瑞联新材 2023 年年度股东大会会议文件 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 2023年5月20日 瑞联新材 2023 年年度股东大会会议文件 目 录 | | | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | --- | | | | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案 | 2：关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 11 | | 议案 | 3：关于 | 2023 | 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案 18 | | 议案 | 4：关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 24 | | 议案 | 5：关于 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 25 | | 议案 | 6：关于 | 2023 | 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象的范围 本激励计划首次授予的激励对象不超过 120 人，约占公司员工总数（截至 2023 年 12 月 31 日）1,663 人的 7.22%，包括公司（含子公司）董事、高级管理 人员、核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他员工。 2、以上激励对象中，刘晓春先生为公司董事、持股 5%以上股东、中国香港 籍员工，除此之外本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市 公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人的配偶、父母、子女及外籍员工。 二、限制性股票激励计划的分配情况 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定， 经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律 意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因 所致。 西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 | | | | | 获授限制性 | 占本次授予 | 占本激励 计划公告 | | --- | --- ...

关于西安瑞联新材料股份有限公司 北京市君泽君（上海）律师事务所 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 法律意见书 二零二四年五月 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴实际金融广场 1 号楼 4002 室 Address: Suite 4002, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. 电话：(86 21) 61060889 传真(Fax)：(86 21) 61600890 Tel;(86 21) 61060889/Fax;(86 21) 61600890 | 一、实施本次股权激励计划的主体资格 | 6 | | --- | --- | | 二、本次股权激励计划的内容 | 8 | | 三、本次股权激励计划的拟定、审议、公示等程序 | 23 | | 四、本次股权激励计划的信息披露义务 | 25 | | 五、公司不存在为激励对象提供财务资助的安排 | 25 | | 六、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-060 西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 11 日 本次公司向特定对象发行 A 股股票的预案的披露事项不代表审核机关对于 本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项尚需本次向特定对象发行股票的发行对象青岛开发区投资建设集 团有限公司就本次交易取得所需的主管国有资产监督管理部门的批准、经营者集 中审查机关审查通过或出具不予进一步审查的决定、公司股东大会审议通过、上 海证券交易所审核通过并经中国证监会做出同意注册决定、法律法规及监管部门 所要求的其他必要的事前审批、核准或同意后方可实施。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召 开第三届董事会 2024 年第二次临时会议 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-050 西安瑞联新材料股份有限公司 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 本公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其他员工的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，本公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《4 号监管指南》）等有关 法律、法规和规范性文件以及《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本激励计划。 截至本激励计划草案公告日，公司同时正在实施公司 2021 年限制性股票激 励计划。本激励计划与公司 2021 年限制性股票激励计划相互独立，不存在相关 联系。公司于 2021 年 9 月 29 日 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-059 西安瑞联新材料股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并按照西安瑞联新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事肖宝强 先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 28 日召开的 2024 年第三次临时股东 大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公 司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一） 征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖宝强先生，其基本情况 如下： 肖宝强，男，1970年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专，中国注 册会计师，注册税务师，英国特许公认会计师。历任中喜会计师事务所高级项目 经理；利安达会计师事务所项目 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-056 西安瑞联新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 合的方式 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2024年第 二次临时会议通知和相关材料于2024年5月9日以电子邮件方式送达给全体监事， 会议于2024年5月10日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由监事会主 席赫雪华女士主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-049 （一）审议通过了《关于<西安瑞联新材料股份有限公司2024年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员 、核心技术人员及其他员工的积极性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，将 ...

关于暂缓召开审议本次向特定对象发行 A 股股票的 股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日召开第 三届董事会2024年第二次临时会议以及第三届监事会2024年第二次临时会议，会 议审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行" ）的相关议案。 因本次发行的相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，基于公司本 次发行的总体工作安排，公司第三届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《 关于暂缓召开审议本次向特定对象发行A股股票的股东大会的议案》，决定暂缓召 开审议本次发行相关议案的股东大会。待相关工作及事项准备完成后，公司将根 据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定另行适时提请召开审议 本次发行相关议案的股东大会。 特此公告。 西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2024年5月11日 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-055 西安瑞联新材料股份有限公司 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-052 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一 步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关规定，为保 障维护中小投资者利益，公司就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟 采取的措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主 ...