证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-018 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股东大会由董事会召集，由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络 方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人 资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 227,568,033 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 227,568,033 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 58.3493 | | ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-017 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于参股合伙企业涉及仲裁暨资产出售事项的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次仲裁暨资产出售事项的基本情况 2021 年 4 月 29 日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《关于参股合伙企业资产出售事项的公告》，公司的参股合伙企业苏州工 业园区凌志汉理创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"凌志汉理"）以及北 京热云科技有限公司（以下简称"北京热云"）的其他 16 位股东（合计持有北 京热云 47.88%股权）与收购方 Mobvista Inc.（汇量科技有限公司，以下简称 "汇量科技"）签署《关于北京热云科技有限公司之收购协议》（以下简称"《收 购协议》"），根据《收购协议》，收购方汇量科技以现金收购前述 17 位股东所持 有的北京热云股权，其中凌志汉理持有北京热云 12.9858%的股权，转让价格为 人民币现金 19,478.68 万元。具体内容详见公司 202 ...

天风证券股份有限公司 关于 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买 之 2023年度持续督导意见 独立财务顾问 二零二四年五月 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议和意见，投资者根据 本持续督导意见所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承 担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托或授权任何其他机构或个人提供未在本持续督导 意见中列载的信息和对本持续督导意见做出的任何解释和说明。 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）受苏州工业园区凌 志软件股份有限公司（以下简称"凌志软件"、"上市公司"或"公司"）委托， 担任本次凌志软件支付现金购买资产（以下简称"本次交易"或"本次重组"） 的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等法律法规的有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财 务顾问经过认真审阅相关资料，结合上市公司 2023 年年度报告，出具本次重大 资产购买的持续督导意见，特作 ...

天风证券股份有限公司关于 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为苏 州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"凌志软件"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的 要求，就凌志软件 2023 年度持续督导跟踪情况报告如下： 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导工 作制度，并制定了相应的工作计划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 上海证券交易所备案 保荐机构已与凌志软件签订《保荐协议》，协 议明确了双方在持续督导期间的权利和义务， 并报上 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年持续督导现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐 机构"）作为正在履行苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"凌志软 件"、"上市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司自前次现场 检查后（即 2023 年 6 月 7 日）至今的规范运行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 5 月 8 日-2024 年 5 月 10 日对凌志软件进行了现场检 查，现场检查人员为保荐代表人张韩和持续督导项目组成员周健雯。 在现场检查过程中，保荐机构结合上市公司的实际情况，实地查看上市公司 主要生产经营场所并与上市公司高级管理人员等进行访谈，查阅公司自前次现场 检查后至今召开的历次三会会议资料、公司建立或更新的有关内控制度文件，查 阅公司账簿以及商务合同等资料，核查公司发生的关联交易、对外担保和对外投 资情况，核查公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来 情况，查阅公 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 / 28 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | | | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知------------------ | 3 | | --- | --- | --- | --- | | | | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程------------------ | 5 | | 议案一 | 关于公司《2023 | 年年度报告》及摘要的议案 ------------------------------- | 7 | | 议案二 | 关于公司《董事会 | 2023 年度工作报告》的议案----------------------------- | 8 | | 议案三 | 关于公司《监事会 | 2023 年度工作报告》的议案-------- ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-015 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 持股 5%以上股东大宗交易减持股份计划公告 上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2021 年 5 月 11 日解除 限售上市流通。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，公司股东华达启富拟在本减持计划披露的减持期间内，通 过大宗交易方式减持合计不超过 5,500,000 股的公司股份，减持股份占公司总股 本的比例不超过 1.3750%。 1 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司" 或"凌志软件"）股东持股情况如下： 1、公司股东上海华达启富企业服务中心（有限合伙）（以下简称"华达启富"） 持有公司 22,126,590 股，占公司总股本的 5.53%； 2、公司股东上海达盈智汇企业服务中心（有限合伙）（以下简称"达盈智汇"） 持有公司 21,061,327 股，占公司总股本的 5.2 ...

2024 年 4 月，公司发布 2023 年报及 2024 年一季报。公司 2023 年营收为 7.0 亿元，同比增长 6.4%；扣非后归母净利润为 0.81 亿 元，同比下滑 26.8%。 公司经营受到两方面主要因素的影响： 盈利预测、估值与评级 业绩简评 经营分析 2）日元汇率波动影响。公司对日软件开发业务收入占比较高，且 业务收入多以日元结算，而相应的成本和费用大部分以人民币支 付，因而日元汇率波动会影响公司的营收及财务费用。2023 年全 年，日元贬值 5.3%；2024 年第一季度日元贬值 6.2%，因而公司 收入和远期结汇收益受到负面影响。而 2023 年第四季度，日元升 值 3.9%，因而对公司收入和远期结汇收益带来正面影响。 基于公司 2024 年第一季度经营表现以及对并购标的协同的积极 展望，我们预计公司2024~2026年营业收入分别为10.9/11.8/12.8 亿元，同比增长 57.1%/8.0%/8.0%；归母净利润分别为 1.1/1.6/1.8 亿元，同比增长 29.5%/42.0%/15.8%，分别对应 34.1/24.0/20.8 倍 PE，维持"买入"评级。 日元汇率波动风险 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张宝泉、主管会计工作负责人王育贵及会计机构负责人（会计主管人员）王育贵保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | | | | 同期增减变动幅 | | | | 度(%) | | 营业收入 | 268,014,443.88 | 60.37 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -9,828,319.91 | -124.69 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 ...