证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-082 江西国科军工集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下 简称"《暂行规定》"）的有关规定，江西国科军工集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）独立董事易蓉女士受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议的股权激 励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 的不得担任公司董事的情形。 3、征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集 投票权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征 集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假记载、 误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，不 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 预计 2025 年度公司日常性关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为江西 国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对国科军工日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第三届独立董事第五次专门会议，与会董事 认真审阅了《关于对公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》，此议案获 得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会 第十三次会议审议。 （三）2025年度日常关联交易预计金额和类别 2、董事会审议程序 公司于2024年12月11日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 对公司2025年度日 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-083 江西国科军工集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 11 日 以现场方式召开第三届监事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）。根据《江 西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本 次会议通知已于 2024 年 12 月 1 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由监事会 主席陈东先生主持。应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召 开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事 审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于对公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》 公司关联监事陈东、吴冷茜、万思超就该议案回避表决。在关联监事回避表 决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成 ...

国浩律师（上海）事务所 江西国科军工集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 上海市静安区山西北路99号苏河湾中心25-28楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243.3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年12月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江西国科军工集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 致：江西国科军工集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江西国科军工集团股份 有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）委托，指派卢钢律师、刘天意律 师担任公司2024年限制性股票激励计划的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-076 江西国科军工集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》 监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备 《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》规定的 任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存 在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采 取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级 管理人员的情形，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形， 不存在中国证监会认定的其他情形。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江西国科军工集团股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象的范围，其 作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-077 江西国科军工集团股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会 结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 公司《2024 年限制性股票激励 ...

2、本计划激励对象不包括公司独立董事、监事。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | | | | 获授的限制 | 占本激励计 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 划授出权益 | 公告日公司股 | | | | | （万股） | 数量的比例 | 本总额的比例 | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 余永安 | 副董事长、总经理 | 中国 | 5.12 | 1.42% | 0.03% | | 钟鸣晓 | 副总经理 | 中国 | 4.10 | 1.14% | 0.02% | | 张立新 | 副总经理 | 中国 | 4.10 | 1.14% | 0.02% | | 黄军华 | 副总经理 | 中国 | 4.10 | 1.14% | 0.02% | | 邓卫勇 | 财务总监、董事会 | 中国 | 4.00 | 1.11% | 0.02% | | | 秘书 | | | | | | 欧阳稠 | 核 ...

江西国科军工集团股份有限公司监事会 关于 2024年限制性股票激励计划(草案)的核查意见 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《科创板上市公司自律监管指南第4号 -- 股权激励信息披露》(以下简称 "《自律监管指南》")等相关法律、法规及规范性文件和《江西国科军工集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"或"本激励 计划")及其他相关资料进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告; 2、公司本次限制性股票 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-078 江西国科军工集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/9 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2024 2 日~2025 2 | 8 | 7 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 7,000 万元~13,000 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 166.6 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.95% | | | | | 累计已回购金额 | 万元 7,612.52 | | | | | 实际回购价格区间 | 36.31 元/股~50 元/股 | | | | 一 ...

编号：2024-004 证券代码：688543 证券简称：国科军工 江西国科军工集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 | R 业绩说明会 | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 | £ 路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名 | | 通过上海证券报•中国证券网参加公司 2024 年三季度业绩说 | | 称及人员姓 | 明会的全体投资者 | | | 名 会议时间 | 2024 年 11 月 20 | 日 16:00-17:00 | | 会议地点 | roadshow.cnstock.com/ | 上 海 证 券 报 • 中 国 证 券 网 （ 网 址 ： https:// ） | | | 董事长：毛勇先生 | | | 上市公司接 | 总经理：余永 ...