东方证券股份有限公司 关于上海和辉光电股份有限公司核心技术人员离职 1、核心技术人员的具体情况 刘瑛军，男，1974 年出生，中国国籍，同济大学机械设计本科。1998 年至 2004 年，任上海华虹 NEC 电子有限公司设备部资深工程师；2004 年至 2009 年， 任上海广电 NEC 液晶显示器有限公司阵列厂厂长；2009 年至 2016 年，任上海 中航光电子有限公司制造总监；2016 年至 2020 年 4 月，历任公司阵列厂副厂长、 阵列一厂厂长、生产总监、二期产品线总厂长；2024 年 4 月至今，任公司总工艺 师，负责公司生产工艺技术的规划、管理及优化。 2、专利情况 刘瑛军先生在公司任职期间参与申请的专利为非单一发明人的专利且为职 务发明创造，专利所有权属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，其 离职不影响公司专利权属的完整性。 3、保密及去向情况 根据公司与刘瑛军先生签署的《保密协议》，约定在劳动关系存续期间与解 除劳动关系后，均应保守公司业务、技术、营销、财务等经营管理相关信息。在 其离职时，退还所有文档、文件、图纸、笔记、手册、规格、设计、装置、计算 机磁盘、磁带、材料及设备、计算 ...

上海和辉光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：和辉光电 股票代码：688538 编号：2024-010 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | √现场参观 □其他(请文字说明 ) | | 参与单位名称 | | 惠璞投资、浙商资管、国泰君安期货、民生银行、上海 | | | 兰迪、锦天城、笃道资产 | | | 时间 | 2024 年 10 月 17 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 公司接待人员姓名 | 总会计师、董事会秘书：李凤玲 | | | | 问答环节 | | | | 1 、 2024 | 年上半年公司的业绩情况，以及主要增长点在 | | | 哪些方面？ | | | | 答： 2024 | 年上半 ...

ZD ZHONG LUN CO 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海和辉光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 上海 · I UN t新区世纪大道 8号国会中心一期 6/10/11/16/17F. Two IFC. 8 Century Avenue. Pudong New Area. Shanghai 200120. China 电话/Tel : +86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海和辉光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:上海和辉光电股份有限公司 北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称"本所")作为上海和辉光电股份有 限公司(以下简称"公司")的常年法律顾问,受公司 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-039 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉 光电股份有限公司章程》的规定。 （一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人； 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,063 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 1,063 | | 2、出席会议的股东所持有 ...

关于持股 5%以上股东大宗交易减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-038 大股东的基本情况 上海和辉光电股份有限公司 截至本公告日，上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）的非第一 大股东上海集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"集成电路基金"） 持有公司股份 1,744,545,000 股，占公司总股本 12.61%，股份来源均为公司首 次公开发行前取得的股份；上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称"科 创投"）持有公司股份 66,255,240 股，占公司总股本 0.48%，股份来源均为公司 首次公开发行战略配售取得的股份。集成电路基金和科创投构成一致行动人关系， 合计持有公司股份 1,810,800,240 股，占公司总股本的 13.09%，上述股份均已 于 2022 年 5 月 30 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 集成电路基金、科创投长期看好公司的发展，但因自身经营 ...

Group 1: Company Performance - The company achieved a revenue of 2.395 billion yuan in the first half of the year, a significant increase of 74% year-on-year [1] - Shipment volume reached a new high, growing by 48% year-on-year [1] - The company maintained its leading position in domestic shipments of AMOLED panels, particularly in the tablet and notebook sectors [1] Group 2: Product Development and Innovation - The company has launched over 10 new products across various application fields, implementing cutting-edge technologies such as Hybrid, Tandem, and high-frequency PWM dimming [2] - A 12.3-inch AMOLED panel for tablets and a 14.6-inch touchscreen for notebooks have been mass-produced, featuring the latest core technologies [2] - The company received multiple awards for its innovative products, including the "Innovation Award" at the 2024 China Listed Companies Forum and gold awards at the 2024 International (Shanghai) Display Technology and Application Innovation Exhibition [2] Group 3: Market Position and Future Outlook - The company is recognized as a pioneer and leader in the high-end AMOLED display field for tablets, notebooks, and automotive applications [2] - Several large-size products are in development, with mass production expected to commence in 2024 [2] - The company is enhancing collaboration with well-known domestic and international brands in the large-size display market [2]

2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 关于向银行申请置换贷款暨关联交易的议案 5 | 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 以及《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海和辉 光电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等相 关规定，上海和 ...

（二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-037 上海和辉光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 16 日 15:00 召开地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

东方证券股份有限公司 向银行申请置换贷款暨关联交易的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐人"）作为上海和辉 光电股份有限公司（以下简称"和辉光电"、"公司"）首次公开发行并在科创板 上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规规范性文件，对和辉光电向银行申请置换 贷款暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 根据生产经营及发展需要，和辉光电于 2024 年 9 月 30 日召开第二届董事会 第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请置换贷款 暨关联交易的议案》，拟向银行申请抵押贷款，全额用于置换公司"第 6 代 AMOLED 显示项目"存量人民币以及美元贷款本金。公司关联方上海银行股份 有限公司将参与上述银团贷款，其参与的"第 6 代 AMOLED 显示项目"存量贷 款将同步置换，故本次贷款构成关联交易。本事项尚需提交股东大会审议，关联 股东将回避表决。具体情况如下： 一、贷款的必要性 鉴于 2022 年以来美元利率的持续走高，"第 6 代 AMOLED 显示项目"贷款 中的美元融资成本不断增加，导致公 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-036 上海和辉光电股份有限公司 关于向银行申请置换贷款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为降低财务成本，公司拟向银行申请不超过人民币 1,060,000.00 万元的 抵押贷款，以公司"第 6 代 AMOLED 显示项目"土地、厂房以及 30K 产能对应的 设备作为抵押。本次贷款不新增贷款额度，将全额用于置换公司"第 6 代 AMOLED 显示项目"存量人民币以及美元银团贷款本金；本次贷款不新增抵押，抵押物无 变化。 公司关联方上海银行股份有限公司将参与上述抵押贷款，故本次贷款构 成关联交易。 本事项尚需提交股东大会审议。 本次关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与关联方之 间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公 司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，未损害公司和中 小股东的利益。该关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对 公司主要业务 ...