上海和辉光电股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专 项报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海和辉光电股 份有限公司章程》的有关规定，上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"） 全体独立董事对自身的独立性进行了自查，并将自查情况提交董事会。公司董事 会对独立董事 2024 年度独立性情况进行了评估并出具专项意见。具体内容如下： 一、独立董事对自身的独立性自查情况 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《上海和辉光电股份有限公司章程》中关于独立董事独立性的 要求。各位独立董事在 2024 年度持续保持独立性，有效地履行了独立董事的职 责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 上海和辉光电股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，确认公司全体独 立董事在报告期内 ...

上海和辉光电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海和辉光电股份有限公司章 程》《上海和辉光电股份有限公司董事会专门委员会议事规则》等规定和要求， 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，充分发挥专业作用，认真履 行审计监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券 ...

关于上海和辉光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IRDO # BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海和辉光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10205 号 上海和辉光电股份有限公司全体股东: 我们审计了上海和辉光电股份有限公司(以下简称"和辉光 电")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日资产负债表、2024 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2025年3月27日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10203 号的无保留意见审计报告。 和辉光电管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

上海和辉光电股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 上海和辉光电股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 4 月 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 6 | | 关于《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 关于《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 16 | | 关于《2024 | 年度独立董事述职报告》的议案 22 | | 关于《2024 | 年年度报告》及其摘要的议案 23 | | 关于《2024 | 年度财务决算报告》的议案 24 | | 关于《2024 | 年度利润分配预案》的议案 28 | | 关于《2025 | 年度财务预算报告》的议案 29 | | 关于 2025 | 年度日常关联交易预计的议案 31 | | | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 32 | | | 关于回购注销限制性股票的议案 33 | | 关于公司发行 | H 股股票并在香港联合交易所 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-019 上海和辉光电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-011 上海和辉光电股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场加通讯表决 方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过书面方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席应晓明先生主持，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件的要求和 《公司章程》《上海和辉光电股份有限公司监事会议事规则》的有关规定 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-010 上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司经营团队根据公司 2024 年度的实际经营工作情况，编制了《2024 年度 经营工作报告》并予以汇报。 表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》《上海和辉光电股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的有关规定，本着 对全体股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工 作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护 公司及股东的合法权益。 表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚 ...

上海和辉光电股份有限公司董事会提名委员会决议 上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会提名委员会第四次会议决议 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员 会第四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司提名委员会召集人邱慈云主持, 会议应出席委员３人,实际出席委员３人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合公司提名委员会议事规则的有关规定，会议决议合法、有效。 本次会议经全体与会委员就下述议案进行了审议,一致同意形成如下决议: 一、审议通过《关于<2024年度董事会提名委员会工作报告>的议案》 提名委员会委员认为 2024 年度公司全体董事、高管切实保护了中小投资者 的利益和股东的合法权益,实现公司价值和股东利益最大化,不存在需要更换情 形。 表决情况:3 票同意,占全体委员人数的100%;0 票反对;0 票弃权。 二、审议通过《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》 根据《公司法》《香港联交所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的 规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名李浩民为公司第二届 董事 ...

上海和辉光电股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688538 公司简称：和辉光电 上海和辉光电股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 206 上海和辉光电股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是 □否 公司已在本报告中阐述了尚未实现盈利的原因，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、 风险因素"相关的内容。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 三、 重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅"第三节 管 理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人傅文彪、主管会计工作负责人李凤玲及会计机构负责人（会计主管人员）陆大为 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-012 上海和辉光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预案 为：不提取法定盈余公积金和任意公积金，不派发现金红利，不送红股，也不以 资本公积金转增股本。 公司2024年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议和第二 届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本年度不进行利润分配，主要原因为截至2024年12月31日公司未分配利 润仍为负数，不符合利润分配的相关规定。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现净利润 -2,518,051,003.50 元 ， 其 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -2,518,051,003.50 元，报告期末可供股东分配的利润为-9,545,310,934.61 元。 ...