上海和辉光电股份有限公司 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-028 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用闲置募集资金 200,000.00 万元 暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目 正常进行。 2025 年 4 月 25 日 截至 2025 年 4 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 200,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知 了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 上海和辉光电股份有限公司董事会 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目 建设的资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过 200,000.00 万元的闲置 募 ...

和辉光电公告，公司已于2025年4月23日向香港联合交易所有限公司递交了发行境外上市外资股(H股)并 在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请材料。该申请材 料为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订，投资者不应根据其中的资料作出任何投资决 定。 ...

招股书显示，和辉光电是全球领先的AMOLED半导体显示面板制造商，长期专注研发和生产能为人们带来超凡真实色彩、卓越视觉 体验和低功耗的AMOLED半导体显示面板。根据灼识谘询，以2022年到2024年累计销售量计，公司位居全球中大尺寸AMOLED半导 体显示面板制造商第二名，中国第一名。 公司以推动和促进AMOLED显示面板在广泛领域的深入应用为重点，尤其是那些拥有强大成长动能和潜力的市场领域，持续实现业 绩成长。例如，自2022年到2024年以年度销售量计，公司在平板╱笔记本电脑领域连续3年稳居全球前三，中国第一，并于同期公司 在所有中国制造商中的市场份额达到73.3%；在车载显示领域，以2022年到2024年累计销售量计，公司位居全球第四，中国第二。公 司的AMOLED半导体显示面板已服务荣耀及传音等领先的消费电子品牌以及中国五大车企中的两家。此外，公司的产品已经被一家 总部位于欧洲的世界领先的飞机制造商采纳和使用。 智通财经APP获悉，据港交所4月23日披露，上海和辉光电股份有限公司(简称：和辉光电(688538.SH))递表港交所主板，中金公司为 独家保荐人。 下图按应用领域列示了搭载了公司显示面板的 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-025 上海和辉光电股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉 光电股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事7人，出席7人； 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 738 | | --- | --- | | 普通股股东人数 ...

ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海和辉光电股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 Berjing • Skanghai • Shenzben • Guangzhou • Wahan • Chengdıng • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haitou • Ilokjou • Hong Kong • L t was and the 6/10/11/16/17F Two IFC 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, China 电话/Tel : +86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海和辉光电股份有限公司 20 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-026 上海和辉光电股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本及通知债权 人的公告 公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等法律法规的有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之 日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应 担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关 债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。本次回购注销将按法定程序继续 实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件 及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他 人申报的 ...

上海和辉光电股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 上海和辉光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香港上市规则》"）和《上海和辉光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的有关规定，并结合本公 司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规、《香港上市规则》、部门规章和《公司章程》 的规定，履行忠实和勤勉义务。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者由董事会秘书安排的专人负责保管董事会印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由 10 名董事组成，其中股东代表董事 5 名，独立董事 4 名，职工代 表董事 1 名。职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或其他方式民主选举产生。 董事会设董事长一人。 第五条 董事长由董事会 ...

上海和辉光电股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 4 月 上海和辉光电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障股东的合法权益，保证股东会正常召开，履行最高权力机 构的职能，上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章及《上海和辉光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，包括年度股东会和临时股东会，对公 司全体股东、出席股东会的股东代理人和列席股东会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构，决定公司一切 重大事务。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东的权利与义务 第五条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的类别 享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同等义务。 第六条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册 是证明股东持有公司股份的充分证 ...

上海和辉光电股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 4 月 上海和辉光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的有 关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行忠 实和勤勉义务。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者由董事会秘书安排的专人负责保管董事会印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中股东代表董事 5 名，独立董事 3 名，职工代 表董事 1 名。职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或其他方式民主选举产生。 董事会设董事长一人。 第六条 董事会行使下列职权： 1 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-022 本事项已经公司于 2025 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第十三次会议审议 通过，现将相关情况公告如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护上海和辉光电股份有 | 第一条 为维护上海和辉光电股份有 | | | 限公司（以下简称"公司"）、股东 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 1 | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | 职工和债权人的合法权益，规范公司 | | | 织和行为，根据《中华人民共和国公 | 的组织和行为，根据《中华人民共和 | | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简 | 《中华人民共和国证券法》（以下简 | 一、修订《公司章程（草案）》情况 | | 称"《证券法》"）和其他有关规定， | 称"《证券法》"）、《香港联合交 | | --- | --- | --- | | | 制订本章程。 | 易所有限公司证券上市规则》（以下 | | | | 简称"《 ...