根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、 规范性法律文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,我们作为北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,本着审慎、负责的态度,基于独立判断立场,认真审核 了本次董事会会议的相关材料。现发表独立意见如下: 北京航空材料研究院股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第 相关事项的独立 一、《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交 易的议案》的独立意见 中国航发集团财务有限公司为原中国银行业监督管理委员会批准设立的非 银行金融机构,具有合法的经营资质,其为公司及公司控股子公司提供金融服务 符合国家有关法律法规的规定;双方签订的《金融服务协议》是按照平等协商的 原则商定的,不存在损害公司利益的情形,不影响公司独立性。本次关联交易能 提高公司资金结算效率,交易过程遵循了公平、合理的原则,未损害公司及其他 股东的利益。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避。我们同意将该项 议案提交公司股 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材 料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1151号） 同意注册，航材股份获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价 格为人民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发 行登记费以及累计发生的其他相关发行费用共计人民币20,148.13万元（不含税金 额），实际募集资金净额为人民币690,761.87万元。前述资金已全部到位，经中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有 限公司验资报告》（众环验字[2023]0200026号）。 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金 专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专 项账户内，公司及子公司北京航材优创高分子材料有限公司（以下简称"航材优 创"）已与保荐人、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、 《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金使用情况 1 中信证券股份有限公司 关于北京航空材 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十队 相关事项的事前认可 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《等有关法律法规、 规范性法律文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,我们作为北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,本着审慎、负责的态度,基于独立判断立场,对公司董 事会审议的以下议案进行了事前审核,我们认为: 一、《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议>暨关联交 易的议案》的事前认可意见 (以下元正文) (本页无正文,为《北京航空材料研究院股份有限公司独 公司第一 届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 独立董事: 黄进 叶忠明 于浩 >0 23 年 10月 30 日 （本页无正文，为《北京航空材料研究院股份有限公司独立董事关于公司第一 届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》之签署预订发 独立董事: 我们认为,中国航发集团财务有限公司作为一家经原中国银行业监督管理委 员会批准成立的非银行金融机构,根据《金融服务协议》在经营范围内为公司提 供金融服务符合国家有关 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-010 北京航空材料研究院股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 一次会议于2023年10月30日上午以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席 5人。会议由监事会主席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 监事会对公司董事会组织编制的公司《2023年第三季度报告》进行了认真审 核，出具书面审核意见认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合 中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准 确、完整，不 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2023-009 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/10/20 | 2023/10/23 | 2023/10/23 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 18 日的 2023 年第三次临时股东大会审 议通过。 3. 分配方案： 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 450,000,000 股为基数，每股派发现 首发战略配售股份是否已全部上市流通：否 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 þ特定对象调研 ¨分析师会议 投资者关系 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 活动类别 ¨新闻发布会 ¨路演活动 ¨现场参观 þ其他 电话会议 易方达基金、兴业证券、银河证券、金鹰基金、宝盈基金、诺安基金、华富基 参与单位 金、国联基金 时间 2023年9月22日 地点 北京航空材料研究院股份有限公司会议室、电话会议 副总经理、财务总监、董事会秘书：马兴杰先生 计划财务部部长：于瀛女士 接待人员 综合管理部副部长：仝电涛先生 一、互动交流 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-008 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年 1-9 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述主要经营业绩数据系公司的初步测算，未经注册会计师审计，具体准 确的财务数据以公司后续披露的 2023 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注 意投资风险。 截至本公告日，公司未发现可能对本次经营业绩预计内容产生重大影响的 其他不确定因素。 特此公告。 北京航空材料研究院股份有限公司董事会 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年1-9月归属 于上市公司股东的净利润同比增长 20%~35%。 一、2023 年 1-9 月主要经营数据 1．经财务部门初步测算，预计公司 2023 年 1-9 月营业收入约为 21.85 亿元 ~24.58 亿元，较上年同期增长 20%~35%； 2．经财务部门初步测算，预计公司 2023 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利 润约为 4.83 亿元~5.43 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 þ特定对象调研 ¨分析师会议 投资者关系 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 活动类别 ¨新闻发布会 ¨路演活动 ¨现场参观 ¨其他 大成基金、财通证券、和聚投资、新华基金、长江证券、德邦证券、东北证 参与单位 券、信达证券 时间 2023年9月20日 地点 北京航空材料研究院股份有限公司会议室 副总经理、财务总监、董事会秘书：马兴杰先生 接待人员 计划财务部部长：于瀛女士 投资者关系 一、互动交流 活动主要 内容介绍 问题1：请介绍一下公司高温合金熔铸业务及近期所采取的措施？ ...

法定代表人：杨晖 注册资本：45000万元 成立日期：2000年04月10日 住所：北京市海淀区永翔北路5号 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-007 北京航空材料研究院股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023年 8 月 28 日和2023年9月18日召开第一届董事会第十三次会议和2023年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于2023年8月29日、2023年9月 19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本 、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 004）、修订后的《公司章程》及《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023-006）。 近日，公司已完成工商变更登记和备案手续 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航材股份 2023 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 SR THE STATE A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XL AN 致:北京航空材料研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 航材股份 2023 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏 ...