北京航空材料研究院股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，确保公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及 完整性，促进公司依法规范运作，保护公司股东、债权人及其他利益相关人员的 合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等有 关法律、法规、规范性文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《北京航空材料研究院股份有限公司新闻宣传管理 办法》（以下简称"《新闻宣传管理办法》"）规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有可能对公司股票交易价格产生较大影 响或者对投资决策有较大影响的信息、证券监管部门要求披露的信息以及公司认 为应当披露的信息。 本办法所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并将公告和相关备查文件送达证券监管部门。 本办法所称"信息披露义务人"包括以下人员和机构： （五）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （ ...

二、相关股东关于股份锁定期的承诺 （一）实际控制人中国航空发动机集团有限公司承诺： "（1）本公司间接持有的发行人股份自发行人本次发行上市之日起36个月 内不转让或者委托他人管理，也不提议由发行人回购本公司间接持有的股份； 1 （2）本次发行上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于 发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日） 收盘价低于发行价，本公司间接持有的发行人股份的锁定期限自动延长6个月（上 述发行价指发行人本次发行上市的发行价格，如果发行人上市后因利润分配、资 本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的 有关规定作除权除息处理）。" （二）控股股东中国航发北京航空材料研究院承诺： 中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京航 空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-001 北京航空材料研究院股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"航材股份"）实际控制 人中国航空发动机集团有限公司（以下简称"中国航发"）、控股股东中国航 发北京航空材料研究院（以下简称"航材院"）及控股股东一致行动人中国航 发资产管理有限公司（以下简称"航发资产"）、北京国发航空发动机产业投资 基金中心（有限合伙）（以下简称"国发基金"）直接或间接持有的公司首次公 开发行前股份锁定期自动延长6个月至2027年1月18日。 间接持有公司股份的董事及高级管理人员骞西昌、刘嘉、颜悦、张爱斌、孟 宇、马兴杰间接持有的公司首次公开发行前股份锁定期自动延长6个月至2027 年1月18日。 发行后公司股本总额为450,000,000股。截至本公告披露日，公司未发生增发、送 股、公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。 一、公司首次公开发行股票情况 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 上市公告书 股票简称：航材股份 股票代码：688563 北京航空材料研究院股份有限公司 （北京市海淀区永翔北路5号） Baimtec Material Co.,Ltd. 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年七月十八日 北京航空材料研究院股份有限公司 上市公告书 特别提示 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"、"本公司"、"公司"或 "发行人"）股票将于 2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资 者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风 "炒新"，应当审慎决策、理性投资。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数 不符的情况，均为四舍五入所致。 1 北京航空材料研究院股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、 完整，承诺上市公告书不存在记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 ...

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板 公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司 所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京航空材料研究院股份有限公司 Baimtec Material Co., Ltd. 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人 的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法 发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 1-1-1 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 北京航空材料研究院股份有限公司 招股说明书 （北京市海淀区永翔北路 5 号） | 发行 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"发行人"或"航空材料"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"） 的申请于 2022 年 11 月 17 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股 票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 〔2023〕1151 号文）。发行人的股票简称为"航材股份"，扩位简称为"航空材料 股份"，股票代码为"688563"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）担任本次发行 的保荐人（主承销商）。 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价 值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行 与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下 简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、《上海市场首 次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细 则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）， 中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公 开发行证券网 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告正文 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1151 号文同意注册。《北京航空材料研 究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中 证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网， 网址 www.stcn.com 和证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查 阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国 ...

公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司 所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京航空材料研究院股份有限公司 Baimtec Material Co., Ltd. （北京市海淀区永翔北路 5 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 北京航空材料研究院股份有限公司 招股意向书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人 的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法 发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1 北京航空材料研究院股份有限公司 招股意向书 本次发行概况 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 本次股票发行后拟在科创板市 ...

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板 公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司 所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京航空材料研究院股份有限公司 Baimtec Material Co., Ltd. （北京市海淀区永翔北路 5 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （注册稿） 免责声明：本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行 相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之 用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 北京航空材料研究院股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人 的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规 ...