证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-051 西安瑞联新材料股份有限公司 关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召 开第三届董事会2024年第二次临时会议、第三届监事会2024年第二次临时会议， 审议通过了《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的 议案》，决定终止公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 事项，并向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请撤回相关申请文件，现 将有关事项公告如下： 一、本次发行的基本情况 公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议以及第三届监事会 第九次会议，于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过 了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关议案。公司于 2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会 ...

西安瑞联新材料股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，我们作为西安瑞联 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在全面了解和审核公司向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意 见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，经核查，公司符合向特定对象发行 A 股股票的条件； 二、本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定； 三、公司本次发行预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法 律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司治 理的有关要求，有利于推进本次发行的实施，不存在损害公司或全体股东利益的 情形； 四、本次发行的认购对象为青岛开发区投资建设集团有限公司，在相关协议 转让及表决权委托完成后，青岛开发区投 ...

关于第三届董事会 2024 年第二次临时会议相关事项的 独立意见 西安瑞联新材料股份有限公司独立董事 1、《西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《上市规则》等有关法律、行政法规、规章制度及规范性文件的规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件规定的禁 止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》 等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国 证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违 法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形； 不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不 存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合 《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《西安 ...

公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺的情 形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。 特此公告。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-057 西安瑞联新材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召 开第三届董事会 2024 年第二次临时会议以及第三届监事会 2024 年第二次临时 会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，根 据相关要求，现就本次向特定对象发行 A 股股票公司不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 11 日 ...

我们一致同意将《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交 易的议案》提交公司董事会审议。 西安瑞联新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会 2024 年第二次临时会议相关事项的事前 认可意见 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 5 月 10 日 召开了第三届董事会 2024 年第二次临时会议。根据《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董 事，本着对公司及全体股东高度负责的态度，在认真审慎查验的基础上，基于独 立判断立场，经认真审阅相关材料，我们对公司拟与特定对象签署附生效条件的 股份认购协议暨关联交易的事项发表如下事前认可意见： （以下无正文） (本页无正文,为《西安瑞联新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2024 年第二次临时会议相关事项的事前认可意见》之签署页 ） 我们认为，本次关联交易相关事项符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 相关法律法规、规范性文件的规定，关联交易的定价原则和方法符合相关法律法 规的规定且适当、合理，公司与认购对象拟签订的《附生效条件的股份认购协议》 符合国家法律法规和其 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2024 年 5 月） 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动本公司董事、高级管理人员、 核心技术人员及其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利 益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司拟实施 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等其他法律法规、规范性文件和《西安瑞联新材料股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及股权激励计划的规定，结合公司实际情况，特制 订《西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动本公 司董事、高级管理人员、核心技术人员及其他员工的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和员工个人利益结合在一起，使 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-048 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2024年第 二次临时会议通知和相关材料于2024年5月9日以电子邮件方式送达给全体董事、 监事及高级管理人员，会议于2024年5月10日以现场结合通讯方式在公司会议室 召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<西安瑞联新材料股份有限公司2024年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员 、核心技术人员及其他员工的积极性，有效提升核心团队凝聚力和企业 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：西安瑞联新材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：瑞联新材 股票代码：688550 信息披露义务人：福清卓世恒立创业投资管理中心（有限合伙） 住所及通讯地址：福建省福清市城头镇海城路 18 号元洪京东食品数字经济产业 中心 6 座 291-11 权益变动性质：股份减少（协议转让）、表决权委托 签署日期：2024 年 5 月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益 变动报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露 义务人在西安瑞联新材料股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书 签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述信 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-053 西安瑞联新材料股份有限公司 关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日 召开第三届董事会2024年第二次临时会议以及第三届监事会2024年第二次临时 会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于与特定对象 签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》等议案，公司与青岛开发 区投资建设集团有限公司（以下简称"开投集团"）签署《附生效条件的股份 认购协议》，开投集团拟以现金方式全额认购公司2024年向特定对象发行的A 股股票， 认购金额不超过 81,519.53万元（含本数 ），认购数量不超 过 29,525,361股（含本数）。 公司股东福清卓世恒立创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称" 卓世合伙"）、宁波国富 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许 的其他方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司 利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不应损害公司持续经营能力。 在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。 未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划 为进一步完善西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配决策的透明 度，维护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公 司实际情况，特制定公司《未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"或"股东分红回报规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际经营情况、未来的盈 利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以及外部融资 环境等因素，建立对投资者科 ...