 市场价格为定价依据或者以招投标方式确定的中标价格为准，不影响公司的独立 性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 22 日，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别召开 第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于追认日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董 事回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案，并同意将该议 案提交 2023 年年度股东大会审议。 公司第二届董事会关联交易委员会 2024 年度第一次会议以赞成 3 票、 ...

金冠电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）的独 立董事，在2023年度工作中，我按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，出席董事会会议和各专门委 员会会议，认真审议各项议案，客观公正地发表独立意见与建议，充分发挥独立 董事作用，促进公司的规范化运作和治理水平提升，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的有关情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 本人郭洁，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 正高职研究员。1978年7月至1979年9月，任西安铁路局铁四段工人；1983年7月 至2002年9月，历任西安电瓷研究所助理工程师、工程师、主任工程师、高级工 程师、教授级高级工程师、四室（避雷 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 【RSM | 容 诚 审计报告 金冠电气股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0470 号 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mrf.gov.cn）"手行登 "十一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mrf.gov.cn】"手行登 目 | 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 117 | 容诚审字[2024]518Z0470 号 金冠电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金冠电气股份有限公司(以下 ...

金冠电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）的独 立董事，并作为会计专业人士，在2023年度工作中，我按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《金冠电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《金冠电气股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，出席董事会 会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观公正地发表独立意见与建议， 充分发挥独立董事作用，促进公司的规范化运作和治理水平提升，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责 的有关情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 本人吴希慧，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 教授，高级会计师。1995年7月至2005年12月,在南阳方圆会计师事务所担任审计 师，从事审计工作；2006年1月至2006年7月，在南阳中科有限责任会计师事务所 担任审计 ...

关于金冠电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金冠电气股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0377-63199188 " RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 金冠电气股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0486 号 容 诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.bzc.gov.cn）"进行建 " 关于金冠电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0486 号 金冠电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了金冠电气股份有限公司 (以下简称金冠电气公司)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2024]518Z04 ...

金冠电气股份有限公司 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-021 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 因募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金 在短期内出现部分闲置的情况。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二 届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）建设进度、募集资金安全的情况下，使用额度不超 过 1 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好、有保本约定的投资产品，使用期限自第二届董事会第二十三次会议审议通过 之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 保荐机构出具了明确的核查意见，本次事项无需提交股东大会审议。具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1591 号），公司获准向社会公众发行人民币普 通股（A 股）3, ...

金冠电气股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 一、独立董事会议召开情况 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日以现场和视频 的方式召开第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位独立董事。公 司独立董事（3 名）均出席本次会议，董事会秘书贾娜列席本次会议。 本次会议由独立董事吴希慧女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决符 合有关法律法规和《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《金冠电 气股份有限公司独立董事工作制度》等内部管理制度的规定。出席会议的独立董事 对各项议案进行了认真审议，与会全体成员审议通过的议案和表决结果如下： 二、独立董事会议审议情况 1.审议通过《关于追认日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易 的议案》 3.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，公司本次使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 ...