会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-072 金冠电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 07 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会议召开方式：图文展示+中小投资者网络文字互动 投资者可于 2023 年 10 月 31 日(星期二) 至 11 月 06 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@nyjinguan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日发布了公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度的经营成果、财务状况，公司计划于 ...

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 王新雨先生，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2010 年 10 月至 2013 年 4 月，任中电科技（三河）精密制造中心机械工程师， 2014 年 5 月至 2017 年 9 月，任北京合纵科技股份有限公司研发中心项目经理， 2017 年 10 月至 2018 年 6 月，任金冠有限配电事业部总经理，2018 年 6 月至 2019 年 12 月，任金冠电气配电事业部总经理，2020 年 1 月至今，任金冠智能副总经 理兼工程部经理。 截至本核查意见披露日，王新雨先生未直接或间接持有公司股份。 （二）参与的研发项目和专利情况 王新雨先生在任职期间主要涉及配网产品研发，截至本核查意见披露日，王 新雨先生不存在参与公司在研项目的情况。王新雨先生在任职期间参与完成实用 新型专利 16 项，发明专利 2 项，上述专利均为非单一发明人且所有权利均归属 于公司，与公司不存在涉及职务发明等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，其 1 离职不影响公司专利等知识产权权属的完整性，不会对公司业务发展和技术研发 产生重大不利影响。 核心技术人员离职暨新增认 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-070 金冠电气股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员王新雨先生 因个人原因申请辞去所任职务并于近日办理完成离职手续。离职后，王新雨先生 将不再担任公司任何职务。 王新雨先生与公司签有《保密协议》《竞业限制协议》，不存在涉及职 务发明等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不影响公司专利等知识产 权权属的完整性。 截至目前，王新雨先生所负责的工作已经平稳交接，其离职不会对公司 技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。 公司结合伍建新先生的任职履历，以及未来对公司核心技术研发的参与 情况与业务发展贡献等相关因素，认定其为公司核心技术人员。 一、核心技术人员离职的具体情况 （二）参与的研发项目和专利情况 王新雨先生在任职期间主要涉及配网产品研发，截至本公告披露日，王新雨 先生不存在参与公司在研项目的情况。王新雨先生 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，国家电网有限公司电子商务平台发布国家电网有限公司 2023 年第六 十八批采购（特高压项目第五次设备招标采购）推荐的中标候选人公示，金冠电 气股份有限公司（以下简称"公司"）中标避雷器产品共 3 个标包，合计中标 4,421.60 万元。本公司所披露的中标项目仅为中标金额 2,000 万元（含）以上 项目。 本次中标金额约占 2022 年营业收入的 6.45%，中标合同的履行将对公司未 来经营业绩产生积极的影响。 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-069 金冠电气股份有限公司 产品中标的自愿性披露公告 金冠电气股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 截至本公告披露日，该项目已进行中标公示，公司尚未与招标人就中标项目 签订正式合同，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-068 金冠电气股份有限公司 关于公司股东部分股权解除质押的公告 | 股东名称 | 鼎汇通 | | --- | --- | | 本次解质股份数量 | 1,000,000 股 | | 解质股份占其所持股份比例 | 26.72% | | 解质股份占公司总股本比例 | 0.73% | | 质押起始日 | 2021 年 6 月 30 日 | | 解质时间 | 2023 年 9 月 22 日 | | 截至本公告披露日持股数量 | 3,743,154 股 | | 持股数量占公司总股本比例 | 2.75% | | 剩余被质押股份数量 | 2,743,154 股 | | 剩余被质押股份占其所持股份比例 | 73.28% | | 剩余被质押股份占公司总股本比例 | 2.02% | 本次股份解除质押后，公司股东鼎汇通暂无后续质押计划，若出现其他变动 情况，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 特此公告。 公司股东深圳市鼎汇通实业有限公司（以下简称"鼎汇通"）持有金冠电气 股份有限公司（以下简称"公司"）股份 3,743,154 股，占公司总股本的 2.7 ...

证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2023-067 金冠电气股份有限公司 关于第二届监事会第十八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）于2023年9月 12日以现场方式召开第二届监事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知于2023年9月8日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持， 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 经审议，监事会认为公司作废 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已 授予尚未归属的合计 19.30 万股第二类限制性股票符合有关法律、法规及《公 司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》（以下简称"《激励计划(草案 ...

金冠电气股份有限公司独立董事 (本页无正文,为《金冠电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次 会议相关事项的独立意见》的签署页) 一、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》的独立意见 经核查,我们认为本次作废 2022年限制性股票激励计划首次授予部分已授 予尚未归属的合计 19.30万股第二类限制性股票的处理方式和审议程序符合《上 市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《金冠电气股份有限公 司 2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"本激励计划""《激 励计划(草案修订稿)》")》中的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情 形。因此,我们一致同意该议案。 二、《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归 属条件的议案》的独立意见 根据《激励计划(草案修订稿)》《2022年限制性股票激励计划实施考核 管理办法(修订稿)》的相关规定并经核查,我们认为本激励计划首次授予部分 第一个归属期的归属条件已经成就,本次归属的30 名激励对象的归属资格合法 有效,可归属的第二类限制性股票数量为 50.40万股;本次归属安排和 ...

证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2023-066 金冠电气股份有限公司 关于第二届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金冠电气股份有限公司(以下简称"金冠电气"或"公司")于2023年9月 12日以现场和视频的方式召开第二届董事会第十九次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知于2023年9月8日以邮件方式向全体董事发出，本次会 议应出席董事九人，实际出席董事九人，其中董事樊崇、贾娜、王海霞、吴希 慧现场参会，徐学亭、马英林、盖文杰、郭洁、崔希有视频参会。公司监事列 席本次会议。本次会议由董事长樊崇先生召集和主持，会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 21 的《金冠电气股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的公告》。 独立董事对该议案 ...

部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：金冠电气股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受金冠电气股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-065 金冠电气股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符 合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：50.40 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1.本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予 235 万股的限制性股票，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,610.9184 万股的 1.73%。 （3）授予价格（调整后）：即满足归属条件后，激励对象可以每股 7.86 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。 （4）激励人数：首次授予的激励对象合计 34 人，预留授予的激励对象合计 16 人。 （5）本激励计划的归属期限及归属安排 本激励计划首次授予部分限制性股票的归属期限和归属安排如下表 ...