证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-031 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议通知和相关材料于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达给全体董事、 监事及高级管理人员，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会 议室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年公司董事会依照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定审慎履行职责，指导公司战略定位和业务发展，决策公司经营发展 的重大事项。根据 2023 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规及公司章程、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会立足本职 工作，尽职尽责，充分履行了审计监督职责，持续发挥沟通内外部审计桥梁作用， 有效监督规范了公司财务报告编制过程和内部控制活动，现就 2023 年度董事会 审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会由独立董事肖宝强先生、独立董事李政女士、董 事吕浩平先生三名委员组成，主任委员由具有财务管理与会计专业背景、已取得 注册会计师资格且有丰富相关工作经验的肖宝强先生担任，李政女士法学专业背 景深厚，吕浩平先生拥有多年投资经验，具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和业务能力。三人均未在公司担任高级管理人员，独立董事占审计委员会成员 总数的三分之二， ...

西安瑞联新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李政） 本人李政作为西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"公 司"）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和公司章程、《独立董事工作制度》的要求，在董事会中充分发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询的作用，履职尽责，慎微笃行，积极出席相关会议，认真审议 董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了客观公正的独立意见，切 实维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司规范运作，有效发 挥了作为独立董事应有的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会共由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事占董事 会成员的比例不低于三分之一且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李政，1964 年 6 月生， ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-041 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2023 年度及 2024 年第一季度计提资产 减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度及 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、2023 年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司会计 政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状 况及 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。经测算，公司 2023 年度确认各项资产减值损失共计 1,552.72 万元，明细如下： | 序号 | 项目 | 2023 | 年度计提金额（万元） | 备注 | | --- ...

西安瑞联新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2024）第 110A009878 号 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-12 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况对照表 | 13 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 14 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 鉴证报告 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材 公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资 金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上 述前次募集资金使用情况报告及对照表是瑞联新材公 ...

公司第三届董事会共有 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事占董事 会成员的比例不低于三分之一且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖宝强，1970 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权，工业会计专业， 专科。1993 年 7 月至 2000 年 7 月，任河北沧州市工艺抽纱厂主管会计；2000 年 7 月至 2006 年 12 月，任中喜会计师事务所高级项目经理；2007 年 1 月至 2010 年 12 月，历任利安达会计师事务所项目经理、部门经理；2011 年 1 月至 2013 年 6 月，任华普天健会计师事务所高级经理；2013 年 7 月至 2019 年 10 月，历 任瑞华会计师事务所高级经理、合伙人；2015 年 11 月至 2021 年 7 月，任北京 联飞翔科技股份有限公司独立董事；2019 年 8 月至今，任内蒙古德恒税务师事 务所有限公司执行董事兼经理；2020 年 3 月至今，任中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人；2021 年 8 月至今，任瑞联新材独立董事。 西安瑞联新材料股份有限公司 独立董事 ...

海通证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西安瑞联 新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安瑞联 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,755.00万股，每股 发行价为人民币113.72元，募集资金总额为人民币1,995,786,000.00元，各项发行 费用金额（不含税）人民币151,750,132.7 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-036 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信并提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、申请综合授信额度、对外提供担保额度情况的概述 （一）情况概述 为落实公司发展战略，满足公司日常生产经营需要，便于公司与供应商之间 的付款结算，提高资金使用效率，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构 申请最高不超过人民币（或等值外币）20 亿元的综合授信额度，授信额度应当 在自股东大会审议批准之日起 18 个月内使用，该授信仅能用于公司及子公司的 2024 年度西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"公 司"）及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币（或等值外币） 20 亿元的综合授信额度。 被担保人名称：公司及子公司渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公 司（以下简称"渭南海泰"）； 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司（以下简称"蒲城海泰"）； 渭南瑞联制药有限责任公司（以 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为对公司 2023 年年度财 务报告进行审计并出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司治理准则》和公司章程、《董事会审计委员会议事规则》等相关法律 法规和制度的要求，公司董事会审计委员会本着履职尽责、勤勉敬业的态度，切 实对致同会计师事务所 2023 年度的审计工作情况进行了监督。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 1、机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2、统一社会信用代码：91110105592343655N 3.02 亿元。致同会计师事务所审计本公司同行业上市公司 26 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 13 日公司召开第三届董事会审计委员会第八次会议，2023 年 4 月 14 日公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，2 ...

海通证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西安瑞联 新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对瑞联新材2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安瑞联 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,755.00万股，每股 发行价为人民币113.72元，募集资金总额为1,995,786,000.00元，各项发行费用金 额（不含税 ...