一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-081 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 T3 栋 3 楼培训中心 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 2024 年度深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表 范围内的子公司拟向银行、其他金融机构申请预计人民币 60 亿元（或等值外币） 的综合授信额度（实际使用额度不超过 40 亿元）（或等值外币）。在前述授信 最高额度内，公司为合并报表范围内的子公司提供不超过 40 亿元（或等值外币） 的担保额度，在担保总额度内，公司合并报表范围内的子公司（包括但不仅限于 下述正文所列或新设子公司）的担保额度可以调剂。 被担保方：公司合并报表范围内的子公司（包括但不仅限于下述正文所列或 新设子公司）。 截至本公告日，公司及子公司的对外担保总额为 40 亿元（不含本次预计担 保额度），上市公司及子公司的对外担保余额为 5 亿元，均为公司为合并财务报 表范围内的子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产和总资产的 20.65% 和 11.33%，公司无逾期对外担保情形。 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-078 深圳佰维存储科技 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人孙成思,现提名陈新先生为深圳佰维存储科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任深圳佰维存储科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与深圳佰维存储科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年度综合授信及提供担保预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及后续持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文 件的要求，就佰维存储调整 2024 年度综合授信及提供担保预计事项的相关事项 进行了审慎核查，核查情况及发表意见如下： 一、2024 年度银行授信额度及提供担保预计额度情况概述 2023 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司拟 向银行、其他金融机构申请综合授信额度为不超过 60 亿元（或等值外币）（实 际使用额度不超过 40 亿元）（或等值外币），授信品 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈新,已充分了解并同意由提名人孙成思提名为深圳佰维存 储科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳佰维 存储科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-079 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 12 月 8 日，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佰 维存储"）召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙成思、王赞章 回避表决，其余董事一致同意表决通过了该议案；公司董事会审计委员会，经关 联委员孙成思回避表决后，其余委员一致同意并通过了该议案；公司独立董事专 门会议对上述关联交易事项进行了审议并通过，此议案尚需提交股东大会审议。 公司董事会审计委员会就该议案形成了书面确认意见：公司 2024 年度日常 关联交易预计金额事项为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市 场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公 司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此一 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-082 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-079）。 一、监事会会议召开情况 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席王攀主 持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和 《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，全体监事认为，本次关于 2024 年度日常关联交易预计的事项为公 司开展日常生产经营 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-080 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陈新，男，1960 年出生，精密电子制造技术与装备国家重点实验室主任、教 授、博士生导师。 特此公告。 深圳佰维存储科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 附件： 独立董事候选人简介 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事常军锋先生提交的书面辞职报告，常军锋先生因个人原因申请辞 去公司第三届董事会独立董事职务、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会 委员职务。辞任后，常军锋先生不再担任公司任何职务。 由于常军锋先生辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之 一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等的规定，常军锋先生的辞职需在公司股东 大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，常军锋先生将继续履行其独立 董事以及 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 深圳佰维存储科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2023年12月1日） 特定对象调研 分析师会议 投资者关 ¨媒体采访 业绩说明会 系活动类 ¨新闻发布会 ¨路演活动 别 ¨专场机构交流会 现场参观 ¨其他 太平基金 刘金、太平基金 邵闯、太平基金 赵超、财通基金 张胤、东方富海张 参与单位 永涛、东方富海 崔萱、东方富海 文芳、上海银行 张蕾、上海超越摩尔贺红 名称及人 荔、华芯投资 王银彬、华强创投 王玉珏、华强创投 李梦阳、嘉兴凯赟 王引 员姓名 华、嘉兴凯赟 王伟、嘉兴凯赟 李娜、国通兆芯 王建峰、中船投资 赵昆峰、中 船投资 童东风、国新南方 刘韵、国新南方 李思静、正颐投资 陈岩松 2023年12月1日 10：00-11：00 会议时间 2023年12月1日 15：30-18：00 会议地点 佰维存储三楼会议室、佰维存储惠州封测制造中心二楼会议室 上市公司 公司管理层 接待人员 董办工作人员 姓名 投资者关 12月1日的调研，主要分为参观佰维存储惠州封测制造中心和投资者互动交 系活动主 流问答环节。 要内容介 一、参观情况 绍 本次调研 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 深圳佰维存储科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2023年11 月24日） 特定对象调研 分析师会议 投资者关 ¨媒体采访 业绩说明会 系活动类 ¨新闻发布会 ¨路演活动 别 ¨专场机构交流会 现场参观 ¨其他 海通证券 张晓飞、华泰证券 魏靖松、华西证券 卜灿华、信达证券 王义夫 、 参与单位 平安基金 季清斌、光大证券 于文龙、瑯嬛资本 任兵、瑯嬛资本 李名虎、瑯嬛 名称及人 资本 鲁莉、国投瑞银 李威、山西证券 冯瑞、大成基金 徐一清、上元资本 卓 员姓名 梦景、南方基金 万朝辉、东吴证券 金晶、中金公司 胡炯益、恒识投资 许鹏 伟、民森投资 丁凡伦、昭图投资 王子杰、望正资产 马力、国信证券 叶子 会议时间 2023年11月24日 15：30-18：00 会议地点 佰维存储惠州封测制造中心培训室 上市公司 公司管理层 接待人员 董办工作人员 姓名 投资者关 本次现场调研主要分为现场参观及交流问答环节。 系活动主 一、参观情况 要内容介 本次线下调研投资者主要参观了公司位于惠州的封测制造中心。 绍 二、交流环节： Q1. 看到公司近期发布了与 ...