证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-001 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本信息 2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过 51 元/股，回购期限自董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的回购报告书》（2023-054）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-002 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户开立情况如下： | 开户银行 | 银行账号 | 专户用途 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 中国建设银行股份有限公司西安 | 61050192090000003289 | 高端液晶显示材料生 | 存续 | | 高新技术产业开发区支行 | | 产项目 | | | 中国建设银行股份有限公司西安 | 61050192090000003323 | 高端液晶显示材料生 | 存续 | | 高新技术产业开发区支行 | | 产项目 | | | 中信银行股份有限公司西安电子 | 8111701011900571379 | OLED及其他功能材 | 本次 | | 城支行 | | 料生产项目 | 注销 | | 中信银行股份有限公司西安电子 | 8111701013700574524 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 序号：调研2023-031 西安瑞联新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □分析师会议 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 国盛证券 徐灿杰、尹乐川 华夏基金 张俊 泰康基金 张 人员姓名 泽伟 时间 2023年12月20日 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总经理财务负责人兼董事会秘书 王银彬 员姓名 问题1：请简单介绍产品的发展沿革？ 答：公司 2001 年由低端混晶改做高端单晶，同时开始涉及 OLED 研发，2008 年在日本客户引荐下开始涉及医药中间体 业务，2013 年医药中间体开始放量销售，2015 年开始涉及 电子材料。可以认为公司是以有机合成技术为核心的平台型 公司。 问题2：未来向下游方向有什么计划？ 答：原料药公司已经在申请 GMP 资质，未来的战略规划是要 ...

瑞联新材 2024年第一次临时股东大会会议文件 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 2024年1月2日 西安瑞联新材料股份有限公司2024年 第一次临时股东大会会议须知 瑞联新材 2024年第一次临时股东大会会议文件 目 录 | 西安瑞联新材料股份有限公司 年第一次临时股东大会会议须知 2 | 2024 | | --- | --- | | 西安瑞联新材料股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议程 4 | 2024 | | 西安瑞联新材料股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议案 6 | 2024 | | 议案一：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 | | | 的议案》 6 | | | 议案二：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发 | | | 行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 7 | | 1 瑞联新材 2024 年第一次临时股东大会会议文件 为维护西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《中 ...

西安瑞联新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会 2023 年第五次临时会议 相关事项的独立意见 西安瑞联新材料股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第三届董事会 2023 年第五次临时会议。根据《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事， 本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第三届董事会 2023 年第五 次临时会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期的议案》 我们认为：延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期， 有利于保障公司向不特定对象发行可转换公司债券工作持续、有效、顺利进行， 符合公司经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公 司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。 二、《关于提请股东大会延长授权董事 ...

西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第九次会议，于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第四次临时股 东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）的相关事项。 根据公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司符合向不特定 对象发行可转换公司债券条件的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授 权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司本次 发行决议的有效期和股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理与 本次发行有关全部具体事宜的有效期均为自 2022 年第四次临时股东大会审议通 过之日起 12 个月内，该项决议有效期及相关授权有效期已经届满。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-089 西安瑞联新材料股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-087 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 （一）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2023 年 第五次临时会议通知和相关材料于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达全体 董事、监事及高级管理人员。会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议 由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2022 年 11 月 14 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关 于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-090 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 西安瑞联新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-088 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 2023 年第 四次临时会议通知和相关材料于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达全体监 事，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议由监事会主席赫雪华女士 主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 2023 年 12 月 16 日 （一） 审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期的议案》 2022 年 11 月 14 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关 于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-091 关于向不特定对象发行可转换公司债券 上海证券交易所上市审核委员会暂缓审议的公告 西安瑞联新材料股份有限公司 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海证券交易所上市审核委员会于 2023 年 12 月 15 日召开了 2023 年第 100 次审议会议，对西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的申请进行了审议，会议审核结果为暂缓审议，并提出了 需进一步落实事项： 请发行人补充说明本次发行方案相关决策程序是否完备，募投项目是否存在 重大不确定性。请保荐人发表明确核查意见。 公司将与相关中介机构对上述事项进行落实及回复。公司本次向不特定对象 发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能 否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规 ...