西安瑞联新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-022 西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第三届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份并注销暨减少注册资本方案的公告》（公告编号：2024-017）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第三届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告的前一交易日（即 2024 年 2 月 26 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持 股数量和持股比 ...

1、公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》以及《公司章程》等相关规定。本次董事会会议的召集召开、 出席人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 相关事项的独立意见 西安瑞联新材料股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开了 第三届董事会 2024 年第一次临时会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》和《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本 着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第三届董事会 2024 年第一次 临时会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 西安瑞联新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会 2024 年第一次临时会议 2、公司以自有资金回购公司股份用于注销并减少公司注册资本，有利于维 护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长期、健康、可持续发展。 因此，我们一致同意本次变更公司回购股份用途并注销的事宜，并 ...

第一章 总则 1 西安瑞联新材料股份有限公司 章程 西安瑞联新材料股份有限公司章程 第十九条 公司成立时的发起人的姓名或者名称、持股数量、持股比例及出资方 式如下： | 序 | 股东名称或姓名 | 持股数量(股) | 持股比例 | 出资 | 出资时 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | (%) | 方式 | 间 | 本章程起诉公司的董事、监事和高级管理人员。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(下称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司"、"上市公司")系依照 《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司系由原西安瑞联近代电子材料有限责任公司整体变更成立的股 份有限公司，在西安市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业 执照，统一信用代码 91610131628053714D。 公司于 2020 年 7 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-016 西安瑞联新材料股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东、董事长提议回购公司 股份的公告 公司持股 5%以上股东、董事长刘晓春先生基于对公司未来发展的信心和对 公司长期投资价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资 信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及公司未来盈利能力等 因素，向公司董事会提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将全 部用于注销并减少公司注册资本。 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本； 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、提议人：公司持股 5%以上股东、董事长刘晓春先生 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 23 日收到公司持股 5%以上股东、董事长刘晓春 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-020 西安瑞联新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、公司拟对回购专用证券账户中存放的 2023 年回购计划已回购的股份 2,404,313 股的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用 于注销并相应减少注册资本"，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相应规 定办理相关注销手续。本次注销后公司总股本由 137,206,057 股减少为 134,801,744 股，注册资本将由 137,206,057 元减少为 134,801,744 元。 公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购股份注销后 对注册资本进行变更，并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章 程》的备案登记等相关手续。 2、《公司章程》修订如下： | | 原章程内容 | | | 修改后的章程内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-015 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-019）。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 一、 监事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 2024 年第 一次临时会议通知和相关材料于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式送达给全体监 事，会议于 2024 年 2 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席赫雪 华女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新 材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-017 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销暨减 少注册资本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本； 回购股份规模：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 民币 10,000 万元（含）； 回购股份期限：自股东大会审议通过本次方案之日起 12 个月内； 回购价格：不超过人民币 51 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购资金来源：公司自有资金； 相关股东是否存在减持计划： 经公司发函确认，截至董事会通过本次回购方案决议之日，公司持股 5%以 上股东、董事、监事、高级管理人员、回购提议人在未来 3 个月、未来 6 个月暂 不存在减持公司股份的计划。若未来上述主体拟实施股份减持计划，公司及前述 主体将按相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示 1 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-014 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年 第一次临时会议通知和相关材料于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式送达给全体 董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 2 月 26 日以现场结合通讯方式召开， 会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 综合考虑公司实际情况，拟将存放于回购专用账户中 2023 年回购计划已回 购的 2,404,313 股股份的用途进行调整，由"用于员工持股 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-019 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第三届董事会2024年第一次临时会议、第三届监事会2024年第一次临时会议， 审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，综合考虑 公司实际情况，拟将存放于回购专用账户中 2023 年回购计划已回购的 2,404,313 股股份的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销 并相应减少注册资本"，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理 注销手续。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的具体情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回 购价格不超过 51 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不 超过人民币 ...

Q4 业绩符合预期，可转债申请获通过 瑞联新材（688550.SH） | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/2/22 | | 当前股价 ( 元 ) | 35.80 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 59.80/28.78 | | 总市值 ( 亿元 ) | 49.12 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 36.31 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.37 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 1.01 | | 近 3 个月换手率 (%) | 91.18 | 相关研究报告 2 月下旬各尺寸电视面板价格上涨，公司医药中间体业务有望稳步恢复 据 TrendForce 集邦咨询数据，2 月下旬各尺寸电视面板价格上涨，显示器、笔记 本面板价格维持不变。公司 OLED 升华前材料做到发光层和通用层的全覆盖， 客户群除 UDC 外已基本实现对国际领先的 OLED 终端材料企业全覆盖，有望 受益于本土 OLED 产能释放带来的 OLED 渗透加速。此外，公司公告医药中间 体业务主力产品 PA0045 对应的终端药艾乐替尼已经 ...