23 年完美收官 24Q1 加速启航 2024 年 04 月 30 日 上声电子（688533.SH）系列点评二 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

2023 年度报告 公司代码：688533 公司简称：上声电子 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 360 2023 年度报告 重要提示 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在 本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中 有关风险的说明。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素后，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 送现金股利 3.1 元（含税）。以公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 16,000 万股测 算，共计派发现金红利 4,960 万元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 比例为 31.2%。本次分红不送红股，不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派 的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配 总额。 2 / 360 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688533 证券简称：上声电子 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | | 597,800,414.49 | 31.98 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 58,475,460.53 | 95.38 | 1 / ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-031 债券代码：118037 债券简称：上声转债 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1093 号文核准，公 司于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 520 万张， 每张面值 100.00 元，发行总额 52,000 万元，扣除不含税发行费用人 民币 1,232.92 万元，实际募集资金净额为人民币 50,767.08 万元。 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 6 日至 2029 年 7 月 5 日。 经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2023〕164 号）同意， 公司 52,000 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 1 日起在上交所挂 牌交易，该可转换公司债券证券简称为"上声转债"，证券代码为 "118037"。 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的"上声 转债"自2024年 1月12日起可转换为本公司股份，转股价格为47.85 元/股。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 苏州上声电子股份有限公司 关于不向下修正" ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-030 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于"上声转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的"上声 转债"自 2024 年 1 月 12 日起可转换为本公司股份，转股价格为 47.85 元/股。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1093 号文核准，公 司于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 520 万张， 每张面值 100.00 元，发行总额 52,000 万元，扣除不含税发行费用人 民币 1,232.92 万元，实际募集资金净额为人民币 50,767.08 万元。 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 6 日至 2029 年 7 月 5 日。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2023 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州上声电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 上声电子股份有限公司（以下简称"上声电子"、"公司"、"发行人"）持续 督导的保荐机构履行持续督导职责，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对上 声电子首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕823 号）核准，公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，并于 2021 年 4 月 19 日在上海证券 交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 120,000,000 股，首 次公开发行 A 股后总股本为 160,000,000 股，其中有限售条件流通股 127,440,554 股，占公司发行后总股本的 79.6503%，无限售条件流通股 32,559,446 股，占公 司 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-029 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 120,000,000 股。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 3 月 16 日出具的《关于同意苏州上声电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]823 号），同意公司向社会公开 发行人民币普通股 40,000,000 股，并于 2021 年 4 月 19 日在上海证券 交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 120,000,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 160,000,000 股，其中 有限售条件流通股 127,440,554 股，占公司发行后总股本的 79.6503%， 无限售条件流通股 32 ...

上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受苏州上声电子股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所黄新淏律师、陈理民律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《苏州上声电子股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 上海市通力律师事务所 关于苏州上声电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 苏州上声电子股份有限公司 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表 ...

苏州上声电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-026 债券代码：118037 债券简称：上声转债 （二）股东大会召开的地点：苏州市相城区元和科技园中创路 333 号 公司三楼北 C105U 型会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先 股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,481,742 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 120,481,742 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决 权数量的比例（%） | 75.3011 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-028 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 3 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非 独立董事、独立董事，组成了公司第三届董事会；选举产生了第三届 监事会非职工代表监事，并与公司于 2024 年 3 月 15 日召开的第八届 职工代表大会第二次会议选举产生的一名职工代表监事共同组成了公 司第三届监事会，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董 事会、监事会的任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 三年。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第三届董事会第一次会议、第三届 监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门 委员会委员及主任委员、第三届监事会主席，并聘任了公司高级 ...