关于西安瑞联新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的上市审 核委员会会议意见落实函的回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年二月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 18 日印发的《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转债的上市审核委员会会议意见落实函》（上证科审（再融资） 〔2023〕244 号）（以下简称"落实函"）已收悉。按照贵所要求，西安瑞联新材 料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"、"发行人"或"公司"）与海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）等相关方已就落实函中提到的问题进行了 逐项落实并回复。本落实函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明之 外，与其在募集说明书（上会稿）中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 落实函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 落实函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书补充、修订披露内容 | 楷体（加粗） | 7-1-2 问题 1 请发行人补充说明本次发行方案相关决策程序是否完备，募投项目是否存在 重大不确定性。请保荐人发表 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-011 西安瑞联新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的上市审核 委员会会议意见落实函回复（修订稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于西安瑞联新材料股份有 限公司向不特定对象发行可转债的上市审核委员会会议意见落实函》（上证科审 （再融资）〔2023〕244 号）（以下简称《落实函》）。公司收到《落实函》后，按 照要求会同中介机构对问题进行了认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说 明，具体回复内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的 上市审核委员会会议意见落实函的回复报告》。 根据上交所进一步审核要求，公司会同相关中介机构对《落实函》回复内容 进行了补充与修订，更 ...

上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 10 次审议会议 结果公告 上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 10 次审议会议于 2024 年 2 月 1 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 （一）西安瑞联新材料股份有限公司（再融资）：符合发行 条件、上市条件和信息披露要求。 （二）湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（首发）：符合 发行条件、上市条件和信息披露要求。 二、上市委会议现场问询的主要问题 （二）湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 -1- 1.请发行人代表说明：（1）航空装备领域不同应用部位使用 高端钛合金的具体情况；（2）行业生产销售情况和竞争格局。 请保荐代表人发表明确意见。 2.请发行人代表结合报告期各期研发领料金额、研发领料最 终形成样品对外销售金额、研发废料销售金额，说明研发领料、 研发形成样品销售、废料销售相关会计处理是否符合《企业会计 准则》相关规定，研发费用核算是否准确。请保荐代表人发表明 确意见。 三、需进一步落实事项 （一）西安瑞联新材料股份有限公司 无。 （一）西安瑞联新材料股份有限公司 请发行人代表：（1）结合近三年 OLED 电视出货量的变动 趋势、氘代 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-009 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 1 月 31 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,620,201 股，占公司总股本 137,206,057 股的比例为 1.1809%，回购成交的最高 价为 37.41 元/股，最低价为 30.18 元/股，支付的资金总额为人民币 54,559,583.70 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过 51 元/股，回购期 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-010 1 西安瑞联新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上 海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 2 月 1 日，上海证券交易所上市审核委员会召开 2024 年第 10 次审 议会议（以下简称"会议"），对西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披 露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能 否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项 的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-008 西安瑞联新材料股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次将注销 2022 年 回购计划回购的 618,074 股股份，占注销前公司总股本 137,824,131 股的比例为 0.4485%。本次注销完成后，公司的总股本将由 137,824,131 股变更为 137,206,057 股。 回购股份注销日：2024 年 1 月 30 日。 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十五次会议，于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放 于回购专用证券账户中 2022 年回购计划回购的 618,074 股股份的用途进行变更 并注销。公司于 2023 年 12 月 14 日披露了《关于注 ...

一、参会上市委委员 王智雯 许付生 陈汉英 郭新成 楚晋宏 审议的发行人： 上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 10 次审议会议公告 二、参会上市委委员 上海证券交易所上市审核委员会定于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第 10 次上市审核委员会审议会议。现将有关事项公告如 下： 西安瑞联新材料股份有限公司（再融资） 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（首发） 上海证券交易所 上市审核委员会 2024 年 1 月 25 日 马义涛 王建春 苑多然 赵志刚 潘妙丽 审议的发行人： ...

关于西安瑞联新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年一月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 20 日出具的《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2024〕 10 号）（以下简称"落实函"）已收悉。按照贵所要求，西安瑞联新材料股份有 限公司（以下简称"瑞联新材"、"发行人"或"公司"）与海通证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）、北京市君泽君律师事务所（以下简称"律师"或"发 行人律师"）等相关方已就落实函中提到的问题进行了逐项落实并回复，对申请 文件进行了相应的补充。本落实函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别 说明之外，与其在募集说明书（上会稿）中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 落实函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 落实函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书补充、修订披露内容 | 楷体（加粗） | 7-1-3-2 | | | 报告期初， ...

北京市君泽君律师事务所 根据《证券法》《公司法》《发行注册管理办法》以及中国证监会与中华人民共 和国司法部共同发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券 法律业务执业规则(试行)》等有关规定，北京市君泽君律师事务所(以下简称"本所") 接受西安瑞联新材料股份有限公司委托，作为发行人申请向不特定对象发行可转换公 司债券的特聘专项法律顾问，本所于 2022 年 3 月 31 日就本次发行事宜出具了《律师 工作报告》及《法律意见书》，于 2023 年 4 月 28 日就本次发行事宜出具了《关于西 安瑞联新材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书 (一)》(以下简称"《补充法律意见书(一)》")，于 2023 年 6 月 26 日就上海证券交易 所(以下简称"上交所")下发的《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)[2023]96 号)出具了《关于 西安瑞联新材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见 书(二)》(以下简称"《补充法律意见书(二)》")，于 2023 年 9 月 8 日就 ...

关于西安瑞联新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2023〕 174 号）（以下简称"落实函"）已收悉。按照贵所要求，西安瑞联新材料股份有 限公司（以下简称"瑞联新材"、"发行人"或"公司"）与海通证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）、北京市君泽君律师事务所（以下简称"律师"或"发 行人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等 相关方已就落实函中提到的问题进行了逐项落实并回复，对申请文件进行了相应 的补充。本落实函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明之外，与其 在募集说明书（上会稿）中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 落实函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 落实函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书补充、修订披露内 ...