证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2023-006 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 346,955,383 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 346,955,383 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 77.1011 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 77.1011 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场 投票和 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年第三次临时股东大会会议材料目录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案 | 5 | | 议案二：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 | | | 议案 | 6 | 证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年 9 月 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 北京航空材料研究院股份有限公司 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《北京航空材 ...

公司代码：688563 公司简称：航材股份 2023 年半年度报告 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 170 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 "第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"，敬请投资者关注投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人杨晖、主管会计工作负责人马兴杰及会计机构负责人（会计主管人员）于瀛声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经本次董事会审议通过的本报告期利润分配预案为：以450,000,000股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利1.32元（含税）。拟派发现金红利人民币59,400,000.00元（含税），不送 红股，不以公积金转增股本。 七、 是否 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 关于中国航发集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易和关联交易》的 有关要求，通过查验中国航发集团财务有限公司（以下简称"中国航发财务"）《金 融许可证》、《营业执照》等证照资料，并对其截至 2023 年 6 月 30 日的财务报 表等相关资料进行审核分析，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）对中国航发财务的经营资质、业务和风险状况进行了综合评估，具体情况 报告如下： 一、中国航发财务基本情况 中国航发财务成立于 2018 年 12 月 10 日，是经原中国银行保险监督管理委 员会批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融 机构。 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本：15 亿元人民币，全部来自单一股东中国航空发动机集团有限公 司（以下简称"中国航发"）。 经营范围：成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业 务；协助成员单位实现交易款项的收付 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、 规范性法律文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，我们作为北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，认真审核 了本次董事会会议的相关材料。现发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》的独立意见 公司 2023 年半年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金 流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报 投资者，不会影响公司正常经营和长期发展，符合法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》等相关规定，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股 东长远利益，体现了公司对投资者的合理回报的重视，不存在损害中小股东利益 的情形。我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股 东大会审议。 黄进 叶忠明 于浩 (本页无正文,为《北京航空材料研究 司独立董事关于 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-004 2、公司类型由"其他股份有限公司（非上市）"变更为"其他股份有限公司（ 上市）"，具体内容以市场监督管理部门登记为准。 1 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 鉴于公司已完成首次公开发行，并于2023年7月19日在上海证券交易所科创 板上市，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次发行的实际情况 ，拟对《北京航空材料研究院股份有限公司章程（草案）》的相关条款进行修订 ，具体修订内容如下： 北京航空材料研究院股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程 》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 8 月 28 日 召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类 型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2023 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023年1-6月实现归属 于上市公司普通股股东净利润295,833,445.48元，母公司2023年1-6月实现净利润 296,841,920.18元，截至2023年6月30日，公司可供分配利润为779,356,339.83元（以 上财务数据未经审计）。 经董事会审议，公司2023年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.32元（含税）。截至2023年7 月31日，公司总股本为450,000,000股，以此为基数，合计拟派发现金红利人民币 59,400,000.00元，占2023年半年末母公司可供分配利润的7.62%。剩余未分配利润 暂不分配转入以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案 披露日至实施权益分派股 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-002 北京航空材料研究院股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次 会议于2023年8月28日上午以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。 会议由监事会主席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份 有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 2023 年半年度报告》及《 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》 监事会认为，公司《2023年半年度利润分 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2023-005 北京航空材料研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2023 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 18 日 至 2023 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 章程 （修订稿） 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...