上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2024〕61 号 关于终止对西安瑞联新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券 审核的决定 西安瑞联新材料股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称上交所）于 2023 年 4 月 7 日依 法受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件， 并按照规定进行了审核。 上海证券交易所 二〇二四年五月二十四日 主题词：科创板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 05 月 24 日印发 2024 年 5 月 16 日，你公司和海通证券股份有限公司向上交 所提交了《西安瑞联新材料股份有限公司关于撤回向不特定对象 发行可转换公司债券的申请》和《关于撤销西安瑞联新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券保荐工作的申请》， 分别申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件和 申请撤销西安瑞联新材料股份有限公司向不特定对象发行可转 - 1 - ─────────────── 换公司债券的保荐工作。根据《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审 核规则》第六十三条的有关规定，上交所决定终止对你公司向不 特 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 序号：调研2024-004 西安瑞联新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5月22日 (周三) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长刘晓春 员姓名 2、副总经理财务负责人兼董事会秘书王银彬 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、董事长您好，公司在 2024 年5 月11日发布的公告中，提及 证监局在现场检查中发现公司在治理、内控等方面存在问题， 而对公司进行了口头警告。希望公司详细介绍下该事件，同时 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-065 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划（草案）》）及其摘要、《西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划激励对象名单》等文件，并于 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 22 日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计 10 天，公示期间公司员工可向公司监事会提出意见。 在公示期内，公司监事会收到个别员工对本次拟首次授予的激励对象名单提 出问询，经向当事人解释说明，当事人未再提出其他问询。除此之外，公司监事 会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。 2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或 子公司签订的劳动合同或劳务合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其 任职文件等。 二、监事会核查意见 西安瑞联新材料股份有限公司 监事会关于 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-064 西安瑞联新材料股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额及资本公 积转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整情况：西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）拟维持向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）不变，现金分红总 额由 60,160,558.50 元（含税）调整为 59,894,363.25 元（含税）。 资本公积金转增股本总额调整情况：公司拟维持以资本公积金转增股本 方式向全体股东每 10 股转增 3 股不变，转增股本总数由 40,107,039 股调整为 39,929,576 股（转增股本数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终 登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 本次调整的原因：自 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案披露 之日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 实施回购，致使本次实际可参与权 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-063 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,523,832 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,523,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.9703 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.9703 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长刘晓春先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 4002-4003 室 Address: Suite 4002-4003, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. 电话(Tel): (86 21) 61060889/传真(Fax): (86 21) 61600890 网址 Web: www.junzejun.com 北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：西安瑞联新材料股份有限公司 西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司")2023 年年度股东大会(下称"本次股东 大会")于 2024 年 5 月 20 日召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表 决方式。北京市君泽君(上海)律师事务所(下称"本所")接受公司的委托，指派林达 ...

瑞联新材 2024年第三次临时股东大会会议文件 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 2024年5月28日 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 瑞联新材 2024年第三次临时股东大会会议文件 目 录 1 瑞联新材 2024 年第三次临时股东大会会议文件 西安瑞联新材料股份有限公司2024年 第三次临时股东大会会议须知 为维护西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《西 安瑞联新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如 下： 一、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次股东大会的会议通知公告所记载的会 议登记方法及时办理会议登记手续及有关事宜。 二、为确认出席股东大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将会对出席会议者的身份进行必要的核对，还请各位会议出席者予以配合。除 出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董 事会邀 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-062 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2024 年度股份回购计划回购股份比例达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由董事长刘晓春先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自股东大会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,362,611 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.01% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 4,805.81 | | 实际回购价格区间 | 33.23 元/股~37.74 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-061 活动时间：2024年5月22日（星期三）15:00-17:00。 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net。 西安瑞联新材料股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会"。 届时，公司相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢 迎广大投资者踊跃参加！ 为充分尊重投资者，提升公司与投资者交流的深度、广度和效率，公司现就 "2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会"提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问网 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 西安瑞联新材料股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二零二四年五月 财务顾问核查意见 风险提示及声明 一、风险提示 本次权益变动包含股份转让、表决权委托、上市公司向开投集团定向发行股 份等安排。若开投集团未能及时通过合法合规途径筹措到足额资金或上市公司向 开投集团定向发行股份无法最终完成且表决权委托届满终止，将会影响上市公司 控制权的稳定。 二、声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购 报告书》及相关法律、法规的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"本 财务顾问"或"中信建投证券"）按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就本次信息披露义务人披露的《西安瑞联新材料股份有限公司详式 权益变动报告书》进行核查，并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 ...