股票简称：瑞联新材 股票代码：688550 上市地点：上海证券交易所 西安瑞联新材料股份有限公司 （住所：西安市高新区锦业二路副 71 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二零二四年五月 1 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）为在上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模， 增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司考虑自身实际状况，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等相关规定，公司编制了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发 行方案论证分析报告（以下简称"本论证分析报告"）。 上述政策文件将对公司所处的行业发展起到积极的引导作用，为公司发展带 来新的机遇。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、项目建设符合国家产业政策方向 OLED 显示技术是目前平板显示领域中的新型显示技术，是国家近年来重点 支持的发展方向。近年来，国家出台了一系列鼓励 OLED ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-058 西安瑞联新材料股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日召开第 三届董事会2024年第二次临时会议以及第三届监事会2024年第二次临时会议，会 议审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。为保障投 资者知情权，维护投资者利益，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交 易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚的情况 经自查，最近五年，公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的 情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改落实 情况 经自查，公司最近五年收到上海证券交易所口头警示一次，相关情况及公 司整改措施说明如下： （一）情况说明 2023年1月，公司收到上海证券交易所出具的口头警示 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：西安瑞联新材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：瑞联新材 股票代码：688550 信息披露义务人：青岛开发区投资建设集团有限公司 通讯地址：山东省青岛市黄岛区庐山路 57 号经控集团大厦 27 层 股份变动性质：增加 签署日期：二零二四年五月 1 风险提示及信息披露义务人声明 一、风险提示 本次权益变动包含股份转让、表决权委托、上市公司向开投集团定向发行股 份等安排。若开投集团未能及时通过合法合规途径筹措到足额资金或上市公司向 开投集团定向发行股份无法最终完成且表决权委托届满终止，将会影响上市公司 控制权的稳定。 二、声明 （一）本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律法规和部门规章的有关规定编制。 （二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证 券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各 激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、 任职期限要求、归属条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及 全体股东的利益。本次限制性股票激励计划的相关议案尚需提交公司股东大会审 议通过后方可实施。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司本次限制性股票激励计划的实施将有利于建立健全公司经营管理机 制、建立和完善公司激励约束机制，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住 优秀人才，有利于公司的持续发展，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高 公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办 ...

证券简称：瑞联新材 证券代码：688550 上市地点：上海证券交易所 西安瑞联新材料股份有限公司 （住所：西安市高新区锦业二路副71号） 2024年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二四年五月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 特别提示 1、本次向特定对象发行股票方案已经 2024 年 5 月 10 日召开的公司第三届 董事会 2024 年第二次临时会议审议通过，尚需开投集团就本次交易取得所需的 主管国有资产监督管理部门的批准、经营者集中审查机关审查通过或出具不予进 一步审查的决定、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证 监会做出同意注册 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司股东福清卓世恒立创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称"卓世合 伙"）、宁波国富永钰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"国富永钰"）、刘 晓春和青岛开发区投资建设集团有限公司（以下简称"开投集团"）就卓世合伙、 国富永钰、刘晓春联合向开投集团转让所持有的瑞联新材部分股份和卓世合伙表决 权委托一揽子事项达成一致，2024 年 5 月 10 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以 下简称"瑞联新材"或"公司"）股东卓世合伙、国富永钰、刘晓春与开投集团签 署《股份转让协议》，开投集团以协议转让方式受让卓世合伙、国富永钰、刘晓春 分别持有的 10,564,867 股、4,568,962 股、686,031 股公司股票（以下简称"本次协 议转让"）。本次协议转让完成后，开投集团将持有公司 15,819,860 股股份，占公司 总股本的比例为 11.74%。 2024 年 5 月 10 日，开 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 西安瑞联新材料股份有限公司 二〇二四年五月 1 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》及其他有关法律、法规、 规范性文件以及西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"本公司"、 "公司"）《公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来 源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分 次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司上 海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利， 并且限制性股票归属前不得转让、质押、抵押、担保或用于偿还债务等。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 671.30 万 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 二〇二四年五月 （住所：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号） 一、本次募集资金使用计划 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过 81,519.53 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | OLED 升华前材料及高端精细化学品 产业基地项目 | 80,001.91 | 77,419.53 | | 2 | 补充流动资金 | 4,100.00 | 4,100.00 | | | 合计 | 84,101.91 | 81,519.53 | 在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募投项目范围内，公司可以根 据项目的轻重缓急等情况，对上 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 （住所：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号） 关于本次募集资金投向属于科技创新领 域的说明 二〇二四年五月 一、公司的主营业务 公司是一家专注于研发、生产和销售专用有机新材料的高新技术企业，业务 内容涵盖显示材料、医药产品、电子化学品等新材料。其中显示材料产品根据终 端产品显示特性不同分为 OLED 材料和液晶材料；公司生产的 OLED 材料主要 为 OLED 升华前材料，下游为 OLED 升华后材料，主要应用领域为 OLED 显示 面板；液晶材料主要为液晶单体，下游为混合液晶，主要应用领域为 TFT-LCD 显示面板；医药产品主要为创新药中间体和原料药（销售许可办理中，尚未形成 销售）；电子化学品产品包括半导体光刻胶单体、TFT 平坦层光刻胶、膜材料单 体和聚酰亚胺单体等。 二、本次募集资金投向方案 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 81,519.53 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： | 序号 | 项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | ...

重要内容提示： 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日接到 第一大股东福清卓世恒立创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称"卓世合伙"）、 第二大股东宁波国富永钰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"国富永钰"）、 第三大股东刘晓春和青岛开发区投资建设集团有限公司（以下简称"开投集团"） 的通知，获悉：（1）卓世合伙、国富永钰和刘晓春拟通过协议转让方式向开投集团 转让其所持公司部分股份；（2）前述股份转让完成后，卓世合伙拟将其持有的剩余 公司股份的表决权委托给开投集团行使；（3）若公司未来筹划向特定对象发行股票， 开投集团拟全部认购。若上述事项最终全部达成，将可能导致公司第一大股东及控 制权发生变更。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2024 年 5 月 6 日（星 期一）开市起停牌不超过 5 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 1 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于筹划控制权变更重大事项 的停牌公告》（公告编号：2024-045）。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024- ...