证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 序号：调研2023-030 西安瑞联新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □分析师会议 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 景顺长城 人员姓名 时间 2023年12月12日 地点 现场会议 上市公司接待人 副总经理财务负责人兼董事会秘书 王银彬 员姓名 问题 1：OLED 升华前材料做到升华后材料，技术壁垒难在哪 里？ 答：升华前材料的企业一般由升华后材料的企业提供材料的 分子式，研发合成路线，实现规模化生产，研发的侧重点在 于生产方法。升华后材料企业更重要的是分子式的设计能 力，还需要有自行评测的能力，在研究过程中不断调整分子 结构，从而满足显示效果，解决的是某种材料从“0”到 “1”的突破，难度更高一些。 ...

北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的 法律意见书 北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 4002-4003 室 Address: Suite 4002-4003, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. 电话(Tel): (86 21) 61060889/传真(Fax): (86 21) 61600890 网址 Web: www.junzejun.com 变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的法律意见书 致：西安瑞联新材料股份有限公司 北京市君泽君(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受西安瑞联新材料股份有限 公司(以下简称"公司"或"瑞联新材")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-086 西安瑞联新材料股份有限公司 关于注销公司部分回购股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日、 2023 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第十五次会议、2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同 意公司对回购专用证券账户中 2022 年回购计划回购的股份 618,074 股的用途进 行变更，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册 资本"。本次注销完成后，公司总股本将由 137,510,945 股变更为 136,892,871 股， 注册资本将由 137,510,945 元变更为 136,892,871 元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-085 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市雁塔区锦业二路副 71 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,156,950 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,156,950 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 27.3402 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 27.3402 | | （%） | | ...

北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格、召集人资格、审议事项、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东 大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容 以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师发表 意见的前提是假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关股东的身份证明、授 权委托书等)是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合 法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 4002-4003 室 Address: Suite 4002-4003, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. 电话(Tel): ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-084 西安瑞联新材料股份有限公司 关于离任高级管理人员收到中国证券监督管理委 员会陕西监管局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）离任高级管理人员乔木 先生于 2023 年 12 月 8 日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称"陕 西证监局"）下发的《关于对乔木采取责令改正措施的决定》（陕证监措施字〔2023〕 54 号）（以下简称《行政监管措施决定书》），现将具体内容公告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容 乔木： 你作为西安瑞联新材料股份有限公司原副总经理，于 2022 年 1 月提前离任， 原定任期至 2024 年 8 月 2 日结束。你于 2023 年 2 月 1 日-2023 年 12 月 4 日期间 合计减持公司股票 4,362 股，较你本年度可减持公司股票数量超出 1,500 股，超 额减持金额为 54,391.65 元。 上述减持行为违 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-083 西安瑞联新材料股份有限公司 乔木先生 2023 年初持有本公司股票 8,750 股，于 2023 年 2 月 1 日减持 2,000 股，剩余股票数量 6,750 股经公司实施 2022 年度利润分配及资本公积转增股本 方案后增加 2,700 股，根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》之相关规定："因上市公司进 1 行权益分派导致董事、监事和高级管理人员所持本公司股份增加的，可同比例增 加 当 年 可 转 让 数 量 "， 故 乔 木 先 生 本 年 度 可 减 持 公 司 股 票 数 量 合 计 为 8,750*25%+2,700*25%=2,862 股。 乔木先生于2023年2月1日-2023年12月4日期间合计减持本公司股票4,362 股，较其本年度可减持公司股票数量超出 1,500 股，超额减持的金额为 54,391.65 元。上述减持行为违反了《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》（以下简称《减持细则》）第十二条之规定："董监高 ...

瑞联新材 2023年第二次临时股东大会会议文件 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 2023年12月13日 瑞联新材 2023年第二次临时股东大会会议文件 目 录 | 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 6 | | 议案二：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | 7 | 1 瑞联新材 2023 年第二次临时股东大会会议文件 西安瑞联新材料股份有限公司2023年 第二次临时股东大会会议须知 为维护西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《西 安瑞联新材 ...

关于西安瑞联新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 17 日出具的《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕 96 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，西安瑞联新材料股 份有限公司（以下简称"瑞联新材"、"发行人"或"公司"）与海通证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）、北京市君泽君律师事务所（以下简称"律师" 或"发行人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，对申请文 件进行了相应的补充。本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特 别说明之外，与其在募集说明书（申报稿）中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书补充 ...

上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2023〕 174 号）（以下简称"落实函"）已收悉。按照贵所要求，西安瑞联新材料股份有 限公司（以下简称"瑞联新材"、"发行人"或"公司"）与海通证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）、北京市君泽君律师事务所（以下简称"律师"或"发 行人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等 相关方已就落实函中提到的问题进行了逐项落实并回复，对申请文件进行了相应 的补充。本落实函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明之外，与其 在募集说明书（上会稿）中的含义相同。 关于西安瑞联新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十一月 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 落实函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 落实函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书补充、修订披露 ...