根据中国证券监督管理委员"证监许可[2020]1582 号"，西安瑞联新材料 股份有限公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A 股），发行数量 1,755 万股，发行价为每股 113.72 元，截至 2020 年 8 月 26 日，本公司共募集资金 199,578.60 万元，扣除发行费用 15,175.01 万元后，募集资金净额为 184,403.59 万元。该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具信会师报字[2020] 第 ZA15366 号《验资报告》审验确认。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元） 如下： 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-035 西安瑞联新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）对截至 ...

西安瑞联新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 西安瑞联新材料股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了 第三届董事会第十六次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 和《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司 及全体股东高度负责的态度，在认真审慎查验的基础上，基于独立判断立场，对 公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的独立意 见 公司制定的 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等法律法规、公司制度中关于利润 分配的相关要求，已充分考虑了公司的财务状况、投资者回报、公司的实际情况 及业务可持续发展需要等因素，符合公司和全体股东的利益。本次会议的召集、 召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。 综上所述，我们一致同意《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-043 西安瑞联新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

公司代码：688550 公司简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-034 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》的有关规定，现将西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号），公司委托海通证券股份有限公司承 销，通过上海证券交易所系统于2020年8月20日向社会公众公开发行了普通股（A股） 股票1,755万股，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币113.72元。截至2020 年8月26日，本公司共募集资金199,578.60万元，扣除发行费用15,175.01 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-040 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《薪 酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司所处行业、地区薪酬水平等实 际情况，公司制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具体 情况公告如下： 一、适用对象 公司2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬方案的具体内容 1、董事薪酬方案 （1）独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为12万元/年 （税前）；因履职需要产生的费用由公司承担。 （2）在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务结合绩效考核结果 领取薪酬，不再领取董事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A015305 号 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材公司"） 财务报表，包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了瑞联新材公 ...

关于西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-12 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A009880 号 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞 联新材公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

Revenue Forecast - The company expects a revenue of 328.13 million yuan for Q1 2024, an increase of 54.17 million yuan, representing a year-on-year growth of 19.77%[3] - The significant increase in revenue is attributed to the recovery in demand for consumer electronics, particularly in the OLED display materials segment[6] Profit Forecast - The net profit attributable to shareholders is projected to be 35.02 million yuan for Q1 2024, an increase of 20.96 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 149.06%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be 31.18 million yuan for Q1 2024, an increase of 20.60 million yuan, indicating a year-on-year growth of 194.61%[3] - The company reported a net profit of 14.06 million yuan for Q1 2023, and a net profit of 10.58 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[5] Operational Efficiency - The company has implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, improving operational efficiency and significantly increasing profitability[7] Financial Data Integrity - The financial data provided in the forecast has not been audited by an accounting firm and is based on preliminary calculations by the company's finance department[4] - There are no major uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[8]

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-029 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由董事长刘晓春先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自股东大会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | 减少注册资本 | | 累计已回购股数 | 13.32 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.10% | | 累计已回购金额 | 万元 486.92 | | 实际回购价格区间 | 元/股~36.85 元/股 36.15 | 上述累计已回购股数、占总股本比例、累计已回购金额和实际回购价格区间系截至 2024 年 3 月 31 日本期回购方案已回购股份情况。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会 202 ...