上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机构 东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券")出具的《关于更换上海和辉光电 股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的通知》。东方证券作为公 司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，原指定保荐代表人李 鹏、朱佳磊具体负责公司持续督导期间保荐工作，法定持续督导的期间至 2024 年 12 月 31 日止。鉴于公司募集资金尚未全部使用完毕，东方证券将延长持续督 导期，在 2025 年度继续履行持续督导责任。 现因朱佳磊先生工作变动，为保证持续督导保荐工作的有序进行，东方证券 指定于力先生（简历详见附件）接替朱佳磊先生担任公司持续督导期间的保荐代 表人，负责持续督导工作，履行持续督导职责。 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-009 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市持 续督导保荐代表人为李鹏、于力，持续督导期至募集资金使用完毕为止。 上海和辉光电股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所 2025 年 2 月 20 日，上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务 所（以下简称"安永香港"）为公司发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港 联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"）的审计机构。 具体情况说明如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、机构信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 安永香港自 1976 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上 市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日 起即为安永全球网络的成员。 2、投资者保护能力 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-008 上海和辉光电股份有限公司 关于聘请 H ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-007 为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，提升 公司高端 AMOLED 面板产品的产能比例，根据公司总体发展战略及运营需要，公 司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联 交所"）主板上市（以下简称"本次 H 股上市"）。公司将充分考虑现有股东的利 益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议 通过之日起 18 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本 次发行并上市。 根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，本次 H 股上市需提交股东大 会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务 监察委员会等相关政府机构、监管机构备案或审核批准。截至目前，除本次董事 会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。 本次 H 股上市能否通过审议、备案和审核批准程序并最终实施具有较大不确 定性。公司将依据相关法规的规定，根据本次发行并上市的后续进展 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-006 上海和辉光电股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室以现场加通讯表决 方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 15 日通过书面方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席应晓明先生主持，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 议案》 为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，提升 公司高端 AMOLED 面板产品的产能比例，根据公 ...

表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-005 上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室以现场加通讯表 决方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 15 日通过书面方式送达全体董事。本次 会议由董事长傅文彪先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 议案》 为加快公司的国际化战略及海外业务布局， ...

1、核心技术人员的具体情况 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-004 上海和辉光电股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定 核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员林信志先 生因个人原因辞去所任职务，并于近日办理完成离职手续。离职后，林信志先生 不再担任公司任何职务。 林信志先生所负责的工作已经平稳交接，其离职不会影响公司核心技术 的完整性，不会对公司生产经营带来实质性影响，不会对公司的核心竞争力、业 务发展和产品创新产生重大不利影响。 公司结合张斌先生的任职履历、公司核心技术研发工作需求及其本人的 参与情况等相关因素，新增认定其为公司核心技术人员。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员林信志先生因个人原因辞去所任职务，并于近日办理完成 离职手续。离职后，林信志先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对林信志 先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 林信志，男，1981 年出生 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-003 上海和辉光电股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满 暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东的基本情况 本次减持计划实施前，上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）的 非第一大股东上海集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"集成电路基 金"）持有公司股份 1,744,545,000 股，占公司总股本 12.61%，股份来源均为公 司首次公开发行前取得的股份；上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称 "科创投"）持有公司股份 66,255,240 股，占公司总股本 0.48%，股份来源均为 公司首次公开发行战略配售取得的股份。集成电路基金和科创投构成一致行动人 关系，合计持有公司股份 1,810,800,240 股，占公司总股本的 13.09%，上述股 份均已于 2022 年 5 月 30 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 2024 年 10 月 9 日， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度主要 财务数据和指标为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 （％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 495,786.07 | 303,844.99 | 63.17 | | 营业利润 | -251,505.67 | -323,873.42 | 不适用 | | 利润总额 | -251,378.13 | -324,439.12 | 不适用 | | 归属于母公司所有 者的净利润 | -251,378.13 | -324,439.12 | 不适用 | | 归属于母公司所有 | | | | | 者的扣除非经常性 | -258,253.64 | -333,172.24 | 不适用 | | 损益的净利润 | | | | | ...

上海和辉光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：和辉光电 股票代码：688538 编号：2024-013 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------| | | | | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | √现场参观 □其他(请文字说明 | ) | | 参与单位名称 | 个人投资者 | | | 时间 | 2024 年 12 月 17 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 公司接待人员姓名 | 证券事务代表：陈佳冬 | | | | 问答环节 | | | | 1 、公司 2024 盈？ | 年业绩如何，预计什么时候可以扭亏为 | | | | | | | 答：公司持续专注 | AMOLED 显示面板的研发、生产和 | | | 销售，不断巩固和提高核心竞争力， ...

上海和辉光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：和辉光电 股票代码：688538 编号：2024-012 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | √现场参观 □其他(请文字说明 ) | | 参与单位名称 | 国泰君安、建信投资、华安资管 | | | 时间 | 2024 年 12 月 10 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 公司接待人员姓名 | 总会计师、董事会秘书：李凤玲 | | | | 问答环节 | | | | 1 、 AMOLED | 行业发展趋势如何？ | | | 答：自 2023 | 年第四季度开始，随着下游终端市场需求 | | | 逐步复苏， AMOLED | 行业开始企稳回升。在智能手 ...