证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-005 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省荆州市沙市区金龙路 51 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 至 2024 年 3 月 25 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由全体独立董事共 同推举王春飞先生召集并主持。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次 会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，经与会独立董事审议形成决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 全体独立董事经审议一致认为，公司预计的 2024 年度日常关联交易系公司正常生 产经营和业务发展所需，具有合理性和必要性，关联交易定价公允，遵循了公平、公正、 公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的 独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定。因此，一致同意该议案并同意将该 议案提交董事会审议。 20 ...

是否需要提交股东大会审议：是 公司本次预计的日常关联交易是基于公司业务发展以及生产经营的实际 需要，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，关联交易定价公允，不存在 损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响上市公 司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-004 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 的独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定。因此，一致 同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 1、2024 年度预计关联销售 | | | | 2024 年 | 本年年初 | | 2023 年 | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 上述关联交易议案提交公司董事会审议前，独立董事专门会议对该议案进行 了审议，认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易系公司正常生产经营和业务 发展所需，具有合理性和必要性，关联交易定价公允，遵循了公平、公正、公允 的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司 的独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定。因此，一致 同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。 1 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 1、2024 年度预计关联销售 单位：万元 | | | | 2024 年预 | 本年年初至 | | 2023 年实 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计金额占 | 披露日与关 | 2023 年实 | 际发生金 | 2024 年预计金 | | 关联交 | 关联人 | 202 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-003 航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议于 2024 年 3 月 8 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 5 日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东梅女士主持，本次会议应 出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司 法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 公司监事会认为：公司预计 2024 年度日常关联交易为正常经营和业务发展 所需，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不会对公司持续 经营能力、财务状况和经营成果产生不良影响，相关决策程序符合有关法律、法 规及《 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-002 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年 3月5日收到副总经理赵谦先生递交的书面辞职报告，赵谦先生因个人原因申请辞 去公司副总经理职务，辞去副总经理职务后赵谦先生将继续在公司任职。赵谦先 生的辞职不会对公司正常生产经营活动产生影响。根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》及《公司章程》的有关规定，赵谦先生的辞职自辞职报告送达公司董事会 时生效。 截至本公告披露日，赵谦先生持有公司股票782,400股。赵谦先生将继续严 格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》等相关法律法规及在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 赵谦先生在担任公司副总 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √券商策略会 □其他 中邮创业、民生加银、惠升基金、中大君悦、民生证券、申万 参与单位名称 菱信、大朴资产 时间 2024年3月1日 参与方式 现场会议 上市公司接待 副总经理、董事会秘书贺民 人员姓名 副总经理、董事会秘书贺民先生就公司的基本情况、主要 业务等方面作了简要的介绍，并与投资者进行了交流，主要内 容如下： 1、2023年业绩变动的原因？ ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 √特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □券商策略会 □其他 长江证券、华夏基金、万家基金、中欧基金、中信保诚基金、 中航基金、招行资管、招商证券、长城财富保险、新华资产、 谢诺投资、西藏源乘投资、昊泽致远、天治基金、天壹资本、 创富兆业、申九资产、睿盛投资、前海开源基金、前海互兴、 参与单位名称 平安养老、九泰基金、金信基金、嘉禾基金、汇泉基金、华富 基金、恒安人寿、杭银理财、海通证券、光大保德信基金、工 银理财、大成基金、创金合信基金、源阖投资、东方睿石、安 信证券 时间 2024年2月22日10:00 参与方式 电话会议 ...

[盈利预测与财务指标 Table_Forcast] 我们首次覆盖我国稀缺防空预警雷达龙头：航天南湖（688552.SH），给予 "推荐"评级，主要理由如下： 多年资本运作，打造稀缺防空预警雷达总装上市平台。1989 年，公司前身 全民所有制企业"沙市市南湖机械总厂"成立，2015 年启动改制工作，2017 年完成改革重组，2023 年成功上市。公司深耕防务雷达行业三十余年，拥有整 套完备的雷达制造体系，多型产品列装国内；同时公司积极开展新品研究，现 已形成覆盖防空预警雷达及其配套设备、空管雷达等产品的多元化发展格局。 聚焦雷达主业，内需外贸双轮驱动。1）业绩方面，2019~2022 年，公司 营收从 6.7 亿元增长至 9.5 亿元，CAGR=12.6%；归母净利润从 0.9 亿元增长 至 1.6 亿元，CAGR=21.8%，利润增速较快。此外，公司自 22 年以来积极布 局海外市场，22 全年实现军贸收入 0.3 亿元，23 年上半年实现军贸收入 1.1 亿 元，发展明显提速，未来景气度有望持续。2）研发方面，2019~2023Q1~3， 公司研发费用率由 8.3%增至 19.8%，公司重视研发投入且卓有成 ...

我国稀缺防空预警雷达龙头，内需外贸两翼齐飞 2024 年 02 月 22 日 | --- | --- | |------------|------------| | | | | 当前价格： | 17.90 元 | | 目标价： | 22.50 元 | 分析师 孔厚融 执业证书： S0100524020001 邮箱： konghourong@mszq.com 研究助理 冯鑫 执业证书： S0100122090013 邮箱： fengxin_yj@mszq.com 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 1 1.1 稀缺雷达制造总体单位，深耕雷达行业三十余年 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 2.1 雷达系统构成复杂，技术壁垒较高… 3.1 深耕雷达行业数十载，产品丰富技术实力雄厚 . 目录 表格目录 ………………………………………………………………………………………………………… ...